青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订、制定公司制度的公告

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、减少注册资本

　　公司2025年限制性股票激励计划的激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的限制性股票，截至公告披露之日，上述激励对象剩余尚未解锁的限制性股票共计18,566股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由386,416,107股减少至386,397,541股，注册资本将相应由386,416,107元减少至386,397,541元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

　　公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员，根据实际回购限制性股票数量办理相应减少注册资本事项。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下。此次修订具体内容如下：

　　除上述修订内容外无其他修订。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关制度的制定、修订

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司相关制度，具体如下：

　　公司参考同地区和同行业独立董事薪资水平，结合公司实际经营情况，对独立董事津贴标准进行了调整，由10万元/每年调整为12万元/每年，因此修订《独立董事津贴管理办法》中相关条款。上述调整自股东会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链       公告编号：2026-017

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于调整限制性股票回购价格

　　并回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.07元/股调整为6.82元/股。

　　● 回购注销限制性股票数量：18,566股。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。因公司拟实施2025年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对限制性股票回购价格予以调整，调整后的回购价格为6.82元/股。

　　鉴于公司《激励计划》1名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的18,566股限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年9月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，并同意提交董事会审议。

　　2、2025年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　3、2025年9月20日至2025年9月29日，公司将本激励计划拟激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年9月30日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2025年10月9日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2025年10月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并同意提交董事会审议。

　　6、2025年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2025年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕405.4216万股限制性股票的登记工作。

　　8、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为7.07元/股。

　　9、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司拟实施2025年度利润分配方案，相应调整限制性股票回购价格为6.82元/股。

　　以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、限制性股票回购价格调整的情况说明

　　1、根据《激励计划》的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应的调整。

　　2、公司于2025年12月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据《激励计划》的相关规定，经2025年前三季度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由7.37元/股调整为7.07元/股（7.37-0.30=7.07元/股）。

　　3、公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述议案尚需提交股东会进行审议，审议通过后方可实施。

　　根据《激励计划》的相关规定，经2025年度利润分配方案实施后除权除息调整，限制性股票回购价格应由7.07元/股调整为6.82元/股（7.07-0.25=6.82元/股）。

　　三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销的原因

　　公司2025年限制性股票激励计划的授予激励对象雷洪亮因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定，激励对象主动辞职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

　　公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购注销数量

　　截至本公告披露日，上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共18,566股。

　　（三）回购价格

　　公司限制性股票回购价格经2025年度权益分派除权除息调整后，由7.07元/股调整为6.82元/股。

　　截至本公告披露日，公司未发生其他需要调整回购价格的事项。

　　（四）资金来源

　　公司将以自有资金回购上述激励对象所持有的不符合解除限售条件的限制性股票。

　　四、本次回购注销后公司股本结构的变动

　　公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本预计将由386,416,107股减少至386,397,541股。公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司将根据上述股本变动情况，办理注册资本变更登记手续及修改《公司章程》等事宜。

　　五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　六、法律意见书的结论意见

　　根据公司股东会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及回购注销已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整后的回购价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次回购注销的原因、人数、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。本次调整及回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2026-016

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）拟与境内商业银行开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内。

　　● 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值情况概述

　　（一）外汇套期保值目的

　　根据本公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，本公司国际业务量不断增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对本公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及下属子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。

　　（二）外汇套期保值交易金额

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民币或其他等值外币。

　　（三）外汇套期保值交易资金来源

　　公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金，不涉及募集资金。

　　（四）外汇套期保值交易方式

　　本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　（五）外汇套期保值交易期限及授权事项

　　授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　二、审议程序

　　本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议；不涉及关联交易。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；

　　（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　四、风险控制方案

　　（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　公司开展的外汇套期业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，均以正常经营业务为基础，不以投机为目的，旨在防范汇率风险。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2026-013

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于调整公司2025年度审计费用暨

　　续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

　　一、关于调整公司2025年度审计费用情况

　　随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司2025年度审计费用由人民币60万元调整至人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：唐守东先生，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管措施情况如下:

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　鉴于公司印尼工厂投产运营，预计未来审计工作量将进一步增加，审计成本将随之增加，经双方协商，拟调整2026年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，参照公司《会计师事务所选聘制度》中对选聘文件打分的相关要求，审计委员会制定了续聘会计师的评分表，对信永中和2025年度审计工作进行评分，根据评分结果认为信永中和符合续聘要求；审计委员会审议通过了《关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案》，建议续聘信永中和作为公司2026年度审计机构。同时，审计委员会认为公司审计工作量发生了明显变化，会计师事务所的审计成本随之增加，参照同行业同类型企业审计费用，双方沟通协商重新确定了审计费用，本次审计费用的增加是合理的，符合公司的实际情况。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案》，同意调整公司2025年度审计费用及续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2026-014

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、华夏银行、青岛银行、齐鲁银行、潍坊银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过5亿元的自有资产提供资产质押。

　　同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链         公告编号：2026-006

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月28日10:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司2025年度总经理工作报告》，总结了公司2025年的经营情况，并对2026年的工作做出规划。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，总结了2025年董事会的工作及公司经营情况，并对2026年的工作做出安排。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过了关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（四）审议通过了关于《公司2025年度社会责任报告》的议案。

　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会编制了《公司2025年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（五）审议通过了关于《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

　　议案内容：根据2025年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出了建议，认为《2025年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。

　　（六）审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案。

　　议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司2025年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过了关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，独立董事分别编制了《公司2025年度独立董事述职报告》，总结了2025年独立董事的履职情况，并对2026年的工作做出展望。独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

　　公司第五届董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过了关于《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2025年审计委员会的履职情况，并对2026年的工作做出展望。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（九）审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。

　　议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十）审议通过了关于《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十一）审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

　　议案内容：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（包括“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）和非公开发行股票募集资金投资项目（包括“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”“补充流动资金项目”和“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”）已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过了关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

　　议案内容：公司结合发展战略和实际经营情况制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并取得了阶段性进展和良好成效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2025度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》（公告编号：2026-010）。

　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十三）审议通过了关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

　　议案内容：为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。

　　全体战略委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十四）审议通过了关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案。

　　议案内容：根据规定，公司总结了2025年全年日常关联交易执行情况，并做出了2026年度日常关联交易计划，预计2026年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司（包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　公司独立董事已经通过召开独立董事专门会议对本议案内容进行了审议，并同意将议案提交本次董事会审议。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（十五）审议通过了关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案。

　　议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告的审计工作。随着公司各项业务的发展，公司业务体量逐渐增加，合并报表范围内的境内外子公司数量相应增加，审计工作量明显增加，经双方协商，拟将公司2025年度审计费用由人民币60万元调整至人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元。

　　信永中和在2025年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和担任公司2026年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币90万元，其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过了关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案。

　　议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币10亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用最高额度不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。

　　议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过5,000万美元，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（十九）审议通过了关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。

　　议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将根据2025年度利润分配预案调整限制性股票回购价格并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过了关于修订、制定公司制度的议案。

　　议案内容：根据公司实际情况和相关规则的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》,修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订、制定公司制度的公告》（公告编号：2026-018）和相关制度。

　　因《独立董事津贴管理办法》的修订涉及独立董事津贴调整，独立董事均需回避表决，因此本议案对《独立董事津贴管理办法》的修订事项进行单独表决。

　　20-1、修订《独立董事津贴管理办法》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。全体独立董事已回避表决。

　　20-2、修订、制定其他制度

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《独立董事津贴管理办法》尚需一并提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过了关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案。

　　议案内容：公司结合实际经营情况和内部制度等相关规定，制定了《2026年度公司董事薪酬方案》。独立董事每人每年12万元（税前），非独立董事不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，职工代表董事按照其工作岗位，根据公司内部薪酬制度发放薪酬。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过了关于《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案。

　　议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司拟定了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》参考了同地区和同行业的相关岗位情况和公司的实际经营情况。

　　（二十三）审议通过了关于《公司2026年第一季度报告》的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　全体审计委员会成员已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

　　（二十四）审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的议案。

　　议案内容：董事会提议于2026年5月28日在公司会议室召开公司2025年年度股东会，并确定股权登记日为2026年5月21日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：603187                                                  公司简称：海容冷链

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司已实施2025年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本386,416,107股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利人民币115,924,832.10元，已分配现金红利占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为29.83%。该议案已经公司第五届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，现金红利派发已于2026年1月实施完毕。

　　公司2025年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税），合计派发现金红利96,604,026.75元（含税）。

　　该预案已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。上述预计派发的现金分红金额和已派发的2025年前三季度现金分红金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币212,528,858.85元（含税），占公司2025年年度报告合并报表归属上市公司股东净利润的比例为54.70%。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 所属行业

　　根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于C34通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于C3464制冷、空调设备制造业。

　　公司的主要产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。

　　2.2 季节性波动特征

　　公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10月份为产销淡季。

　　公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。

　　2.3 行业地位

　　商用冷冻展示柜领域，公司与下游行业头部企业建立了长期合作关系，市场占有率、品牌影响力均处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场的客户群基本覆盖了主流饮料品牌，市场占有率、品牌影响力均处于快速提升阶段；商超展示柜领域，公司在连锁便利店、社区超市、生鲜超市、中大型商业超市以及零食量贩店等新兴业态，提供一站式解决方案，行业地位和品牌影响力已经处于行业前列，并且还在不断提升；商用智能售货柜领域，公司凭借前瞻性布局，积累了大量自主知识产权的核心技术，通过对智能售货柜软硬件快速迭代升级，客户满意度不断提升，目前公司在技术、产品、市场占有率方面均处于行业领先地位。

　　2.4 主营业务

　　公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户的销售终端渠道建设和升级提供综合解决方案。

　　2.5 经营模式

　　2.5.1 采购模式

　　公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机及玻璃门体等，其中异氰酸酯、组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

　　2.5.2 生产模式

　　通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系可以快速响应客户的定制化需求，在保持公司产品多样化、差异化的前提下实现生产效率的提升。

　　2.5.3 销售和服务模式

　　公司主要采用面向企业客户的直销模式，部分业务采用直销加经销相结合的模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等提供长期服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　实现营业收入33.51亿元，同比增长18.38%；实现归属上市公司股东净利润3.89亿元，同比增长9.87%。报告期主要经营情况详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用