汉商集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600774    证券简称：汉商集团    公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日   14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2026年5月15日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600774        证券简称：汉商集团        公告编号：2026-015

　　汉商集团股份有限公司

　　2026年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）主营业务分产品情况

　　单位：元  币种：人民币

　　二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团      公告编号：2026-014

　　汉商集团股份有限公司

　　关于续展及新增担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保（不含子公司对母公司担保，下同），包括：成都迪康药业股份有限公司、武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司。

　　2、担保金额：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保不超过 80,000万元，其中为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过60,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过20,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为32,339.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%。

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　一、担保情况概述

　　公司根据2026年经营计划，自2025年度股东会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过人民币80,000万元，以用于包括：

　　公司为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，担保期限以协议约定为准。其中,公司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中,为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方成都迪康药业股份有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币60,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、武汉汉商人信商业管理有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币20,000万元。

　　如根据业务发展需要，前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保。

　　同时，拟提请股东会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

　　担保期限：本次续展及新增担保额度有效期自2025年度股东会通过之日起至下列二者最早之日期止：

　　（1）公司2026年度股东会召开日；

　　（2）公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　单位：万元人民币

　　二、被担保人基本情况

　　主要财务指标：

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司及子公司尚未签署相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构、其他融资机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次续展及新增担保额度事项，为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次续展及新增担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为32,339.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.77%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为24,350万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.39%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团       公告编号：2026-018

　　汉商集团股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。汉商集团股份有限公司结合自身经营实际、发展战略和核心竞争力，制定本行动方案。具体内容如下：

　　一、聚焦双主业发展，提升经营质量

　　公司将继续贯彻执行“大健康+大商业”双主业发展战略，进一步提升各业务板块的经营质效。大健康板块，迪康药业围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，稳生产、拓销售，深挖存量产品潜力，加大潜力产品销售规模。迪康中科巩固医用级聚乳酸材料技术优势，推进聚乳酸微球等医美及运动医学类产品产业化。华科生殖医院持续推进新院区建设，延伸辅助生殖服务链条。大商业板块，公司旗下各商业体持续推进“空场清零、业态升级、品牌焕新”，聚焦全年龄段客户群体，发力餐饮教娱等体验式消费，加快提档升级。2025年已获批10条低空物流航线，2026年将继续探索低空经济与商业运营的深度融合，拓展高时效商品配送业务规模。同时，优化线上线下融媒体宣传平台，扩大品牌影响力。会展板块，完善“会展+产业”生态建设，聚焦新能源主题会展平台，继续推进双馆联动、错位发展，扩大自办展规模。

　　二、加快发展新质生产力，强化创新驱动

　　公司坚持技术创新驱动理念，在药品和医疗器械两个领域持续加大研发投入，加快发展新质生产力。在创新药方面，公司拥有全球 I 类创新药完整自主知识产权 DDCI-01 项目基于2项Ⅱ期临床研究报告（罕见病肺动脉高压（PAH）适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症（BPH-LUTS）合并勃起功能障碍（ED）适应症），均完成与国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的EOP2会议；根据CDE要求，正在完善Ⅲ期临床启动前的相关临床药理准备工作。同时，为该药上市后能够凸显出在同类药中最长药效的临床特点，正在探索服药后更长药效时间的有效性数据，以支撑后续临床开发决策。迪康中药作为中药业务发展平台，依托公司优势销售资源，持续丰富产品组合，打造独特的产品竞争力和品牌价值。医疗器械领域，持续推进可吸收微型钉、胸肋骨钉等储备器械研发，加强聚乳酸材料相关产品的技术迭代与产业化。公司高度重视研发工作，并将研发投入强度保持在合理区间，确保研发项目的稳步推进。

　　三、完善公司治理，强化规范运作

　　公司将持续完善法人治理结构，不断提升治理水平，切实保障投资者合法权益。健全公司治理制度，持续完善内部治理制度，强化董事会及各专门委员会的职能，充分发挥独立董事的独立监督作用，确保股东会、董事会运作规范、决策科学。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

　　通过信息共享、职责分工、协作机制建设和专业能力提升，持续提升公司治理水平。加强内部控制与风险管理，持续完善内控体系建设，强化财务管控和风险预警机制。2026年度将进一步优化资产结构，完善投资决策程序，降低未来潜在风险。

　　四、提升投资者回报，增强投资者信心

　　公司将积极采取措施，切实维护投资者利益，提升投资者回报水平，稳定现金分红政策。在符合法律法规和公司章程规定的前提下，综合考虑公司经营发展实际、盈利状况和现金流水平，积极实施现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

　　加强市值管理。持续关注公司股价表现，在依法合规的前提下，适时研究股份回购、控股股东增持等股价维稳措施，增强投资者信心。2024年，控股股东卓尔控股已实施增持计划。2026年公司将根据市场情况和资金状况，评估进一步的市值管理举措。

　　五、加强投资者沟通，增进市场认同

　　公司将持续强化与投资者的沟通交流，提升信息披露透明度，增进市场对公司价值的理解和认同。常态化开展投资者说明会，2026年度，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，定期举办投资者交流活动。丰富投资者沟通渠道。持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线、现场调研等多种形式，加强与投资者的互动。建立投资者意见征询和反馈机制，认真听取投资者对公司经营发展和投资者回报方面的意见建议，将合理建议纳入公司经营决策考量。提升信息披露质量，继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提高信息披露的可读性和透明度。

　　六、强化“关键少数”责任，督促提升履职能力

　　公司加强控股股东、实际控制人、董高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。2026年度，公司将通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断强化职责履行和风险防控意识，牢固树立合规意识。 通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。科学制定高级管理人员薪酬考核制度，将经营业绩与薪酬水平合理挂钩，适时研究股权激励等中长期激励措施，设定合理考核指标，强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：600774                                                  公司简称：汉商集团

　　汉商集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配，不转增。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　注：公司证券事务代表曾宪钢已于2025年7月17日退休，公司暂未聘请新的证券事务代表。

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）医药制造行业

　　医药制造行业是关系国计民生、经济发展的战略性产业。近年来，我国加大力度推进医药工业发展，不断完善政策体系，推动一批医药工业龙头企业规模壮大、产业链供应链韧性水平和创新能力不断提升。根据国家统计局统计数据，2025年规模以上医药工业企业实现营业收入24,870.0亿元，同比下降1.2%；实现利润3,490.0亿元，同比增长2.7%。医药制造业营收增速低于整体工业企业，但利润增速实现转正，呈现“营收承压、利润修复”的结构性改善态势。

　　在人口结构老龄化趋势愈发明显的社会背景下，截至2025年，我国60岁以上人口占比23%，老年慢性病管理需求激增。国内化学药品与中成药需求市场呈现结构性分化：据国家药监局数据，2025年中药工业主营业务收入达9800亿元，同比增长12.3%；但行业内部剧烈调整，第三批中成药集采2025年4月起密集落地，平均降幅达68%创历史之最，而口服制剂在慢病管理领域需求刚性凸显。

　　随着行业格局优化与产业升级，医药制造行业需求刚性特征突出，但2025年呈现“口服制剂稳健、注射剂承压”的结构性特征。行业不存在明显的周期性特征，但内部分化加剧，长期向好趋势集中于具有循证医学证据的口服制剂及创新中药领域。

　　2025年是“十四五”发展时期的收官之年，“十四五”以来，我国医药工业发展基础更加坚实、产业体系进一步优化，医药工业不断提质增效。《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，自2025年1月1日起执行，新增91种药品，首版丙类目录年内发布，构建了“医保保基本、商保接高端”的分层支付体系；医保基金即时结算改革启动，目标2025年全国80%统筹地区实现即时结算，保障了药企发展所需的良好外部环境。同时推动医药产业转型升级，更好满足人民群众医疗卫生需求，为医药行业长期稳健发展提供沃土。

　　（二）医疗器械行业

　　根据中国医疗器械行业协会发布的《2025年中国医疗器械产业发展与趋势展望》及南方医药经济研究所（以下简称“南方所”）测算，2025年我国医疗器械生产企业营业收入预计达14,200亿元，同比增长约5%，增速高于2024年，实现市场规模量级跨越与营收稳步增长。截至2025年10月，全国二、三类医疗器械经营企业数量达150.78万家，较2024年底净增7.82万家，市场主体持续扩容。2024年，医疗仪器设备及器械制造业有效发明专利达50,525万件，同比增长21.63%，为产业创新发展提供有力支撑。随着审评审批制度改革深化和企业研发投入加大，新产品迭代加速，供给能力不断增强：2025年1–10月，境内二、三类医疗器械首次注册量分别为11,039件和2,337件，维持历史高位；同期国家药监局批准创新医疗器械63个，同比增长28.57%，增速高出同期整体水平17.2个百分点，数量再创历史新高；截至2025年10月底，国家药监局累计批准创新医疗器械378个，高端医疗器械可及性显著提升。在政策支持、技术创新与健康需求升级的多重驱动下，中国医疗器械产业已实现从规模扩张向质量提升的跨越式发展，正迈入高质量发展的新阶段。

　　（三）商业运营行业

　　国家统计局数据显示，2025年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长5.0%，社会消费品零售总额达50.12万亿元，比上年增长3.7%。其中，商品零售额44.32万亿元，比上年增长3.8%。受消费品以旧换新政策带动，2025年限额以上单位通讯器材类、家具类、家用电器和音像器材类分别增长20.9%、14.6%、11.0%，实现两位数的较高增长。与此同时，2025年服务零售额比上年增长5.5%，快于商品零售额1.7个百分点，服务零售额占整体零售额的比重在上升。总体来看，消费市场规模稳居全球第二；内需对经济增长贡献率达67.3%，其中最终消费支出贡献率为52.0%，比上年提高5.0个百分点。随着人民生活水平提升，居民消费正从商品消费为主向商品和服务消费并重转变，服务消费潜力不断释放。

　　2025年，国家促消费政策持续发力显效、消费供给优化以及消费场景不断更新，促进了居民消费需求的进一步释放和结构的进一步优化，消费市场总体保持平稳增长态势，但居民消费意愿与预期仍处于相对低位，部分商品销售和服务消费较为低迷。随着居民消费个性化、多样化、品质化的态势凸显，商业零售企业积极转变思维，抓住品质和服务消费新引擎，由商品消费为主向商品和服务消费并重转变，不断升级消费结构，优化消费场景，丰富消费体验，提升商业及零售业领域企业的盈利能力与运营效率。

　　（四）会展运营行业

　　2025年，在宏观经济逐步恢复、产业结构升级以及政策支持等多重因素推动下，我国会展业整体保持稳步发展态势，行业规模和质量持续提升。根据中国国际贸易促进委员会研究院发布的《中国展览经济发展报告2025》数据显示，2025年我国共举办2000平方米以上经贸类展览4095项，展览总面积约1.59亿平方米，分别较2024年增长6.53%和约2.5%。展览数量与规模均创历史新高，表明我国会展市场需求持续恢复，行业整体运行保持稳定增长态势。长三角、珠三角和京津冀地区仍是我国会展业发展最为集中的区域，2025年三大区域合计举办经贸类展览数量占全国53.85%，展览面积占比62.48%。其中，长三角地区展览活动最为活跃，全年举办展览约1179项，展览面积约4941万平方米，在全国范围内保持领先地位，区域会展经济集聚效应持续增强。

　　截至2025年，国际展览业协会（UFI）统计，中国共有28个展览项目入选全球商展百强榜，数量位居全球第二。同时，我国获得UFI认证的展览项目数量持续增加，表明我国展览品牌的国际影响力不断增强，会展业国际化水平持续提升。近年来，围绕先进制造、工业技术、数字经济、新能源及战略性新兴产业等领域的专业展览数量持续增长，行业展览逐步由综合型向专业化、产业链化和平台化方向发展。同时，随着数字技术在会展行业中的应用不断深化，线上平台、数字化服务及智慧场馆建设逐步推进，会展活动呈现出线上线下融合发展的新模式，有效提升了展会组织效率和服务能力。

　　站在“十四五”规划收官与 “十五五”规划谋划的关键节点，中国会展业正从规模扩张，转向质量与效率双提升，成为培育新质生产力、推动高水平开放的重要载体。未来，随着数字化技术应用不断深化、展会品牌建设持续推进以及国际经贸交流逐步恢复，会展业将在促进产业协同发展、扩大贸易合作和服务实体经济方面发挥更加重要的作用。

　　报告期内，公司坚持推进“大健康+大商业”双主业发展战略，主营业务为医药、医疗器械、 商业及会展运营。

　　（一）医药业务

　　1.主营业务及产品

　　公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品92种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域布局。主要产品包括雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉唑钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及 鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于 治疗各种因敏感菌株引发的感染。

　　2．经营模式

　　公司医药产品以自产自销为主。采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循 GMP管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同，采用不同的销售模式，以完成专业化药品销售。近年来，公司持续加强自有零售渠道销售团队建设，以自有的 OTC 销售团队为核心，开发拓展终端市场，在全国各省大力推广OTC药品，扩大市场份额。

　　3.公司市场地位

　　公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品通窍鼻炎颗粒、赖氨肌醇维B12口服溶液、肤痒颗粒等产品在细分领域市场占有率位居行业前列。

　　根据米内网及中康网数据显示，2025年公司在全国医院渠道已上市的通窍鼻炎颗粒企业中，以销售规模2.4亿元、市场占有率90%排名第一； 2025年公司在全国零售渠道已上市的通窍鼻炎颗粒企业中，以销售规模1.7亿元、市场占有率91.4%排名第一，同时在零售渠道“鼻炎鼻窦炎口服中成药”品类中，迪康通窍鼻炎颗粒排名第一，品类占比16.7%；根据2025年中国非处方药物协会数据，通窍鼻炎颗粒荣获2025年度中成药-耳鼻喉科类综合统计排名第二名；根据中国药店公布的数据，通窍鼻炎颗粒荣获耳鼻喉健康类“长兴金奖·2025年度中国药店臻选品牌”称号。2025年公司在全国医院渠道已上市的赖氨肌醇品类中，以销售规模1490万元排名第四； 2025年公司在全国零售渠道已上市的赖氨肌醇维B12口服溶液企业中，以销售规模990万元排名第二。2025年公司在全国零售渠道已上市的肤痒颗粒企业中，以销售规模6000万元排名第一。

　　（二）医疗器械业务

　　1.主营业务及产品

　　公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程，可在手术后随身体恢复过程自然代谢，不对患者进行二次手术伤害，具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA及PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。

　　2.经营模式

　　公司医疗器械业务采用“以研助产”、“以销定产”的经营模式。在研发方面，公司以自有 研发团队为核心，以技术突破和专利储备为目标，围绕着可吸收材料进行多种填充类产品研发， 不断强化公司医疗器械产品管线。在销售方面，公司以市场为导向、以客户需求为依据，通过广 泛的学术推广，辅以直销模式进行产品销售。其中，公司主要通过学术推广，将产品精准推广至 目标群体，再由配送商提供配送服务，建立起一套专业、规范、有序的销售体系。当前医疗器械 销售业务主要覆盖骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科、泌尿、不孕不育、肛肠科等细分 领域。

　　3.公司市场地位

　　公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营，迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化，为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。随着骨科金属材料不断集采、可吸收材料得到临床青睐，可吸收骨折内固定螺钉近三年来实现持续增长。可吸收医用膜在妇科、产科、普外、骨科领域不断拓展,随着止血防粘连材料逐渐进入省级集采，公司可吸收医用膜在河南、云南、江苏徐州等省市均顺利中选，后续该产品将成为公司持续增长点。

　　（三）商业运营业务

　　1.主营业务及产品

　　公司商业板块主要从事购物中心及专业市场的商业运营管理业务，即在集合了众多零售店铺和服务设施的建筑物内或区域内，向品牌商、租赁商户、消费者等多类客户提供综合服务。目前公司主要运营项目包括21世纪购物中心、武展购物中心、汉商银座购物中心、武汉婚纱照材城。

　　2.经营模式

　　公司商业运营业务以购物中心业态为主，经营模式包括联营、租赁、品牌代理等。门店位置均集中在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品 店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。此外，公司基于医疗产业基础和商业物业区位优势，逐步将传统商业转型为与医疗产业相关的经营性物业，充分利用和挖掘潜在商业物业价值，将医疗产业价值赋能商业运营业务。

　　3.公司市场地位

　　公司是湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，在武汉市核心地段拥有 21世纪购物中心、武展购物中心、汉商银座购物中心及武汉婚纱照材城等多处优质商业物业资产。报告期内，各购物中心全面推行商业管理新机制，加速业态焕新，提高创效能力，结合实际，继续优化调改升级，满足最新商业需求，重塑市场竞争力。

　　（四）会展运营业务

　　1.主要业务及产品

　　公司会展运营业务主要依托武汉国际会展中心开展。公司围绕展览会议业务核心，持续推进展览会议、酒店  餐饮及体育活动等多业态协同发展的商业综合体运营模式，在稳定传统会展业务的基础上，结合产业发展趋势逐步引入新能源汽车等新兴产业相关业态，推动场馆经营结构持续优化。同时，公司充分发挥武汉国际会展中心与武汉客厅两大场馆的区位优势和规模优势，通过统筹场馆资源配置，加强项目协同与资源共享，推动双场馆联动发展，进一步提升会展业务整体承载能力和综合运营效率。

　　2.经营模式

　　公司依托武汉国际会展中心场馆资源，公司通过向展会主办方及会议客户提供展览及会议场地租赁、运营管理及相关配套服务获取场馆使用收入和服务收入。公司还通过承接或协办展会项目参与展会组织实施、招商招展及市场推广等环节，逐步提升会展项目运营能力。在此基础上，公司结合商业综合体运营特点，通过商业租赁、临时活动场地运营以及相关配套服务提升场馆资产运营效率，并探索会展业务与文化、体育及消费业态的融合发展。

　　3.公司市场地位

　　公司是湖北地区具有一定影响力的区域性会展运营服务商，旗下武汉国际会展中心为武汉市重要的会展活动举办场所之一，在区域会展市场具有较高知名度和品牌影响力。公司依托中心城区区位优势和成熟的场馆运营经验，持续开展各类展览及会议活动，逐步形成以展览会议为核心、商业配套和多元业态协同发展的综合运营体系。随着展会项目资源持续拓展以及新兴业态不断引入，公司会展业务综合运营能力不断提升，在区域会展市场中的影响力和竞争力进一步增强。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,031,689,894.01元，同比减少12.23 %。药品类业务实现营业收入702,665,381.49元，同比下降11.13%，医疗器械业务实现营业收入76,013,649.26元，同比减少7.95%，主要是医疗器械销售外部市场变化。商业运营业务实现营业收入130,249,151.57元，同比下降30.84%;会展业务实现营业收入57,972,623.74元，同比减少17.47%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团       公告编号：2026-011

　　汉商集团股份有限公司

　　第十二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2026年4月27日在公司801会议室以现场和通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。《汉商集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要和其中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2025年年度报告》《汉商集团2025年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《董事会2025年度工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《独立董事2025年度述职报告》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事2025年度述职报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《2025年度利润分配预案》

　　公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2025年度利润分

　　配预案公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司2025年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司的内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2025年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议通过《关于续展及新增担保额度的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议通过《2026年第一季度报告》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司2026年第一季度报告》。《汉商集团股份有限公司2026年第一季度报告》和其中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2026年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议通过《关于2026年度高层管理人员薪酬与考核管理方案的议案》

　　公司实际履职董事、高级管理人员（以上统称为“高层管理人员”）的薪酬结构拟调整为由基本薪酬+绩效薪酬组成，基本薪酬占比50%，绩效薪酬(包括但不限于月度绩效、季度绩效、年度绩效)占比50%。实际履职董事基本薪酬范围为80万元-160万元，高级管理人员基本薪酬范围为40万元-90万元。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　公司副董事长杜书伟为公司承担经营管理职能的实际履职董事，按《高层管理人员薪酬与考核管理方案》执行，在本议案中回避表决。

　　表决情况：同意5票，反对3票，弃权0票。

　　董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。

　　董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。

　　独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜对高层管理人员的薪酬方案进行调整。

　　13. 审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司新增《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》《汉商集团董事、高级管理人员离职管理制度》《汉商集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》《汉商集团董事、高级管理人员离职管理制度》《汉商集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　联交易事项的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-016）。

　　由于涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联董事阎志、彭池回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象

　　发行股票相关事宜的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议、战略委员会2026年第一次会议审议通过。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决情况：同意6票，反对3票，弃权0票。

　　董事冯振宇对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜进行资本运作。

　　董事潘希钰对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜进行资本运作。

　　独立董事王栩男对该议案投反对票，反对理由为：公司目前经营业绩不理想，不宜进行资本运作。

　　16. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-018）。

　　17. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月19日下午2:30在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2025年年度股东会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第1-5、10、12-13、15项议案将提交2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团       公告编号：2026-012

　　汉商集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 公司2025年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-174,832,659.14元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币242,094,864.77元。经董事会决议，2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度净利润为负值，故公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营发展、全体股东长远利益等因素影响，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司将从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行利润分配政策，综合考虑与利润分配相关的各种因素，重视以现金分红形式对股东进行回报。

　　三、履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将2025年度利润分配预案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日