广州禾信仪器股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：688622                                                  公司简称：禾信仪器

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，并提请投资者特别关注如下风险：

　　1. 业绩大幅下滑或亏损的风险

　　报告期内，公司实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%；归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润

　　-9,886.80万元，同比下降56.69%。公司营业收入大幅下降，归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润都出现亏损，主要系公司核心业务聚焦环境在线监测质谱仪领域，该细分市场受政府采购周期影响，正处于调整阶段；新产品收入未能补足传统产品线下滑，叠加公司主动管控业务质量，战略性筛选并放弃高风险、账期过长的订单。以上多种因素叠加，致使2025年订单与收入双降。加之，公司遵循谨慎性原则，对可变现净值低于账面成本的存货计提跌价准备，并结合业务结构优化与资源配置调整，对部分业务线收缩而导致使用率不足的长期资产进行减值测试，并依评估结果计提减值准备。同时，基于公司内部经营规划及外部环境的综合判断，公司认为部分以前年度确认的、与可弥补亏损相关的递延所得税资产未来很可能无法全额实现，依会计准则要求予以转回。

　　2. 退市风险

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；实现营业收入9,939.26万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,986.70万元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

　　母公司存在未弥补亏损

　　√适用     □不适用

　　经审计，截至2025年末，合并报表累计未分配利润为-71,287,265.92元，母公司累计未分配利润为-16,933,629.29元。鉴于公司存在未弥补亏损，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司暂不具备利润分配条件，本年度公司不进行分红。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　（一）公司主要业务

　　公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司专注于质谱仪的自主研发、国产化及产业化，掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力，是国内质谱仪领域具备自主研发能力的企业之一。

　　质谱仪作为高端分析仪器，在环境监测、食品安全、公安司法、水利水务、医疗健康、工业过程分析等领域得到广泛应用。报告期内，公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，在该细分领域取得了较强的品牌优势，客户主要为各地生态环境局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时，公司陆续推出了三重四极杆液质联用仪（LC-TQ系列）、气质联用仪(GCMS系列) 、快速筛查质谱仪（TAPI-TOF）等新产品，积极向食品安全、水利水务、实验室分析等应用领域进行拓展。

　　（二）主要产品、服务及其用途

　　公司主要向客户提供质谱仪及相关技术服务，提供的主要产品和服务情况如下所示:

　　1、主要产品

　　（1）环保在线监测仪器

　　（2）实验室分析仪器

　　（3）生物质谱仪器

　　（4）其他自制仪器

　　公司其他自制仪器主要为定制仪器，包括质子转移飞行时间质谱仪、激光共振电离飞行时间质谱仪、磁-电双聚焦质量分析器的共振电离质谱仪、新型高分辨飞行时间质谱仪等。定制仪器系公司根据委托方的明确要求，开发制造特定功能及性能的产品，以满足委托方的特定需求。

　　2、技术服务

　　（1）数据分析服务

　　公司基于专业技术服务团队，充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势，以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托，快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因，快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业，实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管，形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式，为客户提供精准的数据分析服务。随着国家不断提高环境监管力度及环境治理投资，数据分析服务逐渐成为常态化需求，业务持续性逐渐增强。

　　公司利用应急移动车辆、仪器设备、现场数据分析系统“三位一体”的移动监测工作体系，可以在第一时间达到现场，实时采集分析环境数据，为城市大气污染防治精准施策提供有效科技支持。

　　公司数据分析报告服务的主要种类及具体内容如下所示：

　　公司数据分析报告服务的主要内容是在合同受益期内利用自产仪器进行现场或远程数据采集工作，并根据采集的数据按客户要求按期出具数据分析报告等成果（一般包括日报、周报、月报、季报、年报及专项报告等）。

　　（2）技术运维服务

　　公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器，为保证检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供，该服务具有持续性。

　　2.2 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及技术服务体系，通过销售硬件产品和提供技术服务等方式实现盈利。

　　2、研发模式

　　公司长期努力践行自主创新，采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面，公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次：原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。

　　除坚持自主研发外，公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发，作为公司自主研发活动的有效补充。公司形成合作研发的主要类型可分为三类：①利用合作方提供的检测服务，合作方主要在产品检测方面发挥作用；②共同参与或承担政府科研项目，公司基于掌握的质谱仪相关技术，根据协议约定承担相关课题，完成项目任务；③新产品研发，技术交流，公司与合作方优势互补，公司主要负责质谱仪部分的研发。

　　3、采购模式

　　公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性，控制采购成本，公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《生产经营物资采购管理办法》等相应管理制度，并设立采购部负责公司采购的执行。

　　根据供应商的技术水平、质量保证能力、交付能力、价格水平等情况对供应商进行综合评价，公司将符合条件的供应商纳入合格供应商清单。供应商进入清单后，公司会基于各部门的反馈以及市场调研情况，对供应商进行持续评估和认证，并对合格供应商清单进行动态调整。

　　4、生产模式

　　报告期内，环保在线监测仪器、实验室分析仪器及医疗健康产品在经过前期反复研发试制后，已形成稳定的生产流程和生产工艺，产品生产过程由生产部门严格按照生产工艺流程图进行。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外协机加工、内部机加工、组件、真空工艺、电系统工艺、总装、整机调试、检验。公司产品结构复杂，生产周期相对较长，为平衡供货及时性与库存风险，公司采取“订单式生产为主、年度销售预测推动长交期物料备货为辅”的混合生产模式。对于通用性强、采购周期长的核心零部件，依据年度销售预测提前备货；对于定制化程度高的组件及整机，严格按客户订单组织生产。生产计划与采购计划以此为基础协同制定，可以有效保障关键物料的供应柔性，又有效控制了成品与在制库存。

　　5、销售模式

　　（1）分析仪器

　　报告期内，公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域，公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

　　在直接销售模式下，公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等，公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单，通过招投标方式进行采购的客户（主要为政府环境监测部门）一般遵守相关预算管理制度，通常在每年年初制定采购计划，然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购，中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。

　　在间接销售模式下，与公司签订销售合同的客户并非最终用户。客户根据自身业务开展情况与公司进行商务谈判后直接签订销售合同，公司根据合同要求将产品运送至指定位置。

　　（2）技术服务

　　报告期内，公司技术服务主要集中于环境监测领域：包括数据分析服务和技术运维服务。

　　数据分析服务为公司通过招投标（如需）或商务谈判方式获取数据分析服务订单，并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项，主要数据分析内容包括空气质量分析、污染物溯源解析等。

　　报告期内，公司仪器销售规模扩大、品牌知名度提高以及各级生态环境部门对环境监测数据分析服务的需求不断增加。质谱仪为高端科学仪器，为保证仪器检测结果的准确性，定期的检修保养非常必要。公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务，以保证仪器正常运行。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1、所处行业

　　公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义，属于“仪器仪表制造业（C40）”中“通用仪器仪表制造（C401）”之“实验分析仪器制造业（C4014）”。

　　2、行业的发展阶段及基本特点

　　质谱仪具有通用性，具有更高分辨、更高灵敏、更高通量和更高准确度的特性，在科学医疗领域，质谱仪的应用可以极大提高研究的精度与广度，在工业生产过程中，质谱仪的应用可以生产出更高质量的产品，在食品、环境等领域，受检测监管趋严，质谱仪的应用普及度持续提升是大势所趋。

　　（1）质谱仪国产替代是行业发展主流

　　质谱仪作为仪器仪表行业的高端分析产品，国内起步较晚，进口依赖度较高，随着国家高度重视质谱仪的国产化替代，在政策端持续加码，从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展，未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。

　　（2）全球质谱仪市场未来发展趋势

　　根据Transparency Market Research测算，2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

　　根据SDI统计，从全球市场来看，目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

　　（3）国内质谱仪市场未来发展趋势

　　根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势，随着我国经济的不断发展，质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可，应用领域涉及经济社会各个环节，其作为采集信息的重要源头，对其他产业的发展具有巨大的带动作用，在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。

　　3、主要技术门槛

　　质谱仪行业集成多个现代科学与专业技术领域，包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等，此外涉及各个下游应用领域的专业知识，是典型的高附加值、技术密集型行业。行业参与者必须具备强大的创新研发实力来完成硬件、软件以及分析方法的开发，从而在技术层面持续保持并逐步扩大竞争优势。上述特点意味着质谱仪器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的经验积累、完善成熟的研发机制和研发模式，从而为技术成果的高效产出和产业化应用奠定基础。

　　由于实验分析仪器行业涉及多项专业技术的协同研发，且下游客户的需求变化多样，因此对供应商的定制化开发能力和研发管理水平提出很高的要求，企业需要建立能够充分运用各领域专业技术的研发管理平台，使各类专业技术能够高效、快速融合并应用于产品开发流程中。

　　对于行业新进入者而言，在短时间内难以获取深厚的技术储备，也难以建立完善的研发体系和研发管理平台，进而难以在市场竞争中占据优势地位，面临较高的技术研发壁垒。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　多年来，公司通过持续加大研发投入、加速创新产品迭代、稳步推进产能扩张，逐渐成为国内质谱仪行业的标杆企业之一。经过系统性技术攻关与市场深耕，以公司为代表的国产质谱品牌在核心技术突破、产品性能优化等方面取得显著进展，逐步形成与国际一线品牌同台竞技的差异化竞争优势。

　　未来，随着公司品牌影响力的持续提升和技术壁垒的进一步强化，公司有望在高端质谱仪器领域实现更大突破，持续扩大国内市场份额。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售，报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

　　在新技术方面，质谱技术作为测量物质分子量的手段，属于自动化、智能化仪器仪表制造技术，是一种尖端测量技术。近年来，公司在质谱技术积累的基础上，结合人工智能算法、大数据等技术，不断提升产品的智能化水平，已开发出PM2.5在线源解析监测系统、VOCs在线监测系统、全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪、三重四极杆液质联用仪、气质联用仪、快速筛查质谱仪、微生物在线检测、高分辨四极杆飞行时间液质联用仪等质谱仪产品，应用于临床诊断、血药浓度测定、食品农药残留检测、环境污染化合物检测、公安司法等多个场景，成功完成多项核心技术的开发和验证，实现一批关键部件的国产替代。

　　在新产业方面，质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前布局国家重大科技基础设施”，“加强高端科研仪器设备研发制造”。2023年2月21日，中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”。质谱仪行业是十四五时期的重点发展方向，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战，加快抢占科技制高点，加速国产替代，助力科学强国。测控装备是制造业的基础，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

　　在新业态方面，近年来人工智能、大数据等新一代信息技术蓬勃发展，并与质谱仪器行业逐步融合。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点，利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发，搭建数据传输、储存等硬件平台，支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用，不断提升产品竞争力，满足未来市场的需求。

　　在新模式方面，为满足客户更多元化的需求、保持市场竞争力，公司由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2025年度实现营业收入9,939.26万元，同比下降50.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,480.18万元，同比下降106.13%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-9,886.80万元，同比下降56.69%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用      □不适用

　　报告期内，公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,480.18万元；2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,886.80万元；2025年年度实现营业收入9,939.26万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,986.70万元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款所述之规定：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，上交所将对其股票实施退市风险警示。公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　证券代码：688622       证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-022

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“交通银行”)签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。现将具体情况公告如下：

　　（一） 前次授信担保情况

　　2023年，为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求，公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）向交通银行请综合授信额度28,640万元。其中：固定资产贷款额度26,240万元，首笔提款期1年，业务期限10年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方用于项目建设的借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度2,400万元，授信期限3年，业务期限1年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。    上海临谱于2023年3月与交通银行签订编号为“SHLP202302”的固定资产贷款合同及“SHLP20230202”的土地抵押合同及“SHLP20230203”的在建工程抵押合同，以上海市奉贤区柘林镇11街坊4/59丘土地使用权及在建工程为抵押物，被担保债权数额为人民币151,365,029.16元。

　　公司于2023年4月与交通银行签署编号为“SHLP20230201”的《保证合同》，为债权人交通银行与债务人上海临谱签署的《固定资产贷款合同》项下形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币26,240万元。

　　公司控股子公司上海临谱向交通银行申请授信额度并由公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二） 本次补充担保情况

　　为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信为前述控股子公司上海临谱与交通银行于2023年3月签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司控股子公司上海临谱贷款事项提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　自2023年4月，上海临谱基于前述贷款合同已分笔提款。截至2025年3月31日，其已实际提款本金累计144,145,288.39元。前述《保证合同》项下的债务首笔还款期限将于2027年9月21日届满，针对该项债务的担保责任，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司、公司全资子公司昆山禾信将与上述交通银行补充签署担保合同起算。

　　（三） 内部决策程序

　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

　　二、 本次补充担保合同的主要内容

　　截至目前，公司本次补充担保事项尚未签署相关合同，具体内容以实际签署的担保合同为准。该担保合同的具体内容将在公司股东会审议通过后再协商安排各方签署。

　　董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。

　　三、 担保的必要性和合理性

　　本次补充增信担保是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。加之，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶亦为上述授信事项无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，周振先生及其配偶因本次补充增信担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，公司控股股东、实际控制人及其配偶，以及全资子公司昆山禾信为控股子公司上海临谱提供担保，是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略需要。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　公司本次对外提供担保符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　本次担保事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-024

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日  14 点30分

　　召开地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 本次会议将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　2、 说明各议案已披露的时间和披露媒体。

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于

　　2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议材料》。

　　3、 特别决议议案：议案8

　　4、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6

　　5、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4.02

　　应回避表决的关联股东名称：议案4.02需要回避的关联股东：周振、共青城同策、陆万里、高伟、蒋米仁

　　6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2026年 5月19日（9:00-12:00，13:00-17:00）

　　登记地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；

　　企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2026 年4月21日17:00 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-017

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16元，明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应转回坏账准备1,339,260.79元。

　　（二）资产减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失；固定资产、无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，应按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损失38,370,657.95元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计37,031,397.16 元，将导致2025年度合并报表税前利润减少37,031,397.16元。本次2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　公司2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日