迈得医疗工业设备股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗         公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币281,523,275.52元，2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币64,941,657.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。以截至2026年4月24日公司总股本164,324,600股扣减公司回购专用证券账户中股份2,592,575股后的股份数161,732,025股测算，合计拟派发现金红利40,433,006.25元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为62.26%。2025年度公司现金分红总额40,433,006.25元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,155,946.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计54,588,952.70元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例84.06%。其中，2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计40,433,006.25元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例62.26%。

　　截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,592,575股，不参与本次利润分配。

　　2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并将其提交公司股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688310          证券简称：迈得医疗         公告编号：2026-022

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过24元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　公司已完成本次回购共计1,895,090股，其注销日为2026年4月20日。具体内容详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-015）。注销后，公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

　　二、 修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2026-017

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二) 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　经审议，董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(三) 审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　(四) 审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(五) 审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　(六) 审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(七) 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(八) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　(九) 审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十) 审议《关于审核公司董事薪酬的议案》

　　全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会参照公司2025年经营情况及2025年度公司高级管理人员的薪酬情况，拟定2026年度高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其担任相应职位、履行相应职责等确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效考核目标完成情况挂钩。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

　　(十二) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(十三) 审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(十四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十五) 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十六) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。全体独立董事回避表决。

　　(十七) 审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十八) 审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　(十九) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）及《公司章程》。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日