中金黄金股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600489                                                 证券简称：中金黄金

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺小庆  主管会计工作负责人：徐源  会计机构负责人：李博

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：贺小庆  主管会计工作负责人：徐源  会计机构负责人：李博

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：贺小庆 主管会计工作负责人：徐源 会计机构负责人：李博

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：600489                                      证券简称：中金黄金

　　中金黄金股份有限公司

　　2025年度环境、社会及公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　3、中国企业社会责任报告评级平台为环境、社会及公司治理报告全文出具了审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_中金黄金董事会战略委员会。___   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_中金黄金董事会每年至少审阅1次。___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_中金黄金董事会定期审阅ESG各项议题，聘请第三方机构对公司ESG报告进行审核。___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司自主识别职业健康与安全生产、尾矿库管理、社区共建、合规运营、风险管理、党建引领等6项议题进行披露；指引中产品管理与客户责任、数据安全与客户隐私、反不正当竞争等3项议题对公司不具有影响重要性或财务重要性，已按照指引规定在报告中进行相关披露。目前公司暂不涉及科技伦理、平等对待中小企业议题。

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2026-007

　　中金黄金股份有限公司

　　2026年预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东会审议：是。

　　●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月17日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2026年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

　　公司第八届董事会第九次会议于2026年4月27日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《2026年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的表决。

　　上述关联事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东会上回避对该关联事项的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

　　1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

　　2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

　　3.其他关联交易

　　（1）其他关联交易——承租

　　（2）其他关联交易——金融业务

　　公司2025年日常关联交易预计金额合计671.82亿元，实际发生666.75亿元，未超过公司股东会审议批准的预计金额。

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

　　1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

　　2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　3.其他关联交易

　　（1）其他关联交易——承租

　　（2）其他关联交易——金融业务

　　公司2026年日常关联交易预计金额合计650亿元，综合考虑生产经营实际及金铜价格上涨等因素，公司持续压降关联交易总额，2026年关联交易预计金额较2025年实际发生额下降。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其所属及关联企业的主要财务指标、经营情况等方面分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，协商解决。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，中国黄金集团（上海）贸易有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

　　（二）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团（香港）贸易有限公司从国外进口金铜精矿原料，由河南中原黄金冶炼厂有限责任公司与中国黄金集团（香港）贸易有限公司签订采购合同。

　　（三）集团公司所属中国黄金集团建设有限公司具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

　　（四）根据公司日常经营需要，2025年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，当前仍在有效期。

　　（五）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2026-009

　　中金黄金股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）高质量发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案并于2024年9月25日公告。2025年，公司继续实施“提质增效重回报”行动方案，并在2025年半年度报告中披露了进展情况。截至目前，公司持续开展和落实行动方案相关工作，扎实推进各项举措。未来，公司将持续开展“提质增效重回报”行动。公司董事会于2026年4月27日审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2025年度行动方案的落实情况及未来持续开展的行动方案公告如下：

　　一、2025年行动方案落实情况

　　（一）聚焦价值创造与资源保障，经营质量再上新台阶。

　　2025年，公司围绕“三增三控六提升”目标，全力以赴强经营、稳产量、增效益，主要经济指标持续优化。2025年，实现利润总额73.60亿元，同比增长42.91%；资产负债率41.75%，同比上升0.29个百分点；净资产收益率17.05%，同比上升4.34个百分点；研发经费投入强度3.97%，同比上升0.04个百分点；全员劳动生产率65.21万元/人，同比增长9.45万元/人；营业收现率107.01%。资源保障方面，公司坚定不移实施“资源生命线”战略。全年累计投入探矿资金3.01亿元，完成坑探工程7.05万米、钻探工程34.27万米，新增金金属量41.38吨、铜金属量16.27万吨、钼金属量3.44万吨。截至2025年底，公司保有资源量金金属量917.35吨，铜金属量234万吨，钼金属量61万吨。同时，公司积极推进区域整合和资源并购，全年完成矿业权延续、整合、新立共26宗，涉及矿权面积116.38平方千米，为中长期发展奠定了坚实的资源基础。

　　（二）加大研发投入与科技赋能，加速培育新质生产力。

　　公司坚持创新驱动，加快发展新质生产力。2025年，公司研发投入6.51亿元，围绕深部开采、绿色选冶等核心领域开展技术攻坚，有效提升企业效益。全年获得省部级或行业协会奖21项，新申请专利154项（其中发明专利43项），获得授权专利97项（其中发明专利22项），科技创新底蕴更加厚实。中原冶炼厂科技型子公司实体化运营顺利，企业创新能力不断增强。

　　（三）强化投资者回报，保持分红政策稳定性。

　　公司于2025年7月3日实施2024年年度利润分配，以总股本4,847,312,564股为基数，每股派发现金红利0.388元（含税），共计派发现金红利1,880,757,274.83元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.55%。2025年年度利润分配拟以总股本4,847,312,564股为基数，每股派发现金股利0.458元（含税），预计派发现金红利2,220,069,154.31元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的45%（2025年度利润分配议案需提交公司股东会审议通过）。

　　（四）坚持规范运作，持续优化公司治理。

　　公司始终坚持规范运作，持续深化合规管理体系建设，不断提升经营安全水平。强化“关键少数”责任，督促控股股东及董监高人员严守法律法规，重视独立董事履职保障。2025年，公司圆满完成董事会换届工作，依法取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，同步修订公司章程等制度，各治理主体权责边界更加明确，决策流程更加优化。公司社会责任工作持续稳定，连续11年披露社会责任报告（ESG报告）。

　　（五）加强投资者交流，传递公司投资价值。

　　公司高度重视信息披露质量和投资者关系管理，通过业绩说明会、现场投资者交流会、上证E互动、投资者热线等多样化的交流方式，传递公司价值。2025年，公司召开三次业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师等积极参加。公司获得2025年度上市公司投资者关系水晶球奖、2025年度上市公司股东回报水晶球奖。

　　二、持续开展“提质增效重回报”行动方案

　　未来，公司将积极响应上海证券交易所倡议，聚焦高质量发展主题，持续开展“提质增效重回报”行动，重点做好以下工作：

　　（一）聚焦价值创造和资源保障，提升经营质量。

　　公司将持续抓好生产计划和组织管理，充分优化调配和释放产能，全力以赴完成年度生产经营任务，提升经营效率和盈利能力。同时，公司坚持资源生命线战略，加大国内重点成矿区带地质勘探工作力度，全力推进周边资源拓展及深部找矿，持续加大对企业周边区域资源的整合力度，稳步推进资源并购工作。

　　（二）加大研发投入，加快发展新质生产力。

　　公司将系统推进科技创新与技术应用，围绕深部智能安全开采、绿色低碳选冶、关键战略金属提取与材料化、矿产资源循环利用、矿业数字化转型等五大领域的卡点堵点，凝练一批重大科技专项，打造坚实科研基础。抓好科研和技术成果与企业生产场景的结合与转化，强化技术梳理与问题整改的闭环管理，切实提升企业技术基础能力，打造智能矿山和智能工厂标杆。优化科研项目的管理与转化，健全奖励、验收、评价及责任等制度，更好将创新成果转化为现实效益。

　　（三）重视投资者回报，推动公司价值提升。

　　公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，综合考虑业绩表现和未来资金需求，保持相对稳定的分红政策，实现股东回报与公司长期发展、市场竞争力提升的有机统一。公司将持续加强市值管理，落实公司市值管理制度，积极探索运用各类市值管理举措，引导股东长期投资，提振市场信心，推动公司价值提升。

　　（四）完善公司治理，夯实规范根基。

　　公司将持续密切关注监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的新政策、新要求，不断完善制度体系，细化落实相关要求。公司将持续在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。公司将持续强化“关键少数”责任，督促控股股东和董事、高级管理人员严格遵守法律法规。

　　（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值。

　　公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日