上海新致软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：688590          证券简称：新致软件         公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郭玮先生、章晓峰先生、郭逍阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘鸿亮先生、徐春先生、姜开达先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　郭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，毕业于上海科学技术大学（于1994年撤销并入上海大学）应用数学专业，中国软件业协会理事、上海信息化领域杰出企业家，曾任上海英业达有限公司开发部工程师职务，于1994年创立了新致软件，并担任本公司董事长。

　　截至本公告披露日，郭玮先生直接持有公司1,030,046股股份。同时，郭玮先生持有上海前置通信技术有限公司（以下简称“前置通信”）68.5483%股权，前置通信持有公司22.23%的股份；持有上海中件管理咨询有限公司63.5925%股权，上海中件管理咨询有限公司持有公司4.73%的股权。郭玮先生合计控制公司26.96%股份，为公司的实际控制人。郭玮先生与候选人郭逍阳先生为父子关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　章晓峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理专业，曾任中国建设银行信用卡中心技术设备部科长助理、中国建设银行信用卡中心技术部负责人、上海瀚明科技有限公司总经理等职务，2008年加入本公司，现任本公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，章晓峰先生直接持有公司206,700股股份。同时，章晓峰先生持有前置通信1.6622%的股权，前置通信持有新致软件22.23%的股权。章晓峰先生与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　郭逍阳先生，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，毕业于英国拉夫堡大学创业、金融与创新理学专业，曾在英国立信德豪会计师事务所就职，2021年加入本公司，现任本公司助理副总裁。

　　截至本公告披露日，郭逍阳先生未持有公司股份，郭逍阳先生与候选人郭玮先生为父子关系，除此之外与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历

　　刘鸿亮先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾在上海市李国机律师事务所工作，任律师；澳大利亚汉氏律师事务所任中国法律顾问；汉氏律师事务所上海办事处任中国法律顾问；2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。

　　截至本公告披露日，刘鸿亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　徐春先生，1973年出生，大专学历，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2000年6月担任新疆八一钢铁有限责任公司财务部会计；2000年7月至2001年12月担任新疆八一钢铁股份有限公司财务部会计；2002年1月至2004年12月担任新疆宝中会计师事务所审计部项目经理；2005年1月至2006年1月担任上海万隆会计师事务所有限公司项目经理；2006年2月至2010年3月担任万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2010年4 月至2011年6月担任国富浩华会计师事务所有限公司上海分所项目经理；2011年7月至2019 年9月担任瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所项目经理、合伙人； 2019 年10 月至今担任大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所合伙人；2023 年9月至今担任节卡机器人股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，徐春先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　姜开达先生，1980年出生，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士。中共党员，高级工程师，上海交通大学计算机学院硕士生导师。曾获上海交通大学“校长奖”、上海市第十四届“上海IT青年新锐”、上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市新耀东方风采人物（赋能全局转换奖）。

　　现任上海交通大学信息化推进办公室副主任、网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育系统网络安全技术监测研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。

　　截至本公告披露日，姜开达先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件         公告编号：2026-035

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于2025年年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

　　一、计提资产减值准备的基本情况

　　结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则，公司 2025 年年度计提的减值准备合计为 3,388.92万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表计提金额以正数列示，转回金额以负数列示。数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次公司计提应收票据坏账准备11.70万元，应收账款坏账准备2,265.60万元，其他应收账款坏账准备63.47万元，公司 2025 年年度共计提信用减值损失金额为2,340.77万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，公司于资产负债表日，对存在减值迹象的资产的可收回金额进行了估计。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将该资产的账面价值减计至可收回金额，同时计提相应的资产减值准备。公司2025年年度转回合同资产减值金额为1.55万元，计提长期股权投资减值金额为139.04万元，计提商誉减值金额为910.66万元；公司 2025 年年度共计提资产减值损失金额为1,048.15万元。

　　三、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3,388.92万元，合计减少公司2025年度合并报表利润总额3,388.92万元（合并报表利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，符合谨慎性原则，能够合理地反映公司截至2025年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688590           证券简称：新致软件         公告编号：2026-032

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了公司第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　自2025年11月28日至本公告披露日，“新致转债”累计转股数量18,619,726股。基于上述变化，公司总股本将由262,897,458股变更为281,517,184股，公司注册资本将由26,289.7458万元变更为28,151.7184万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下。

　　除上述条款修订外,《公司章程》中的其他条款无修订。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司章程》。本次修订尚需提交股东会审议，董事会同时向股东会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688590          证券简称：新致软件          公告编号：2026-027

　　上海新致软件股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币84,194,128.09元；公司归属于母公司股东的净利润为-127,365,589.93元；公司期末可供分配利润为84,194,128.09元。

　　2025年12月19日，公司实施了2025年前三季度利润分配，向全体股东派发现金红利共计人民币9,110,005.38元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-075）。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时结合公司2026年经营计划和资金需求，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长期利益，保障公司的可持续发展，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案计划如下：公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）等规定，鉴于公司截至2025年12月31日归属于母公司股东的净利润为负值，未达到公司利润分配的条件。 同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司实际情况和发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配方案，并将本议案提交公司董事会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来发展规划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日