瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603803           证券简称：瑞斯康达          公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次拟不进行现金分红的原因：鉴于公司2025年度经营业绩亏损，综合考虑公司当前经营资金需求和未来业务发展情况，公司2025年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配方案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-44,615,370.95元。经公司独立董事专门会议及第六届董事会第十一次会议审议通过，公司2025年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2025年度合并报表净利润为负数，综合考虑公司当前经营资金需求和未来业务发展情况，公司2025年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》等关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2026-006

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月21日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2026年4月27日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事李月杰授权委托董事韩猛代为出席会议。会议由公司董事、总经理韩猛主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　3、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　4、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《公司2025年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东会审议。

　　7、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　8、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事韩猛、宋显建回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　9、审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并需提交公司股东会审议。

　　11、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并需提交公司股东会审议。

　　13、审议通过《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　14、审议通过《关于制定＜公司2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603803               证券简称：瑞斯康达             公告编号：2026-010

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改，办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。现将具体情况公告如下：

　　一、经营范围变更

　　因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　原经营范围：技术开发；技术推广；销售通讯设备、工业自动控制系统装置；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；增值电信业务；制造通讯设备、工业自动控制系统装置（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　变更后经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、《公司章程》修订

　　除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达        公告编号：2026-011

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　说明：本次股东会还将听取独立董事的述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见同期在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）及相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加股东会会议登记时间：2026年5月15日上午 10:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、拟现场出席本次股东会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。

　　3、联系方式：

　　电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；

　　邮箱：zhengquanbu@raisecom.com

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年     月     日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。