辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2026年第4次会议

　　会议时间：2026年4月28日

　　会议地点：辽港集团办公楼318会议室

　　会议通知和材料发出时间及方式：2026年4月13日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人         亲自出席、授权出席人数：9人

　　会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，授权出席董事1人。董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于＜辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　本议案已经公司审计委员会2026年第2次会议、财务管理委员会2026年第2次会议审议通过。

　　2026年第一季度报告详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601880                                                  证券简称：辽港股份

　　辽宁港口股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李国锋、主管会计工作负责人王劲松及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表中，大连港集团有限公司所持本公司722,166,000H股，已并入香港中央结算（代理人）有限公司（H股）所持股数合并计算。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　集装箱：一是新开内外贸航线，既有航线稳定运营，口岸仓位供给增加；二是临时加挂、冷链、空箱调运、整船换装等业务促进箱量增长。

　　油化品：主要是腹地炼厂及环渤海中转业务增加，带动原油吞吐量同比增长，但腹地炼厂外出成品油及下海燃料油减少，导致成品油吞吐量同比下降。

　　散杂货：持续加大外贸市场开发力度，优化件杂货外贸班轮航线网络，拓展钢材等货源增量，带动散杂货业务量总体增长。

　　商品车：受腹地汽车产销结构调整，内贸滚装运力紧张，部分水路货源转移至公路、铁路运输，导致水运量下降。

　　客运滚装：主要是大型客滚运力转移到其他地区运营，导致滚装车业务同比下降。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：辽宁港口股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：王劲松 会计机构负责人：王劲松

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2026年4月28日