威龙葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更公告

　　证券代码：603779      证券简称： 威龙股份      公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　一、 变更情况概述

　　（一）变更的时间、原因及内容

　　2025年12月5日，财政部颁布《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、 “关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认” 、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露” 等内容自2026年1月1日起施行。

　　根据上述规定， 公司将对原会计政策进行相应变更， 并从规定的起始日开始执行。

　　（二） 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三） 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次变更对报表的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份           公告编号：2026-010

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于公司2026年度向银行

　　申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、授信业务情况

　　为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2025年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币3.15亿元的借款授信额度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　以上授信期限为 1 年，公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），实际使用的授信额度，将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。

　　二、授权董事长签署相关业务文件

　　董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受委托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　该议案需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份      公告编号：2026-020

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　二、授权董事会办理相关变更手续事宜

　　本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。最终以行政审批服务局核准登记为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603779          证券简称：威龙股份          公告编号：2026－016

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月21日前访问网址 https://eseb.cn/1x4OFUHVLFK进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》、《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度以及2026年第一季度发展成果、财务状况等，公司定于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2025年度业绩说明会以及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月21日（星期四）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：朱秋红女士

　　总经理：孙砚田先生

　　财务负责人：张鹏先生

　　董事会秘书：刘玉磊先生

　　独立董事：徐红山先生

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月21日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1x4OFUHVLFK即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘玉磊

　　电话：0535-3616259

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份           公告编号：2026-009

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十一次会议于2026年4月28日8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　五、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　六、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　七、审议通过了《公司2025年拟不进行年度利润分配的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　八、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号为：2026-015）

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　九、向股东大会提交《关于审议公司董事及高级管理人员2026年报酬的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定：

　　1、 独立董事：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

　　2、 外部董事不在公司领取津贴；

　　3、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

　　4、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标，按固定薪资逐月发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

　　5、公司可以根据相关规定，对非独立董事、高级管理人员实施股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

　　十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十一、审议通过了《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十二、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2026-010）

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十三、审议通过了《关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2026年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-011）

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　该议案需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十七、 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　1、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于调整公司组织架构公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二十、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　二十一、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交股东会审议通过，现提议召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日