建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托          公告编号：临2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2025年度信息科技风险管理自评估报告》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2025年度稽核审计工作总结与2026年度审计计划》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2025年度全面风险管理报告》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于制定公司＜风险偏好陈述及指标（2026）＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：600816                                             证券简称：建元信托

　　建元信托股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026 年第一季度，公司锚定“高质量发展、特色创新的综合金融服务商”的战略愿景，严格落实信托业务“三分类”监管要求，以服务信托为转型主阵地、以创新发展为核心驱动力，坚定不移走差异化的特色发展道路。

　　固有业务方面，公司自2026年3月31日起，对参股上海农村商业银行股份有限公司的会计核算方式转换为长期股权投资并采用权益法核算。本次会计核算方式转换，考虑所得税影响因素后，对净利润影响金额约9.86亿元（公司财务部门初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计结果为准）。上述财务数据变动系会计核算方法转换带来的一次性账面影响，公司主营业务经营情况无实际变化。报告期内，公司实现利息收入1,640.45万元，投资收益4,060.61万元。

　　信托业务方面，报告期内，公司实现信托业务收入2,518.14万元，新增信托项目110个，对应新增信托规模992.74亿元，截至2026年3月末，公司受托管理信托规模5,546.77亿元，其中公司风险处置服务信托规模突破1,300亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：黄鹏

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：黄鹏

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：黄鹏

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：黄鹏

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：建元信托股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：黄鹏

　　公司负责人：秦怿  主管会计工作负责人：丛树峰  会计机构负责人：黄鹏

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　2026年4月28日