西安康拓医疗技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票预留授予日：2026年4月28日

　　● 限制性股票预留授予数量：14.70万股，约占目前公司股本总额8,123.92万股的0.18%。

　　● 股权激励方式：第二类限制性股票

　　根据《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予条件已经成就，根据西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会的授权，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年4月28日为预留授予日，以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14.70万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

　　2、2025年5月6日至2025年5月15日，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-024）。

　　3、2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2025年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

　　5、2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　6、2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　7、2026年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二）董事会、薪酬与考核委员会关于符合授予条件的说明

　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14.70万股第二类限制性股票。预留部分第二类限制性股票剩余17.80万股不再授予，作废失效。

　　2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）本次激励计划预留授予的激励对象均为在公司任职的董事、核心技术人员、管理骨干及核心业务人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（3）公司和本次激励计划预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

　　（4）公司薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为2026年4月28日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。

　　因此，薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日确定为2026年4月28日，并同意以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14.70万股第二类限制性股票。

　　（三）本次授予的具体情况

　　1、预留授予日：2026年4月28日

　　2、预留授予数量：14.70万股

　　3、授予人数：15人

　　4、授予价格：14.30元/股（调整后）

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

　　6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

　　（2）本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

　　①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

　　本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

　　激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

　　7、激励对象名单及授予情况

　　本激励计划授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

　　2、本次计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（四）本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况

　　因公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对相关限制性股票的授予价格进行调整，首次及预留授予价格由14.68元/股调整为14.30元/股。

　　本次实际授予14.70万股预留部分第二类限制性股票，预留部分第二类限制性股票剩余17.80万股不再授予，作废失效。

　　除上述情况外，本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划不存在差异。

　　二、薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单的核实情况

　　1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、本激励计划的预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、本激励计划预留授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括独立董事、外籍员工。

　　4、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司2025年第一次临时股东会审议通过的公司《2025年限制性股票激励计划》中规定的激励对象标准相符。

　　综上所述，我们一致同意本激励计划的预留授予激励对象名单，同意公司以2026年4月28日为预留授予日，以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14.70万股第二类限制性股票。

　　三、本次授予激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　经查，预留授予激励对象中的公司董事，在限制性股票预留授予日前6个月不存在卖出公司股份的情况。预留授予激励对象不含公司高级管理人员。

　　四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择Black-Scholes模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并于2026年4月28日用该模型对预留授予的第二类限制性股票的公允价值进行测算。具体参数选取如下：

　　1、标的股价：43.83元/股（预留授予日收盘价）；

　　2、有效期分别为：12个月、24个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

　　3、历史波动率：12.0621%、16.6831%（采用上证指数最近12个月、24个月的波动率）；

　　4、无风险利率：1.1463%、1.2590%（分别采用中债国债1年期、2年期收益率）；

　　5、股息率：0（激励计划就标的股票现金分红除息调整授予价格的，预期股息率为0）。

　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　预留授予日为2026年4月28日，根据中国会计准则要求，本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

　　上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，可能会给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，公司本次预留授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定；本次预留授予的授予条件已满足，本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

　　七、上网公告附件

　　（一）《西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

　　（二）《西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

　　（三）《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日）》；

　　（四）《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）》；

　　（五）《国浩律师（西安）事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688314                                                  证券简称：康拓医疗

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年第一季度公司实现营业收入7,368.24万元，较上年同期下降10.68%，其中PEEK材料神经外科产品实现营业收入5,035.14万元，较上年同期下降5.11%，钛材料神经外科产品实现营业收入1,009.22万元，较上年同期下降43.72%。2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,315.89万元，剔除本季度股权激励的股份支付费用影响后实现归属于上市公司股东的净利润1,563.28万元，较上年同期下降34.99%。

　　报告期内，公司持续推进4D生物活性板、全PEEK颅骨修补解决方案、硬脑（脊）膜补片等新产品、新术式的推广应用，其中4D生物活性板报告期内实现营业收入439.14万元，较上年同期增长383.94%，该产品销量及收入规模持续创季度新高，硬脑（脊）膜补片产品已于报告期内成功中标京津冀“3+N”联盟集采，新品的持续放量及中标，将助力公司恢复增长。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人 主管会计工作负责人：沈亮 会计机构负责人：杜明

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡立人 主管会计工作负责人：沈亮 会计机构负责人：杜明

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡立人           主管会计工作负责人：沈亮          会计机构负责人：杜明

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688314        证券简称：康拓医疗       公告编号：2026-021

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目

　　● 本次节余金额为228.50元（为截至2026年3月21日金额，最终节余金额以注销募集资金专户当日实际结息金额为准），将用于永久补充流动资金。

　　一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,451.00万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除发行费用人民币43,355,571.58元，募集资金净额为人民币208,247,828.42元。上述募集资金已于2021年5月13日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005号）。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、募集资金投资项目基本情况

　　根据《西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，以及公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议决议，公司对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　1、本次拟结项的募投项目基本情况

　　注：

　　1、“募集资金承诺使用金额”为调整后募集资金承诺投资总额。

　　2、“募集资金实际使用金额”为募集资金及其产生的利息和理财收益合计使用金额。

　　3、“节余募集资金金额”为截至2026年3月21日金额，最终节余金额以注销募集资金专户当日实际结息金额为准。

　　4、上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　2、募集资金节余的原因

　　募集资金已使用完毕，节余资金为募集资金在存放期间产生的利息收入。

　　3、节余募集资金使用计划

　　本次募投项目结项后，公司拟将节余资金228.50元（截至2026年3月21日金额，最终节余金额以注销募集资金专户当日实际结息金额为准）全部用于永久补充流动资金。

　　募投项目结项后，公司将对该募集资金专户进行销户，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。

　　三、公司履行的相关决策程序

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，本次募投项目结项、节余资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户等相关事宜无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。公司将根据规则要求在年度报告中披露相关募集资金的使用进展情况。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688314          证券简称：康拓医疗      公告编号：2026-022

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　关于召开2026年第一季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2026年5月18日(星期一) 13:00-14:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@kontmed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月18日13:00-14:00举办2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月18日(星期一)13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长胡立人先生；总经理朱海龙先生；财务总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事张禾女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月18日(星期一)13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@kontmed.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电  话：029-68318314

　　邮  箱：public@kontmed.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　2026年4月29日

　　证券代码：688314                    证券简称：康拓医疗                公告编号：2026-019

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月22日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司2026年第一季度报告》

　　（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

　　董事康鹏先生回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2026年4月28日为预留授予日，以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14.70万股第二类限制性股票。预留部分第二类限制性股票剩余17.80万股不再授予，作废失效。

　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　西安康拓医疗技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日