福建睿能科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603933                                       证券简称：睿能科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司      单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚            主管会计工作负责人：张香玉     会计机构负责人：卢秀琼

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司      单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨维坚      主管会计工作负责人：张香玉         会计机构负责人：卢秀琼

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：福建睿能科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨维坚          主管会计工作负责人：张香玉       会计机构负责人：卢秀琼

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603933           证券简称：睿能科技        公告编号：2026-017

　　福建睿能科技股份有限公司关于

　　公司及其子公司向银行申请授信额度及

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：被担保人为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）的子公司，不存在关联担保。

　　●本次预计担保金额及截至2026年4月13日实际提供的担保余额：

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

　　●特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，其中上海贝能、嘉兴睿能资产负债率超过70%。本事项尚需提请公司股东会审议。敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况

　　（一）概述

　　为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的事项。

　　在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。本次向银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意提议公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。

　　本次公司及其子公司2026年度向银行授信额度及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超过12个月有效。

　　（二）本次预计授信及担保的主要内容

　　（三）审议情况

　　2026年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。本事项尚需提请公司股东会审议。

　　二、担保相关方基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、贝能电子（福建）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（福建）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢四层403

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：7,121.09万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91350100674002846F

　　（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　2、贝能电子（上海）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（上海）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：5,000.00万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

　　（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　3、贝能国际有限公司

　　（1）境外企业名称：贝能国际有限公司

　　（2）地区：中国香港

　　（3）董事会主席：赵健民

　　（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　（5）注册资本：港币3,000.00万元

　　（6）注册地址：UnitC,D＆E,5/F,GoldlionHoldingsCentre,13-15YuenShunCircuit,SiuLekYuen,Shatin,HongKong.

　　（7）公司注册证书编号：38266848

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：万美元

　　注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　4、嘉兴睿能奇电电气有限公司

　　（1）名称：嘉兴睿能奇电电气有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（3）法定代表人：蓝李春

　　（4）注册资本：20,000万元人民币

　　（5）营业期限：2024年3月6日至无固定期限

　　（6）住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路836号

　　（7）统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

　　（8）与公司关系：公司全资子公司

　　（9）经营范围：工业自动化控制产品的研发、生产和销售

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　注：上述表格中的财务数据，2025年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　嘉兴睿能已于2026年初竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能后续经营发展。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信合同、借款合同及担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年4月13日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下：

　　截至2026年4月13日，公司为子公司提供担保余额为人民币37,562.42万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币131,034.23万元的28.67%。主要内容如下：

　　注：上述表格中数据以2026年4月13日美元对人民币汇率6.86570折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2026-016

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易确认

　　和2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　1、2026年4月28日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

　　2、本次关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易执行情况正常，2026年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的事项。

　　3、董事会审计委员会发表意见如下：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议，分别审议通过2025年公司及其子公司日常关联交易预计额度及追加额度的事项，2025年公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：人民币  万元（金额不含税）

　　上述关联交易的说明及差异的原因：

　　2025年度，公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年，公司关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。

　　1、根据业务需要及市场变化存在一定的差异，全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等，维修服务费用随所销售商品的交付与使用相应产生；公司向参股公司中自机电采购原材料，主要为数字信号隔离芯片和二极管等。

　　2、因公司福州总部生产基地启用，福州地区相关子公司已实施办公场所整合，自2025年7月起终止租赁福州健坤房屋。因此存在一定的差异。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　在2025年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：人民币  万元（金额不含税）

　　上述关联交易的说明

　　全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等；全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，其中500呎转租给控股股东睿能实业用于办公，租金约为港币7,890元/月。

　　二、关联方介绍、关联关系及履约能力

　　（一）台湾霳昇

　　1、名称：霳昇科技股份有限公司

　　2、公司统一编号：13112295

　　3、资本总额：新台币3,600.00万元

　　4、法定代表人：陈雯琪

　　5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10

　　6、主营业务：主要从事IC分销业务

　　7、股权结构

　　8、主要财务数据                                 单位：台币  万元

　　注：上表的财务数据为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2025年财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　（二）中自机电

　　1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道22号大街22号6幢301室

　　4、法定代表人：方巍

　　5、注册资本：500.00万人民币

　　6、成立日期：2010年12月14日

　　7、营业期限：2010年12月14日至长期

　　8、统一社会信用代码：91330101566070868L

　　9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统

　　10、出资结构

　　11、主要财务数据                               单位：人民币  万元

　　注：上表的财务数据为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审定的中自机电2025年财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。

　　（三）睿能实业

　　1、境外企业名称：睿能实业有限公司

　　2、地区：中国香港

　　3、董事：杨维坚、涂秀芳

　　4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期

　　5、注册资本：港币1万元

　　6、投资主体：瑞捷投资有限公司

　　7、注册地址：Unit C,D＆E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.

　　8、登记证号码：38228107

　　9、主营业务：投资

　　10、与公司关系：公司控股股东

　　11、财务数据：                                  单位：港币  元

　　注：上述表格中的2024年度及2023年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品以及租赁办公场所等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或公司控股股东，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技          公告编号：2026-015

　　福建睿能科技股份有限公司关于

　　2026年度公司非独立董事、高级管理

　　人员薪酬方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定了2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　一、适用对象

　　公司非独立董事和高级管理人员。公司非独立董事是指在公司领取薪酬的董事，不包含独立董事（独立董事领取津贴）；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

　　二、确定办法

　　公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬方案以职务确定，若同时兼任多个职务，其薪酬按照就高原则或者按照各职务薪酬综合计算。

　　兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未兼任高级管理人员但在公司领取薪酬的董事，其薪酬按照在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定；高级管理人员，其薪酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

　　三、确定依据

　　2026年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，参考公司所在地区及同行业职工平均工资水平，结合公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。

　　四、具体构成

　　2026年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案构成如下：

　　五、执行办法

　　根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行绩效薪酬考核、薪酬发放等相关事项。

　　六、审议程序

　　（一）公司董事会薪酬与考核委员会

　　2026年4月28日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，认为2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司经营实际、行业及地区薪酬水平、岗位职责与履职贡献等因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会

　　2026年4月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生；董事赵健民先生、蓝李春先生；职工代表董事张珍先生系本议案关联董事，回避表决本议案。

　　（三）2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日