上海安路信息科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688107                                                证券简称：安路科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢文录        主管会计工作负责人：郑成        会计机构负责人：李高扬

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢文录        主管会计工作负责人：郑成        会计机构负责人：李高扬

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海安路信息科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢文录        主管会计工作负责人：郑成           会计机构负责人：李高扬

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海安路信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688107        证券简称：安路科技       公告编号：2026-026

　　上海安路信息科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司业务拓展需要，经总经理提名，以及公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曾洪宾先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　曾洪宾先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　上海安路信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：简历

　　曾洪宾：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，于2000年获得中国科学技术大学自动化专业学士学位。历任华为技术有限公司FPGA工程师、深圳市格林奈特通信技术有限责任公司FPGA部门研发经理、UT斯达康深圳研发中心FPGA部门研发经理、莱迪斯半导体（Lattice）深圳分公司应用工程师/现场技术支持经理、阿尔特拉（Altera）战略客户销售总监。

　　截至本公告披露日，曾洪宾先生未持有公司股份。曾洪宾先生与公司其他董事、高级管理人员以及5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688107        证券简称：安路科技       公告编号：2026-025

　　上海安路信息科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年度高级管理人员薪酬方案的相关议案已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，2026年度董事薪酬方案的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、 薪酬发放标准

　　（一） 董事薪酬

　　薪酬构成：公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　1）非独立董事

　　在公司担任管理职务的非独立董事，根据所在岗位及担任的行政管理职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。

　　2）独立董事

　　公司独立董事津贴为每人每年税前10万元人民币。

　　（二） 高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要依据岗位、行政职务、实际工作中的履职能力和市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，考核周期为年度考核。

　　三、 其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任或报告期新聘任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后即可生效。

　　四、 审议程序

　　（一） 董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　2026年4月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，由于本议案与所有委员均存在利害关系，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第二届董事会第十七次会议审议；同时，会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，由于本议案与所有董事均存在利害关系，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；同时，会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事文华武作为利益相关方，在审议本议案时回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　特此公告。

　　上海安路信息科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日