舍得酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600702        证券简称：舍得酒业     公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月28日

　　（二） 股东会召开的地点：公司艺术中心会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2025年年度报告及报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决，其所持有效表决权股份数量为100,695,768股。

　　议案10、11涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

　　律师：杨波、陈艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2026-019

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于注销部分回购股份减少公司注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

　　具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）、《舍得酒业关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-011）、《舍得酒业2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018)。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次调整部分回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下:

　　1、 申报时间：2026年4月29日至2026年6月12日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，寄出时请致电公司证券事务部。

　　2、 申报地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

　　3、 联系人：公司证券事务部

　　4、 联系电话：0825-6618269

　　5、 邮政编码：629209

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日