密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于开展仓储物流基础设施REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2026-030

　　转债代码：113658         证券简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2026年4月28日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、基础设施REITs基本情况

　　为响应《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等政策号召，进一步盘活公司存量仓储物流资产，优化资本结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以持有的6个仓储物流基础设施项目作为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（以下简称“基础设施REITs”）申报发行工作。

　　本次发行基础设施REITs未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基础设施REITs方案

　　（一）入池标的资产

　　公司选取位于上海市浦东新区的上海振义项目、位于浙江省宁波市北仑区的宁波慎则项目、位于天津市滨海新区的天津东旭项目、位于江苏省苏州市张家港市的张家港巴士物流项目、张家港大正信项目及张家港化工物流项目为标的资产发行基础设施REITs。上述项目由公司6家全资子公司（以下简称“项目公司”）持有，具体为：上海振义项目由上海振义企业发展有限公司持有、宁波慎则项目由宁波慎则化工供应链管理有限公司持有、天津东旭项目由天津市东旭物流有限公司持有、张家港巴士物流项目由张家港保税区巴士物流有限公司持有、张家港大正信项目由大正信（张家港）物流有限公司持有、张家港化工物流项目由张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司持有。

　　（二）交易结构

　　根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》规定要求，基础设施REITs产品结构由“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”组成。首先由基金管理人设立基础设施REITs，并向投资者募集资金；募集资金用于认购资产支持专项计划的全部份额；基础设施REITs通过持有资产支持专项计划的全部份额最终取得项目公司的100%股权。基础设施REITs取得底层标的资产所有权。

　　对于项目运营管理安排，公司拟担任上述6个基础设施项目运营管理机构（最终以监管审批及协议约定为准）。

　　（三）基金产品要素

　　注：上述要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。

　　三、关于开展基础设施REITs申报发行工作的相关授权事项

　　公司董事会同意上述基础设施REITs方案，并授权公司董事会秘书全权处理本次基础设施REITs申报发行相关事宜，包括但不限于：

　　（一）签署与基础设施REITs相关的法律文件，办理基础设施REITs申报、注册、询价、发行、设立和上市等相关工作，包括但不限于申报发行方案、确定申报估值、自持份额、运营管理安排、询价发行区间、为搭建基础设施REITs结构所涉的股权转让、内部资产重组以及其他必要的法律文件等相关事宜；

　　（二）根据市场条件、政策规定以及监管部门的要求修订和调整本次基础设施REITs项目方案，并就该等事项签署必要的法律文件；

　　（三）办理与本次基础设施REITs项目发起设立及发行相关的其他事项；

　　（四）上述授权自公司董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　四、发行基础设施REITs对公司的影响

　　发行基础设施REITs是公司积极响应国家盘活存量资产、创新投融资机制的重要举措，打通仓储物流全生命周期发展模式与投融资机制，形成投资良性循环，有利于公司拓宽融资渠道，优化资产负债结构，提升资产运营效率，进一步增强公司在化工供应链领域的核心竞争力，推动公司可持续发展。

　　五、项目风险分析及应对措施

　　本基础设施REITs目前处于申报阶段，尚需获得国家发展和改革委员会、上海证券交易所、中国证券监督管理委员会审核与批准，本项目申报工作存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，积极推动基础设施REITs申报发行，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2026-029

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　同意《公司2026年第一季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议《关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》

　　为响应《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等政策号召，进一步盘活公司存量仓储物流资产，优化资本结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，同意公司以持有的6个仓储物流基础设施项目作为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）申报发行工作。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-030）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603713                                                  证券简称：密尔克卫

　　转债代码：113658                                                  转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河           主管会计工作负责人：杨波           会计机构负责人：杨波

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈银河           主管会计工作负责人：杨波           会计机构负责人：杨波

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河          主管会计工作负责人：杨波           会计机构负责人：杨波

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日