上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗     公告编号：临2026-032

　　转债代码：113588       转债简称：润达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月26日   13点30分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月26日

　　至2026年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2025年年度股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo. com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

　　3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

　　6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

　　（三）登记时间：2026年5月22日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

　　六、 其他事项

　　（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

　　联系电话：021-68406213          传真：021-68406213

　　联系人：张诚栩     邮政编码：200085     邮箱：board@rundamedical.com

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗     公告编号：临2026-028

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于公司2026年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　本次被担保人杭州润达、惠中诊断、润达榕嘉、上海润医、黑龙江龙卫、润澜生物、惠中榕嘉、润达供应链杭州、杭州铭和元、安徽泽芬、中鼎达科的资产负债率已超过70%。公司2026年度担保预计总额为430,300万元，占公司最近一期经审计净资产的113.65%。

　　上述被担保人非上市公司关联人。

　　● 累计担保情况

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保预计总额为512,100万元（其中公司为控股子公司提供担保422,100万元，子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元），实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2026年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。具体如下：

　　1、公司为公司全资及控股子公司注1向（类）金融机构申请总额不超过人民币430,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

　　注1：本文所述全资及控股子公司包括公司间接持股的孙公司。

　　注2：为穿透持股比例。

　　（1）授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司具体经办部门在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

　　（2）公司提供上述担保时，如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的，公司同意为其提供反担保。

　　（3）公司提请股东会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保，提请股东会批准为预计2026年年度股东会召开前负债率超过70%的子公司济南润达、上海润林、浙润怡丹提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

　　（4）本次担保事项尚需提交公司股东会审议，担保事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　2、经公司第五届董事会第十七次会议及2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议，分别通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，同意全资子公司惠中医疗及杭州润达向为公司发行公司债券提供担保的中国投融资担保股份有限公司、四川发展融资担保股份有限公司及重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保。现因公司发行债券事项发生变化，惠中医疗及杭州润达不再提供上述反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司2026年4月27日第六届董事会第三次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项。

　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议，担保事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　一、

　　二、 被担保人基本情况

　　注：浙润怡丹成立于2026年1月29日，不涉及上述财务数据。

　　二、

　　三、 担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

　　五、 董事会意见

　　上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，控股子公司其他股东应提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为512,100万元（其中公司为控股子公司提供担保422,100万元，子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元），实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。2026年度公司对控股子公司提供的担保总额为430,300万元，实际发生的担保余额为317,670.25万元，占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603108         证券简称：润达医疗       公告编号：临2026-027

　　转债代码：113588         转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于2025年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次不进行2025年度利润分配的方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案内容说明

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-548,393,978.51元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币436,385,986.95元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营需求以及未来发展的资金需求等因素，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次不进行利润分配的方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形说明

　　公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑目前所处行业现状、公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次不进行2025年度利润分配的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603108        证券简称：润达医疗      公告编号：临2026-029

　　转债代码：113588        转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易

　　执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东会审议。

　　● 公司2025年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，交易价格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十九次会议并审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，就公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（临2024-063）。公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2025年6月14日、2025年8月27日、2025年12月27日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-030、临2025-044、临2025-063）。

　　公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，董事会对公司2025年度发生的日常关联交易金额进行确认，2025年度日常关联交易执行情况具体如下：

　　注1：业务需求有所变化。

　　注2：以上数据为经审计的不含税金额，单位人民币万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

　　1、基本情况

　　公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

　　成立时间：2015年11月12日

　　公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：吴彬

　　股权结构为：

　　国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币247,460.49万元，负债总额人民币164,296.58万元，净资产人民币83,163.92万元；2025年度营业收入人民币421,752.67万元，净利润人民币18,667.44万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

　　1、基本情况

　　公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91530112587393412Q

　　成立时间：2012年1月10日

　　公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

　　注册资本：769.23万元人民币

　　法定代表人：杨昊

　　主要股东：阮啟辉

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币37,947.19万元，负债总额人民币1,662.81万元，净资产人民币36,284.38万元；2025年度营业收入人民币14,958.97万元，净利润人民币1,288.94万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

　　1、基本情况

　　公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

　　成立时间：2017年1月25日

　　公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

　　注册资本：3000万元人民币

　　法定代表人：沈碧华

　　主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币4,979.10万元，负债总额人民币3,157.07万元，净资产人民币1,822.03万元；2025年度营业收入人民币4,003.32万元，净利润人民币1.66万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

　　成立时间：2017年3月16日

　　公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：刘婷

　　主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币15,213.49万元，负债总额人民币9,617.76万元，净资产人民币5,595.73万元；2025年度营业收入人民币12,807.92万元，净利润人民币191.82万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

　　1、基本情况

　　公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350100315437581G

　　成立时间：2015年1月4日

　　公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：瞿志军

　　主要股东：瞿志军

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币5,151.77万元，负债总额人民币1,452.73万元，净资产人民币3,699.03万元；2025年度营业收入人民币2,160.91万元，净利润人民币-660.77万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

　　统一社会信用代码：9141010079678388X4

　　成立时间：2006年12月12日

　　公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001-1室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：梅媚

　　主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币8,440.81万元，负债总额人民币1,999.92万元，净资产人民币6,440.89万元；2025年度营业收入人民币1,399.26万元，净利润人民币-1,075.84万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

　　1、基本情况

　　公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

　　成立时间：2020年8月24日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：薛英

　　主要股东：薛英

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币10,667.62万元，负债总额人民币9,529.28万元，净资产人民币1,138.33万元；2025年度营业收入人民币7,508.00万元，净利润人民币-11.66万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

　　1、基本情况

　　公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

　　成立时间：2017年5月26日

　　公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：郭战军

　　主要股东：陈鸿

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币25,828.50万元，负债总额人民币23,183.80万元，净资产人民币2,644.70万元；2025年度营业收入人民币11,675.72万元，净利润人民币127.71万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

　　1、基本情况

　　公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

　　成立时间：2016年9月5日

　　公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：廖建卫

　　主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币34,244.78万元，负债总额人民币15,743.68万元，净资产人民币18,501.10万元；2025年度营业收入人民币38,547.95万元，净利润人民币1,174.30万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

　　1、基本情况

　　公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

　　成立时间：2017年4月6日

　　公司住所：南宁市国凯大道7号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：潘颖熙

　　主要股东：广西柳药集团股份有限公司

　　主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币18,231.27万元，负债总额人民币3,041.04万元，净资产人民币15,190.23万元；2025年度营业收入人民币7,911.33万元，净利润人民币460.42万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　（十一）杭州惠灏信息科技有限公司（以下简称“杭州惠灏”）

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州惠灏信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330103MA2KJYFJ6K

　　成立时间：2021年8月24日

　　公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1308室

　　注册资本：143.10万元人民币

　　法定代表人：张诚栩

　　主要股东：上海内外兼修信息科技合伙企业（有限合伙）、上海爱易感知信息科技合伙企业（有限合伙）

　　主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

　　截至2025年12月31日，资产总额人民币12,572.69万元，负债总额人民币61.00万元，净资产人民币12,511.70万元；2025年度营业收入人民币407.20万元，净利润人民币-234.38万元。（该数据经审计）

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏13.98%股权，公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期发生的关联交易业务，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

　　该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、履行的内部决策程序

　　2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

　　2024年12月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

　　2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生已回避表决。

　　2025年8月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

　　2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

　　2026年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日