广西梧州中恒集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600252        证券简称：中恒集团      公告编号：临 2026-32

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

　　(二) 股东会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事7人，现场出席5人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生均以通讯方式出席会议；

　　2. 公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席2024年度绩效奖金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，议案7为关联交易议案，关联股东广西投资集团金融控股有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司已按规定回避表决。

　　会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：覃锦、傅珏雯

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　● 上网公告文件

　　《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日