上海卓然工程技术股份有限公司 关于2025年年度报告预计无法 在法定期限内披露的重大风险提示性 公告

　　证券代码： 688121            证券简称：卓然股份            公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、2026年4月28日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）将《2025年年度报告》及其摘要提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。基于此，公司预计无法在2026年4月30日完成《2025年年度报告》的披露工作，若公司无法在原定披露时间内披露《2025年年度报告》及其摘要，又因期初数无法确定，亦无法按期披露《2026年第一季度报告》。

　　2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，若公司未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将自法定披露期限（2026年4月30日）届满后次一交易日起停牌。若公司在股票停牌后2个月内仍未完成披露，公司应当在停牌2个月届满的次一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌，自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。若公司在股票被实施退市风险警示之日起的2个月内仍未披露上述报告，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　一、2025年年度报告可能无法在法定期限内披露

　　2026年4月28日，公司将《2025年年度报告》及其摘要提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。审计委员会委员刘妍娜、丁炜超、李森反对理由如下：

　　“1.我们审核了2025年度财务报告，对关联关系及关联交易、部分业务的商业实质等事项存在重大疑虑，截至本次会议召开日，我们无法保证2025年度财务报告的真实性、准确性、完整性。

　　2.公司及实际控制人于2025年12月收到中国证券监督委员会下发的《立案告知书》（证监立案字0032025031号、证监立案字0032025032号）。截至本次会议召开日，我们无法判断立案调查对公司持续经营能力的影响，亦无法判断公司可能面临的法律风险。

　　3.作为审计委员会委员暨独立董事，我们已召开独立董事专门会议，要求公司就年审机构审计过程中重点关注的与某供应商往来或交易的商业实质、成本归集的准确性、某服务项目的商业合理性等，聘请第三方中介机构进行核查。截至本报告披露日，我们缺乏做出判断的第三方报告。”

　　基于此，公司预计无法在2026年4月30日完成《2025年年度报告》的披露工作，若公司无法在在原定披露时间内披露《2025年年度报告》及其摘要，又因期初数无法确定，亦无法按期披露《2026年第一季度报告》。

　　二、风险提示

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，若公司未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将自法定披露期限（2026年4月30日）届满后次一交易日停牌。若公司在股票停牌后2个月内仍未完成披露，公司应当在停牌2个月届满的次一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌，自复牌之日起，公司股票将被实施退市风险警示。若公司在股票被实施退市风险警示之日起的2个月内仍未披露上述报告，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　公司高度重视审计委员会的意见，全力以赴推进定期报告披露相关工作，已组织相关人员加班加点，全力推进报告编制与资料完善工作，力争尽快完成定期报告的披露，并及时就相关事项的进展及风险履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日