辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年年度主要经营数据公告

　　证券代码：603255     证券简称：鼎际得          公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号—化工》及相关要求，现将2025年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂、复合助剂和POE，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　2025年全年四氯化钛整体采购价格相对平稳，2025年四氯化钛平均采购价格较去年同期下降2.15%。2025年第四季度四氯化钛平均采购价格与第三季度基本持平。

　　2、己烷

　　2025年全年己烷整体采购价格呈下降趋势，2025年己烷平均采购价格较去年同期下降8.85%。2025年第四季度己烷平均采购价格较第三季度环比下降9.33%。

　　3、苯酚

　　2025年全年苯酚整体采购价格呈下降趋势，2025年苯酚平均采购价格较去年同期下降11.30%。2025年第四季度苯酚平均采购价格较第三季度环比下降10.24%。

　　4、异丁烯

　　2025年全年异丁烯整体采购价格呈下降趋势，2025年异丁烯平均采购价格较去年同期下降19.13%。2025年第四季度异丁烯平均采购价格与第三季度基本持平。

　　5、乙烯

　　2025年乙烯整体采购价格呈上升趋势，2025年第四季度乙烯平均采购价格较第三季度环比上涨10.31%。

　　6、丁烯

　　2025年丁烯整体采购价格趋向平稳，2025年第四季度丁烯平均采购价格较第三季度环比上涨0.48%。

　　7、辛烯

　　2025年辛烯整体采购价格呈下降趋势，2025年第四季度辛烯平均采购价格较第三季度环比下降15.83%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603255                  证券简称：鼎际得                  公告编号：2026-014

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂、复合助剂和POE，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　公司2026年1-3月四氯化钛平均采购价格较去年同期基本持平，2026年第一季度四氯化钛平均采购价格较2025年第四季度基本持平。

　　2、己烷

　　公司2026年1-3月己烷平均采购价格较去年同期下降14.63%，2026年第一季度己烷平均采购价格较2025年第四季度环比下降7.65%。

　　3、苯酚

　　公司2026年1-3月苯酚平均采购价格较去年同期下降8.56％，2026年第一季度苯酚平均采购价格较2025年第四季度环比上涨13.62%。

　　4、异丁烯

　　公司2026年1-3月异丁烯平均采购价格较去年同期下降12.96%，2026年第一季度异丁烯平均采购价格较2025年第四季度环比上涨7.87%。

　　5、乙烯

　　公司2026年1-3月乙烯采购价格呈下降趋势，平均采购价格较2025年第四季度环比下降9.25%。

　　6、丁烯

　　公司2026年1-3月丁烯采购价格呈上涨趋势，平均采购价格较2025年第四季度环比上涨2.84%。

　　7、辛烯

　　公司2026年1-3月辛烯采购价格呈上涨趋势，平均采购价格较2025年第四季度环比上涨84.05%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2026-006

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73,006.27万元，扣除承销和保荐费用5,045.41万元后的募集资金为67,960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。

　　(二) 募集资金基本情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注] 上表中永久补流金额系年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目于2023年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目中的部分子项目于2025年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司2022年首次公开发行股份已开立的募集资金专户均已完成销户，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金永久补流情况

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　公司于2025年4月16日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2025年4月16日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

　　鼎际得公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了鼎际得公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，鼎际得不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，保荐机构对鼎际得2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]本年度投入募集资金总额125.45万元与本年度投入金额合计金额272.06万元的差异系本期共有146.61万元节余募集资金永久补充流动资金

　　[注2]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目、年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

　　[注3]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入

　　[注4]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　[注5]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　[注6]年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　证券代码：603255                  证券简称：鼎际得                  公告编号：2026-007

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于2025年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税），公司不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币510,219,764.73元。2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11,421,195.87元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本134,591,667股，以此计算合计拟派发现金红利4,710,708.345元（含税）。现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的41.25%。本年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603255                  证券简称：鼎际得                  公告编号：2026-004

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以书面及通讯方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（四）审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》

　　议案内容：公司各独立董事就2025年度履职情况分别出具了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　上述《2025年度独立董事述职报告》将在股东会上听取。

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

　　（八）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十一）审议通过了《董事会关于 2025 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　的《董事会关于2025年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,459.1667万股，以此计算合计拟派发现金红利4,710,708.345元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.25%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的的公告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　议案内容：2025年度，内部董事在公司领取薪酬的人数5人（张再明、王恒、阎冰、佟秀永、张寨旭），薪酬总额（税前）合计：255.55万元，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　2026年度，公司内部董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交股东会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　议案内容：2025年度，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数3人（吴春叶、李金阁、吴晓明），薪酬总额（税前）合计：230.17万元，

　　2026年度，公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　上述《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》将在股东会上听取。

　　（十七）审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。基于谨慎性原则，董事张再明予以回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十）审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十二）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　议案内容：公司拟于2026年5月20日在公司会议室召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：603255                                                  公司简称：鼎际得

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币510,219,764.73元。2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11,421,195.87元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本134,591,667股，以此计算合计拟派发现金红利4,710,708.345元（含税）。现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的41.25%。上述利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　六、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品，是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系。聚烯烃催化剂产品为下游产业烯烃聚合技术的核心，具有较高的技术壁垒，经过数十年的发展，目前国内市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局。公司自设立以来，一直专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

　　聚烯烃抗氧剂产品为下游产业聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，用于改进聚烯烃产品的抗氧化、热稳定性等性能。公司从 2009年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂 168、抗氧剂 1010、抗氧剂 1076、抗氧剂 330 等核心产品。凭借多年产品、技术和经验积累，公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案，在下游高分子材料客户所需的化学助剂和添加工艺日趋复杂的情况下，能够满足客户一站式、多样化需求。公司主要产品通过瑞士 SGS 认证和欧盟Reach 认证，广泛应用于塑料等高分子材料。

　　随着控股子公司石化科技建设的POE高端新材料项目的投产、稳产、优产，破解国内高端新材料“卡脖子”难题，谱写国产高端新材料自主自强的坚实篇章。

　　公司产品远销亚非美30余个国家和地区，深度携手中石油、中石化、神华集团、金发科技、普利特等行业巨擘，以比肩国际一流的水准，以“专而精、精而强”的发展之路，跻身亚洲核心供应商行列，成为行业公认的标杆典范，引领产业发展风向。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本节“三、经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603255            证券简称：鼎际得         公告编号：2026-013

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于2011年7月18日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人：钟建国。截至2025年末，天健合伙人数量250人，注册会计师人数2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

　　2025年度，天健经审计的业务收入总额29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。2024年上市公司（含A、B股）审计客户756家，审计收费总额7.35亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户家数为578家。

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　2025年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币50.00万元（含税）；内部控制报告审计费用为15.00万元（含税）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健提供的相关材料，对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、审计费用报价、风险承担能力等要素进行综合评价，并结合以往年度天健在公司审计工作中的表现，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意继续聘任天健担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2026年4月27日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）公司董事会的审议和表决情况

　　2026年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2026年4月29日