上海盟科药业股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持股份结果 公告

　　证券代码：688373         证券简称：盟科药业        公告编号：2026-025

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东MicuRx (HK) Limited（以下简称“盟科香港”）持有公司股份70,020,484股，占公司股份总数的10.67%1。上述股份为公司首次公开发行并上市前取得的股份，其中26,477,060股及7,671,535股已分别于2025年8月5日、2026年1月5日起上市流通，详见公司分别于2025年7月26日、2025年12月23日在上海证券交易所网站披露的《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2025-026）、《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2025-066）。

　　1因减持计划发布后公司相关股权激励计划完成归属，股本发生变动所致，股本变动前持股比例为10.68%。

　　● 减持计划的实施结果情况：公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站披露了《上海盟科药业股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-002），股东盟科香港计划根据市场情况拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过19,668,163股，即不超过公司总股本的3%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2026年1月28日-2026年4月27日）。

　　● 公司于近日收到盟科香港出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果告知函》。截至2026年4月27日收盘，盟科香港未通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司任何股份，其持有公司股份数量仍为70,020,484股，占公司总股本的比例为10.67%。本次减持计划时间区间已届满，现将本次减持计划的实施情况公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　（二） 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　（三） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（四） 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　鉴于股东盟科香港承诺在限售期满后两年内，若其根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于首次公开发行时的发行价，在原计划减持期间内，未能达成该项承诺所要求的减持价格，故而未能实际实施减持。

　　（五） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（六） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　（七） 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688373       证券简称：盟科药业        公告编号：2026-028

　　上海盟科药业股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2026年4月22日发出，于2026年4月27日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法、有效。

　　经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司的《2026年第一季度报告》已编制完成，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于审议公司高级管理人员2025年年度考核奖金的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司制定了公司高级管理人员2025年年度考核奖金的方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　三、审议通过《关于审议公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　董事赵雅超反对理由为：认为公司制度未结合企业自身情况制定更具针对性的原则，应当将“公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，公司以上年度董事、高级管理人员的工资总额为基数，结合公司经营业绩、市值、管线价值、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况，合理编制年度工资总额预算”纳入薪酬原则。

　　公司说明：公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》第七条“（一）工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，并与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；”中已体现公司对董事、高管的工资总额进行预算管理，公司董事、高管薪酬与经营业绩等匹配的相关要求。

　　四、审议通过《关于审议公司董事和高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

　　4.1 关于公司董事2026年薪酬方案

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权；全体董事已按规定回避表决。

　　4.2 关于公司高级管理人员2026年薪酬方案

　　表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权；董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）、王星海已按规定回避表决。

　　董事赵雅超反对理由为：第一，认为公司的高管薪酬高于市场水平，应该参照市场进行合理调整；第二，综合过往业绩、市值、资金等高管考核情况，应当合理调整高管薪资；第三，建议合理降低本期薪资总额，待公司资金及经营状况有明显好转时再进行调整；同时从薪酬角度承担管理责任，并相应进行管理结构和人员优化；第四，建议对公司其他员工达到同类上市公司高管平均薪酬的情况进行充分披露；第五，认为董事和高管应当正视公司薪酬体系与当下经营状况的匹配性，对公司薪酬合理化起到足够的计划和督促作用；第六，对于部分公司考核目标存疑，部分目标未与年度预算保持绝对一致且过于笼统。

　　公司说明：公司2026年高管薪酬方案已按照《上市公司治理准则》相关要求进行了相关调整，浮动薪酬占比不低于固定薪酬部分及浮动薪酬部分总额50%，且全体高管固定薪酬部分均较上一年度有所下降，浮动薪酬与业绩考核相挂钩，已充分体现薪酬与业绩关联，且考核目标包含了业绩、研发、商业化进展等与公司经营发展密切相关的指标。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。公司董事2026年薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688373                 证券简称：盟科药业                 公告编号：2026-026

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员2026年度薪酬

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盟科药业股份有限公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，公司董事会及薪酬与考核委员会已经在审议董事和高级管理人员薪酬变化时与业绩联动的情况进行了说明。现将相关事项公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内全体董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1.非独立董事：董事会成员中，在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

　　2.独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，独立董事的津贴为12万元/年。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等构成，其中基本薪酬按12个月平均发放。

　　1.基本薪酬包含基本工资、职务津贴等，在公司职级体系基础上，根据公司经营规模、所承担的战略责任、行业对标市场薪酬水平等因素综合确定；

　　2.绩效薪酬根据年度公司经营目标和个人年度绩效考核指标的完成情况确定，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

　　3.中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和市场变化等组织实施。

　　四、审议程序

　　2026年4月27日公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体委员对董事2026年薪酬方案的子议案回避表决；委员ZHENGYU YUAN在审议高级管理人员2026年薪酬方案的子议案时已按规定回避表决，该议案获得其余委员一致同意通过。

　　2026年4月27日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议公司董事和高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。全体董事对董事2026年薪酬方案的子议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议；董事ZHENGYU YUAN、王星海在审议高级管理人员2026年薪酬方案的子议案时已按规定回避表决，该项子议案以4票同意、1票反对、0票弃权获得通过。董事赵雅超反对理由为：第一，认为公司的高管薪酬高于市场水平，应该参照市场进行合理调整；第二，综合过往业绩、市值、资金等高管考核情况，应当合理调整高管薪资；第三，建议合理降低本期薪资总额，待公司资金及经营状况有明显好转时再进行调整；同时从薪酬角度承担管理责任，并相应进行管理结构和人员优化；第四，建议对公司其他员工达到同类上市公司高管平均薪酬的情况进行充分披露；第五，认为董事和高管应当正视公司薪酬体系与当下经营状况的匹配性，对公司薪酬合理化起到足够的计划和督促作用；第六，对于部分公司考核目标存疑，部分目标未与年度预算保持绝对一致且过于笼统。

　　公司说明：公司2026年高管薪酬方案已按照《上市公司治理准则》相关要求进行了相关调整，浮动薪酬占比不低于固定薪酬部分及浮动薪酬部分总额50%，且全体高管固定薪酬部分均较上一年度有所下降，浮动薪酬与业绩考核相挂钩，已充分体现薪酬与业绩关联，且考核目标包含了业绩、研发、商业化进展等与公司经营发展密切相关的指标。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688373       证券简称：盟科药业       公告编号：2026-027

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月11日 （星期一） 15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年4月29日 （星期三） 至5月8日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688373@micurxchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司《2025年年度报告》、2026年4月29日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00参与十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会并召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年5月11日 （星期一） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

　　独立董事：张怀颖女士

　　董事会秘书：聂安娜女士

　　财务负责人：郭萃女士

　　（如有特殊情况，参加人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月11日 （星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月29日 （星期三） 至5月8日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（688373@micurxchina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-50900550-8030

　　邮箱：688373@micurxchina.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日