中国海洋石油有限公司 2026年第三次董事会决议公告

　　证券代码：600938                 证券简称：中国海油                公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2026年第三次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2026年4月13日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张传江先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、 董事会审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于公司提请召开2025年度股东周年大会的议案》

　　董事会审议通过了提请召开2025年度股东周年大会的议案。2025年度股东周年大会的具体事宜将另行通知。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案》

　　董事会推荐张传江先生参与2025年度股东周年大会重选。张传江先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案》

　　董事会推荐黄永章先生参与2025年度股东周年大会重选。黄永章先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案》

　　董事会推荐林伯强先生参与2025年度股东周年大会重选。林伯强先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案》

　　董事会推荐李淑贤女士参与2025年度股东周年大会重选。李淑贤女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司总部内部管理机构设置和调整的议案》

　　董事会审议通过了关于公司总部内部管理机构的设置和调整方案。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件

　　张传江先生简历

　　生于一九六八年，张先生是教授级高级工程师，工程硕士。张先生曾任中国神华煤制油化工公司鄂尔多斯煤制油分公司副总经理、总经理，中国神华煤制油化工公司董事长，兼任国家能源集团化工产业运营管理中心主任。二零二零年三月至二零二零年七月任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司董事长，二零二零年七月至二零二四年四月任中国大唐集团有限公司副总经理，二零二四年四月至二零二五年六月任中国大唐集团有限公司董事、总经理。二零二五年六月起任中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）董事长，Overseas Oil ＆ Gas Corporation, Ltd.董事长、总裁及CNOOC (BVI) Limited董事长。二零二五年七月获委任为本公司董事长、非执行董事、提名委员会主席及战略与可持续发展委员会主席。

　　黄永章先生简历

　　生于一九六六年，黄先生是教授级高级工程师，工学博士。黄先生曾任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中东地区协调组组长等。二零二零年四月至二零二五年九月任中国石油天然气集团有限公司副总经理，期间曾兼任安全总监。二零二零年九月至二零二五年九月任中国石油天然气股份有限公司董事，期间曾于二零二一年三月起兼任总裁。二零二五年九月起任中国海油集团董事、总经理。二零二六年三月获委任为本公司副董事长、执行董事、首席执行官、总裁及战略与可持续发展委员会成员。

　　林伯强先生简历

　　生于一九五七年，美国加利福尼亚大学经济学博士。获2007年度教育部“长江学者”特聘教授。现任厦门大学管理学院讲席教授、中国能源政策研究院院长，国际能源经济学术刊物（Energy Economics）主编，国际环境学术刊物Environmental Impact Assessment Review副主编。他还担任达沃斯世界经济论坛能源指导委员会执行委员。林先生曾担任中海油田服务股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司的独立非执行董事。林先生于二零二二年九月获委任为本公司独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员，二零二三年五月获委任为提名委员会成员，二零二五年十二月获委任为薪酬委员会成员。

　　李淑贤女士简历

　　生于一九六二年，李女士现为英格兰及威尔士特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。李女士拥有英国埃克塞特大学会计学荣誉学士学位、英国格拉斯哥卡利多尼安大学风险管理硕士学位、香港大学永续发展领导力与治理社会科学硕士学位。她自一九九四年起任职于毕马威会计师事务所，并曾担任金融服务业审计主管合伙人，至二零一八年三月退休。李女士曾任中国人民财产保险股份有限公司外部监事，亦曾任郑州银行股份有限公司的独立非执行董事。李女士现为中信银行（国际）有限公司独立非执行董事及Elite Beam Limited董事，以及中国光大环境（集团）有限公司的独立非执行董事。李女士拥有丰富的香港和中国内地会计、资本市场、市场准入、监管合规相关的内部控制和风险管理经验。李女士于二零二三年五月获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，于二零二五年六月不再担任薪酬委员会成员并获委任为提名委员会成员。

　　证券代码：600938                 证券简称：中国海油              公告编号：2026-014

　　中国海洋石油有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司副董事长、首席执行官及总裁黄永章先生，高级副总裁、首席财务官穆秀平女士，财务部总经理王宇凡女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　1.1 按照中国企业会计准则编制的主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：百万元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　1.2 境内外会计准则差异

　　国际/香港财务报告会计准则下的主要会计数据和财务指标与按中国企业会计准则编制的“1.1（一）主要会计数据和财务指标”中列示的数据均无差异。

　　1.3 收入、资本支出及实现价格

　　单位：百万元  币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，普通股股东总数217,916户中：A股216,267户，港股1,649户。

　　(二) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　(三) 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 经营情况回顾

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年第一季度，全球经济高开低走，中东地缘紧张局势加剧通胀风险，国际货币基金组织（IMF）下调全年经济增速预期至3.1%；中国经济起步有力、开局良好，国内生产总值（GDP）同比增长5.0%。受中东局势影响，国际油价3月大幅上升，之后高位震荡，一季度布伦特原油均价为78.38美元/桶，同比上涨4.5%。公司持续深化增储上产、扎实推进降本增效，油气净产量和归母净利润实现强劲增长。

　　2026年第一季度，公司实现净产量205.1百万桶油当量，同比上升8.6%。其中，中国净产量140.0百万桶油当量，同比上升7.0%，主要得益于垦利10-2等油气田的贡献；海外净产量65.1百万桶油当量，同比上升12.3%，主要得益于圭亚那Yellowtail等项目的贡献。

　　2026年第一季度，公司共获得4个新发现，并成功评价12个含油气构造。其中，新发现旅大16-1展示了辽中凹陷古近系岩性领域的勘探前景；成功评价恩平20-5，一体化滚动增储成效显著。

　　开发生产方面，惠州25-8油田综合调整项目和蓬莱19-3油田1/2/3/8/9区二次调整项目等三个新项目已成功投产。其他新项目正在顺利推进。

　　2026年第一季度，公司未经审计的油气销售收入约人民币970.0亿元，同比增加9.9%，主要由于实现油价与油气销量上升的影响。实现归属于母公司股东的净利润人民币391.4亿元，同比增加7.1%。公司桶油主要成本为28.41美元，继续保持成本竞争优势。本季度内，公司的平均实现油价为75.92美元／桶，同比上升4.5%；平均实现气价为7.69美元／千立方英尺，同比下降1.2%。

　　2026年第一季度，公司资本支出约人民币330.2亿元，同比增加19.1%，主要由于勘探井、调整井工作量的加快部署和产能建设的提速。

　　第一季度净产量概要（未经审计）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：黄永章               首席财务官：穆秀平            财务部总经理：王宇凡

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：黄永章                   首席财务官：穆秀平        财务部总经理：王宇凡

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国海洋石油有限公司

　　单位：百万元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　首席执行官：黄永章            首席财务官：穆秀平              财务部总经理：王宇凡

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日