北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688292                  证券简称：浩瀚深度               公告编号：2026-027

　　转债代码：118052                  转债简称：浩瀚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2025 年12 月5日，财政部颁布了解释第19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026 年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的相关审批程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度       公告编号：2026-018

　　转债代码：118052         转债简称：浩瀚转债

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展，保障了公司董事会科学决策和规范运作。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推进了各项业务的稳健发展。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为，公司制定的 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及未来发展资金需求等因素，符合公司的可持续发展及维护全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配方案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

　　公司2026年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事张跃回避表决。

　　（六）审议通过《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。2025年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　公司已按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，保障了公司2025年度的内部控制有效性。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事2026年度薪酬方案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。基于谨慎性原则，董事魏强回避表决。

　　（十二）审议通过《关于审议公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　经核查独立董事提交的独立性自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

　　董事会同意公司根据实际情况作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事魏强回避表决。

　　（十五）审议通过《关于＜公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会同意召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会通过的应提请公司股东会审议的议案。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司2026年度财务及内部控制审计工作的要求，同时基于保持审计工作的连贯性和完整性，同意续聘其为公司2026年财务及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，在不影响募集资金安全的情况下，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026 年 4 月 29 日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度       公告编号：2026-021

　　转债代码：118052        转债简称：浩瀚转债

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2026年度董事

　　和高级管理人员薪酬方案的公告

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2026年4月27日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、 非独立董事：

　　（1） 未在公司任职的非独立董事津贴为人民币24万元/年（税前），津贴按月发放；

　　（2） 在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　2、 独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴为人民币24万元/年（税前），津贴按月发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

　　（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；

　　（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效，由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。

　　（三）中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

　　三、审议程序

　　(一)薪酬与考核委员会审议程序

　　2026年4月26日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

　　(二)董事会审议程序

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，因全体董事回避表决，故将《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》直接提交公司2025年年度股东大会审议；审议通过了《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事魏强回避表决。

　　四、其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3. 2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行；2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度       公告编号：2026-022

　　转债代码：118052        转债简称：浩瀚转债

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2025年下半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况，公司对2025年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、 本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1．应收款项减值准备

　　公司应收账款、其他应收款、合同资产等以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2025年下半年度应收票据计提坏账准备为1.91万元，应收账款应计提坏账准备为151.62万元，其他应收款应计提坏账准备104.85万元，合同资产应计提坏账准备为98.05万元。

　　2．存货减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。经测试，2025年下半年度本公司计提存货跌价准备为1,566.45万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司2025年度合并报表利润总额的总影响净额为2,176.06万元，其中2025年下半年计提资产减值准备的金额为1,922.88万元（不包含所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，上述金额已经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计。本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

　　四、 专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映 公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在 操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策等的规定。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2026-019

　　转债代码：118052        转债简称：浩瀚转债

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月20日  14 点 00分

　　召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：张跃、魏强

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年 5月 19日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

　　（二）登记地点

　　北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026年5月19日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至fyj@haohandata.com.cn）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2026年 5月 19日 16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区西四环北路119号A座二层

　　联系电话：010-68462866

　　邮箱：fyj@haohandata.com.cn

　　联系人:冯彦军

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688292                                            证券简称：浩瀚深度

　　债券代码：118052                                            债券简称：浩瀚转债

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张跃 主管会计工作负责人：冯彦军 会计机构负责人：朱博

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张跃 主管会计工作负责人：冯彦军 会计机构负责人：朱博

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张跃 主管会计工作负责人：冯彦军 会计机构负责人：朱博

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月27日