广州禾信仪器股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告

　　证券代码：688622      证券简称：禾信仪器      公告编号：2026--025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2026年4月29日。

　　● 实施起始日为2026年4月30日。

　　● 实施后A股简称为*ST禾信，实施后A股扩位简称为*ST禾信仪器。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）证券简称：证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信”；扩位证券简称：扩位证券简称由“禾信仪器”变更为“*ST禾信仪器”；

　　（二）证券代码仍为“688622”；

　　（三）实施风险警示的起始日：2026年4月30日

　　第二节 实施风险警示的适用情形

　　公司2025年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

　　第三节 实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.6条等相关规定，公司股票将于2026年4月29日起停牌，于2026年4月30日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　实施退市风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。提醒投资者注意风险。

　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司股票将被实施退市风险警示，主要原因为2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2025年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币1亿元，面对该情况，公司拟从以下几个方面采取应对措施：

　　（一）市场营销计划

　　2026年市场营销工作将继续围绕“稳环保，积极拓展新行业”的计划推进，同时，做好销售团队的激励，主要工作如下：

　　1、稳环保领域：2026年是”十五五“生态环境大气能力建设中央资金的申报年，营销部门将重点针对空气质量改善需求大的区域，深入了解客户需求，提供针对性解决方案与高效售后服务，并积极做好市场推广工作，全力获取订单，巩固市场地位。

　　2、拓展新行业领域：加大新兴行业潜在客户的试用力度，提供免费试用设备与技术支持，提高市场认可度与成单率；积极加强与新行业的经销商的合作，在第二季度和第三季度需求较强的区域开展区域经销商产品交流会，介绍产品特点、分享成功经验及提供系统性解决方案，充分利用华东农残快筛质谱应用经验，在相关省市大力举办推介会、研讨会进行推广；积极推进与国内外试剂公司微生物质谱的 OEM 合作，扩大市场份额。

　　（二）研发及产品计划

　　公司将不断提升研发竞争力，继续保持以市场为主导的研发模式，进一步优化聚焦研发发展方向，扩展硬件产品及应用方案。主要有以下研发计划：

　　1、核心产品升级迭代：推动三重四极杆液质联用仪性能优化与功能拓展，进一步提升性能在复杂样品分析准确性与灵敏度，不断扩展应用领域；开发新一代高分辨液相色谱四极杆飞行时间质谱仪，突破生命科学领域应用；升级完善气质联用仪，扩展多种电离源并扩展多领域应用。

　　2、应用技术开发：继续落实环保新污染物解决方案、食品风味与营养物质检测方案等应用技术的开发，保持技术领先；加大新应用领域研发投入，以探索更多应用可能。

　　3、对外技术合作与交流：推动研发部门持续与国内顶尖科研机构、高校建立长期合作，保持对外技术合作和交流频次，引进先进理念，共享研发资源，共同开展科研项目，攻克关键技术难题，以保持领先的研发触觉，不断丰富自身的产品线范畴，及推动综合解决方案有效落地。

　　（三）生产及供应链管理

　　2026年，公司的生产及供应链管理将延续2025年稳定运行的基础上，聚焦“库存优化、采购降本、基础能力建设”三大方向，推动从“维持运行”向“精进提效”的实质性转变。重点围绕以下三个方面开展工作：

　　1、库存优化：建立健康库存闭环，建立呆滞物料动态监控机制，优化备货策略，并根据需求预测与生产计划确定备货数量与品种，推动在制订单及时入库，提高库存周转率，降低成本，以实现从“去化存量”到“管控增量”的目标。

　　2、采购降本：实施分类采购策略，根据原材料情况采取不同采购方式；推进跨部门协同降本，加强部门沟通协作，分析成本构成，力争从“集中采购”转化为“价值谈判”，不断挖掘供应链整体利润的最大化价值。

　　3、基础能力建设：修订关键作业规范，重点解决流程断点和职责岗位模糊问题，健全完善全流程作业规范标准，强化数字化工具应用，不断提升现有管理系统的自动化与信息化；实施多能工培养计划，加强员工各项技能培训，实现从“职能归口”到“流程固化”的目的，夯实运营底座。

　　（四）资本运作及融资工作

　　1、重大资产重组：积极推动以发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司控股权工作，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务，维护广大投资者的知情权。

　　2、拓展产业链合作：聚焦高端科学仪器行业产业链的潜力企业、技术团队与新产品新技术，积极通过技术、股权合作等方式推动实现资源共享与优势互补，以不断深化公司的产品线，拓宽产品及技术和应用领域，为公司的长期稳定发展夯实基础。

　　3、银行贷款融资：持续维护与多家银行的良好合作关系，做好资金规划及统筹管理，合理规划贷款与资金理财，实现资产保值增值目标，进一步优化债务结构，降低融资成本，有力满足企业经营发展所需资金，为企业稳定前行提供扎实保障。

　　第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

　　公司股票被实施退市风险警示后，若公司2026年年度报告披露的财务数据再次出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条或规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一） 联系人：董事会秘书陆万里

　　（二） 联系电话：020-82071910-8007

　　（三） 电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　（四） 联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-018

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户11家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　2.诚信记录

　　致同及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人李继明、拟签字注册会计师朱穗欣于2026年1月受到中国证券监督管理委员会上海证券监督专员办事处的行政监管措施1次、2026年3月受到自律组织上海证券交易所的监管警示的自律监管措施1次，项目质量复核人李萍2023年9月受到深圳证券交易所自律监管措施1次。除此之外，项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未受到其他证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计费用

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据致同所的实际工作量，确定公司2025年度审计费用为人民币75万（含税），其中年报审计费用55万元，内控审计费用20万元。

　　经与致同所充分沟通，公司2026年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与致同所协商确定相关的审计费用。致同所审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2025年4月18日公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，对致同所的履职情况进行了充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查评估，认为致同所具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司继续聘任致同所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘致同所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-019

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司2026年度日常

　　关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及生产经营的正常所需，作出2026年度日常关联交易额度预计，并于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：本次公司2026年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。

　　2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周振、高伟回避表决。

　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上。本次关联交易无需提交股东会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据为不含税金额。

　　注2：以公司2025年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

　　注3：以公司2025年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。

　　注4：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认收入、成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　注5：本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

　　注6：公司关联方广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心，拟自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，承租公司自有办公用房，用作工业生产、科研及办公经营场地。本次关联租赁事项，已先后经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议审议批准。截至本公告披露日，因前述关联方办理政府审批流程等客观原因，双方暂未签署《房屋租赁合同》。

　　（三） 2025年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据为不含税金额。

　　注2：前期实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　注 3：2025 年度，公司未就上述关联交易预先核定关联交易额度年度预计情况；但前述关联交易事项发生前已依据公司内部管理制度规定，履行审批程序并经董事长审议批准后再执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、新禾数字科技（无锡）有限公司

　　（1） 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（2） 成立日期：2021年3月31日

　　（3） 注册资本：400万元人民币

　　（4） 法定代表人：王磊

　　（5） 住所：无锡市经济开发区金融八街8号联合金融大厦第19层第1903B-1904A、1904B-1905A号

　　（6） 业务范围： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用设备修理；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；汽车销售；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；大气环境污染防治服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7） 股权结构：王磊持股51%，公司持股49%

　　（8） 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为674.83万元，净资产为26.56万元；2025年度营业收入1,088.41万元，净利润-75.57万元（2025年度数据未经审计）。

　　2、广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心

　　（1） 类型：民办非企业单位

　　（2） 成立日期：2025-05-27

　　（3） 开办资金：人民币100万元

　　（4） 统一社会信用代码：52440100MJK916743X

　　（5） 法定代表人：高伟

　　（6） 业务主管单位：广州市教育局

　　（7） 住所：广州市黄埔区开泰大道186号4层407房

　　（8） 业务范围：重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件，促进高端科学仪器发展、人才引进、技术交流、成果孵化。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。）

　　（9） 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为10,012.27万元，负债总额为105.84万元，资产净额为9,906.43万元；2025年度收入合计10,121.05万元，净资产变动额为9,806.43万元（2025年度数据业经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　（二）关联关系

　　新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股49%的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，新禾数科构成公司关联方。

　　公司为广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称“麦思研究院”）的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的定位、功能及研究规划，出于谨慎性的原则，认定麦思研究院为公司关联方。

　　公司为广州市粤港澳大湾区全国高校区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）的发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。

　　厦门潞铠科技有限公司（以下简称 “厦门潞铠”）为公司原董事徐向东先生所控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，厦门潞铠系公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　新禾数科及国转中心依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。关联交易属于正常经营所需，公司将在本次日常关联交易预计额度内，结合实际业务需求与关联方签署相关协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、其他服务，向关联人出租资产等，均为公司开展日常经营活动所需。关联交易的定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不损害公司及全体股东利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计金额范围内，按照业务实际开展情况与关联方签订具体的交易协议，双方均将严格按照约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　上述关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价将遵循自愿、公平、公正、互利的原则，参考市场价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易的情况，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　广州禾信器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-023

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司整体资金使用效率，增加公司整体收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000万（含本数）闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 投资目的

　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 投资品种

　　公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　（四） 实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、 对公司及子公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 审议程序

　　公司分别于2026年4月18日、2026年4月28日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议，均审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-016

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2026年度董事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司 (以下简称“公司”)为了建立和完善公激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及岗位职责，特制订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、方案适用对象和适用期限

　　适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、董事薪酬方案

　　（一）独立董事津贴标准

　　2026年度，独立董事津贴为6万元/年/人（含税），按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事为公司履职发生的费用由公司承担。

　　（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　2026年度，未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬根据在公司内部担任的职务，岗位的价值、管理责任、能力贡献等确定，按月发放。绩效薪酬是与公司年度经营目标和个人年度业绩目标完成情况相挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考核结果为准。

　　三、其他规定

　　1、 上述董事、高级管理人员基本薪酬或津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2、 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、高管办理五险一金。

　　3、 在公司领取津贴或薪酬的董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或薪酬金额按其实际任职时间计算并予以发放。

　　4、 本薪酬方案不代表2026年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、公司管理团队的努力程度以及董事、高级管理人员个人绩效考核等多种因素。

　　四、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会的审议程序

　　公司于2026年4月18日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中议题《独立董事津贴标准》因非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董事会审议；议题《非独立董事薪酬方案》获审议通过。会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　（二）董事会的审议程序公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，其中子议案一《独立董事津贴标准》，关联董事陈明、刘启亮、孔云飞回避表决；子议案二《非独立董事薪酬方案》，关联董事周振、高伟、陆万里、蒋米仁、陈梓婷、廖若秋回避表决。鉴于上述议案因非关联董事不足法定人数，该项议案直接提交公司股东会审议。

　　会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联高级管理人员周振、陆万里回避表决。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-020

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2026年度申请授信额度

　　及担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为保证公司及全资子公司（包括新增或新设子公司，下文同）日常经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，并预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元，其中对外担保包括公司及全资子公司之间相互担保、公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。现将具体情况公告如下：

　　一、 2026年度申请授信额度及担保情况概述

　　（一）2026年度申请授信额度情况

　　为满足日常经营和业务发展的资金需求，2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。本次申请综合授信额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及全资子公司可共享额度。

　　在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

　　为提升融资授信效率，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额以正式签署的合同为准。

　　上述授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额视银行审批情况及公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际签署的合同为准。

　　（二）2026年度担保额度基本情况

　　为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过人民币30,000万元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司进行内部调剂。

　　公司控股股东、实际控制人周振先生或周振夫妇拟为公司及全资子公司在本次授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　上述担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营需要，在上述有效期、授信额度及担保额度范围内，按照相关法律法规及制度办理公司融资及担保的具体事宜，并签署相关法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）昆山禾信质谱技术有限公司

　　1、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、 住所：昆山市巴城镇东平路311号

　　3、 成立日期：2010年4月9日

　　4、 法定代表人：周振

　　5、 注册资本：6,000万元人民币

　　6、 经营股权结构：广州禾信仪器股份有限公司持股100%

　　7、 统一社会信用代码：91320583553793426F

　　8、 主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、 注：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内子公司2024年度、2025 年度财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

　　10、 上述被担保人为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　11、 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：（1）截至本公告日，昆山禾信已实际为公司向银行贷款提供的担保余额为15,600万元；（2）2022年5月昆山禾信将其名下的建设用地使用权【苏（2020）昆山市不动产权第3080513号】抵押给中国农业银行股份有限公司昆山分行，用于贷款担保，担保金额2,000万元。

　　三、 授信及担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司目前尚未就上述授信额度签订相关贷款及担保协议，具体贷款及担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　四、 本次申请授信额度及提供担保的原因及必要性

　　上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　经审议，董事会认为：上述授信及担保事项，是为了确保公司及全资子公司的生产经营工作持续稳健开展，并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，担保风险总体可控，未损害公司及全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622              证券简称：禾信仪器                公告编号：2026-015

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司2025年年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 公司2025年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司2025年度实际经营情况、2026年经营计划以及未来资金需求等各方面因素。

　　● 公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州禾信仪器股份有限公司 (以下简称“公司”)2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-94,801,752.69元。截至2025年12月31日，合并期末可供分配利润为人民币-71,287,265.92元，母公司期末可供分配利润为人民币-16,933,629.29元，合并资本公积金为人民币290,874,352.61元。

　　公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、本年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十条规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”因受内外部因素影响，公司2025年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年度以及未来经营发展状况、投融资资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2026-021

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 基本概述

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -71,287,265.92元，公司未弥补亏损金额为71,287,265.92元，公司实收股本为 70,465,521.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体情况如下：

　　二、 未弥补亏损的主要原因

　　2025年度，公司经营面临较大挑战，主要原因如下：

　　1．战略转型阵痛：公司正处于从传统环保监测业务向高端质谱技术及新兴应用领域战略转型期。传统业务需求下行与新兴业务规模化之间存在阶段性缺口，导致营业收入同比下降约52%。

　　2．传统市场竞争加剧：公司技术运维服务和数据分析服务主要应用于环保在线监测领域，前期首创推出的走航监测技术竞争优势逐步减弱，市场参与者增加，竞争日趋激烈，对收入和毛利造成较大压力。

　　3．政府客户预算削减：公司主要客户为政府部门及事业单位，受宏观经济环境影响，部分地方政府财政预算削减，项目取消或延迟，同时回款周期延长，进一步拖累了经营业绩。

　　4．大额资产减值影响：基于谨慎性原则，公司2025年度对存货、固定资产、合同资产等计提了较大规模的资产减值损失，减少了当期利润总额。

　　5．递延所得税资产转回：由于未来盈利预期变化，公司转回以前年度确认的递延所得税资产，进一步加大了当期净亏损。

　　三、 应对措施

　　公司董事会已充分认识到未弥补亏损带来的风险，并将持续关注公司经营改善措施的落实情况，努力提升公司盈利能力，维护广大投资者的利益。主要措施包括：

　　一、聚焦主业经营，多措并举提升经营业绩

　　（一）发挥自主创新优势，加快高端仪器国产替代

　　（二）实施精准经营策略，强化盈利提升能力

　　（三）推进并购重组战略，深化产业技术协同发展

　　（四）加强科学管理，提高公司经济效益

　　二、坚持创新驱动，增强核心竞争力

　　（一）聚焦重点研发，提升技术领先优势

　　（二）推进成果转化，加快产品市场化

　　三、完善公司治理，提升规范运作水平

　　（一）健全治理结构，提高规范运作质效

　　（二）持续加强内控建设，防范经营风险

　　（三）强化“关键少数”责任，推动履职尽责

　　四、优化投关管理，积极回报投资者

　　（一）健全回报机制，提升股东获得感

　　（二）严把信披质量，深化投关管理

　　具体措施详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2026年4月29日