青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603187        证券简称：海容冷链         公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。

　　上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849,037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849,037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020-2024年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元。

　　2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用17,041,547.44元，其中：智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用4,199,264.20元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用12,842,283.24元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益3,460,237.62元，支付银行手续费1.00元。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用278,634,082.34元，累计利息收入及理财产品收益41,913,418.72元，累计支付银行手续费488.17元，募集资金账户余额为257,014,072.07元，其中存放于募集资金专户57,014,072.07元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品150,000,000.00元。

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　2、非公开发行股票募集资金

　　2022-2024年度，公司募集资金投资项目使用716,136,167.46元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用284,903,051.56元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54元,补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益28,218,683.17元，支付银行手续费908.79元。

　　2025年1-12月，公司募集资金投资项目使用243,338,602.38元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用12,551,470.06元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用230,631,774.16元，补充流动资金项目155,358.16元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益5,037,797.08元，支付银行手续费722.53元。

　　截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用959,474,769.84元，累计利息收入及理财产品收益33,256,480.25元，累计支付银行手续费1,631.32元，募集资金账户余额为57,553,644.68元，其中存放于募集资金专户7,553,644.68元，未到期的大额存单50,000,000.00元。

　　2022年非公开发行股票募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

　　（二）三方监管协议的签订及执行情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元和银行理财产品150,000,000.00元。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注2：截至2025年12月31日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单50,000,000.00元。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、非公开发行股票募集资金

　　公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

　　2、非公开发行股票募集资金

　　公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”,本次变更系从原项目的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。

　　公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 境外项目的募集资金使用管理措施

　　公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使用管理措施如下：

　　（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；

　　（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容（印尼）工业有限公司汇款；

　　（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途；

　　（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；

　　（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一笔资金使用情况。

　　境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金的情况。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　七、 会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海容冷链公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

　　八、 保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

　　国金证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件一：

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为2027年7月，实际项目已于2025年12月底达到可使用状态，附件二和附件三同。

　　附件二：

　　2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

　　附件三：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603187        证券简称：海容冷链         公告编号：2026-019

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于2026年度公司董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高管激励约束机制相关安排，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合《公司法》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考同地区和同行业相关岗位情况和公司实际经营情况，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

　　一、董事薪酬

　　（一）独立董事：根据公司《独立董事津贴管理办法》规定，实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年12万元（税前），每季度末发放。

　　（二）非独立董事：不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　其中，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。

　　本事项尚需提交股东会审议。

　　二、高级管理人员薪酬

　　1、公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　2、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

　　2、在公司担任非独立董事同时担任总监级管理职务的人员，薪酬按照副总经理执行。

　　3、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

　　公司特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2026-011

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为商用展示柜研发、生产、销售和服务，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜四大类核心产品。公司已在印尼建成了首个海外生产基地，公司业务将重点围绕“产品智能化升级”和“深耕海外市场”展开，在国内稳住传统业务、强化新业务领域，在国外深耕区域市场、加强本地化服务；通过培育多元化的潜在业务增长点，为公司长期健康、可持续发展夯实基础。

　　根据公司实际经营情况和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案如下：

　　一、持续提升经营质量

　　（一）产品开发

　　公司将坚持差异化与定制化的产品开发策略，精准匹配客户需求，构建多维度、系列化的产品矩阵；在智能售货柜领域，通过技术和产品迭代，保持竞争优势，加快境外支付渠道建设等工作，为海外市场的规模化应用铺平道路。

　　（二）市场开拓

　　国内市场，商用冷冻展示柜领域，发掘下游客户潜在需求，巩固公司市场地位；商用冷藏展示柜领域，以智能化产品为切入点，继续提升在中高端市场的供货份额；商超展示柜领域，凭借一站式解决方案和产品创新，在传统渠道和新兴业态中持续开拓，提升行业影响力；商用智能售货柜领域，继续加强与下游头部品牌商的合作，并通过协助品牌商与运营商之间开展合作，促进公司业务发展。

　　国外市场，依托印尼工厂的区位优势和先进产线，立足东南亚市场，积极开拓大洋洲、南亚、中东、非洲的市场，并努力争取海外市场商超展示柜和商用智能售货柜业务的突破。

　　（三） 生产管理

　　生产管理方面，国内重点提升柔性化交付能力，满足新业务领域的各类差异化产品需求；印尼工厂重点提升生产效率，尽快释放产能。通过统筹国内外的生产活动，发挥两地协同效应，提升公司全球综合竞争力。

　　二、重视投资者回报，稳定分红预期

　　（一）2025年度利润分配

　　公司2025年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利人民币0.25元，合计派发现金红利96,604,026.75元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司已经实施了2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利115,924,832.10元（含税）。

　　上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币212,528,858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%。

　　（二）未来利润分配预期

　　公司将持续执行稳定的分红政策，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东意愿、公司现金流量状况等因素的同时，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

　　2026年度公司将继续进行现金分红，且现金分红比例维持在不低于当年实现的归属上市公司股东净利润的50%的水平。

　　三、加强投资者沟通，传递企业投资价值

　　公司高度注重投资者关系管理，积极开拓多元化沟通方式，通过投资者热线电话、上证e互动、电子邮箱、业绩说明会、辖区投资者集体接待日、现场调研、投资者交流电话会等多种形式与投资者进行沟通互动，及时传递公司最新动态及经营情况。公司已经实现常态化开展定期报告业绩交流活动。

　　未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，努力提升信息披露质量，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。

　　四、坚持规范运作，保护投资者合法权益

　　公司高度重视规范运作和治理水平的提升，已经严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，制定了内部管理相关制度，并及时根据相关规则变化进行更新修订。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并且公司根据相关规则落实了独立董事专门会议机制。

　　2026年，公司将根据最新《上市公司治理准则》等文件，对公司内部各项制度进行梳理修订，进一步完善内部治理体系；积极在公司内部开展合规培训，及时普及宣讲资本市场前沿动态、法律法规和监管案例，提升全员合规意识。

　　五、强化“关键少数”责任，完善董事、高管薪酬体系

　　公司持续通过董事会审计委员会、独立董事等维度对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司控股股东、董事、高管等“关键少数”能够严格履行各自职责及各项承诺。

　　公司将组织控股股东、董事、高管等“关键少数”参加证监会、交易所、上市公司协会组织的各类培训，加强证券市场法律法规学习，确保“关键少数”人员及时了解最新规则，提升其合规运作意识及履职能力。

　　2026年，公司将落实《上市公司治理准则》关于董事和高级管理人员薪酬的规定，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事、高管薪酬体系，并根据公司实际经营情况，持续优化调整，使高管薪酬与公司经营业绩合理匹配，充分调动高管积极性和创造性。

　　本行动方案是基于公司目前的实际情况制定的计划方案，不构成对投资者的任何业绩承诺，未来可能受到内外部环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603187         证券简称：海容冷链        公告编号：2026-012

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划事项，已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会进行审议。

　　● 公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年全年实际发生的日常关联交易及对2026年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

　　综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2、审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联委员赵琦先生回避表决。审计委员会发表如下书面意见：日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。

　　综上，审计委员会成员一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　该议案无需提交股东会进行审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）2026年度日常关联交易的预计情况

　　2026年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：

　　单位：万元  币种： 人民币

　　注：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：北京极智简单科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50

　　法定代表人：马洪奎

　　注册资本：1,000万(元)

　　成立时间：2020年6月15日

　　住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　预计2026年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

　　公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603187         证券简称：海容冷链        公告编号：2026-020

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月28日  14点00分

　　召开地点：青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月28日

　　至2026年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　另外，本次股东会将听取《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、马洪奎、王彦荣、王存江、赵琦

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、异地股东可以信函、电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2026年5月26日17:00前送达公司；

　　4、出席会议登记时间：2026年5月26日10:00至17:00；

　　5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

　　2、与会股东的交通费、食宿费自理；

　　3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

　　联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛海容商用冷链股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。