地素时尚股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603587          证券简称：地素时尚      公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马丽敏女士主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司董事会秘书沈志春先生出席了本次股东会；公司总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士、副总经理马姝敏女士、财务总监张俊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于注销部分回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　（1）本次股东会议案1已对中小投资者单独计票。

　　（2）本次股东会议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐隽文、邵佳盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　地素时尚股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603587                                                证券简称：地素时尚

　　地素时尚股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有人民币普通股9,716,640股，占总股本的2.05%。未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：地素时尚股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马瑞敏          主管会计工作负责人：张俊       会计机构负责人：黄彩芬

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：地素时尚股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马瑞敏          主管会计工作负责人：张俊       会计机构负责人：黄彩芬

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：地素时尚股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马瑞敏          主管会计工作负责人：张俊        会计机构负责人：黄彩芬

　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　地素时尚股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日