远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于2025年年度利润分配及公积金 转增股本方案的公告

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全            公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股，不派发现金红利，不送红股。

　　● 本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整分转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 公司2025年年度利润分配及公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币13,029.41万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股以公积金转增3.6股，不派发现金红利，不送红股。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。

　　截至本公告披露日，公司总股本75,399,000股，回购专用账户持有本公司股份138,000股。本次转增后，公司的总股本为102,492.960股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二、 本年度不派发现金红利的情况说明

　　鉴于报告期内，公司的净利润为负，经营性现金流净额为负，根据《公司章程》第一百五十五条规定，当年经营性净现金流为负值时，公司可不进行现金股利分配。

　　公司当前处于快速发展阶段，公司需对前瞻性技术研究、产品升级换代、营销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　2025年年度利润分配及公积金转增股本方案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力，并与广大股东共享公司发展成果。

　　公司2025年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司业务增长及日常经营相关资金需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2026年4月27日召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，审计委员会认为公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本次利润分配及公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，经批准后实施。

　　四、相关风险提示

　　1、本利润分配及公积金转增股本方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688651             证券简称：盛邦安全              公告编号：2026-013

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证监会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,888.00万股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为75,331.20万元，扣除总发行费用8,101.18万元，实际募集资金净额为67,230.02万元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年7月21日全部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第41997号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年12月31日，募集资金余额为41,231.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户的银行存款余额为5,231.01万元，使用募集资金进行现金管理的余额为36,000.00万元。

　　单位：人民币万元

　　注：本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

　　为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023年7月17日至21日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

　　2023年12月10日至15日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

　　2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

　　2024年9月29日至30日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

　　上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金余额分布及专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。报告期内，公司按季度以募集资金进行等额置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过45,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金进行现金管理的余额为36,000万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：公司所购大额存单均可提前支取 。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,200万元用于永久补充流动资金。该笔补流资金在公司募集资金专户管理使用，截至报告期末，已使用完毕。

　　（六） 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年4月28日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经研究后决定,将“网络空间地图项目”、“工业互联网安全项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年6月。

　　报告期内，公司存在使用超募资金回购部分股份情况。

　　公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。

　　2025年2月6日，公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司完成回购计划。公司超募资金转入回购专户金额共计1,500.00万元，回购计划完成后，用于支付股份回购金额为1,205.84万元，剩余294.54万元转回募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为，盛邦安全公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛邦安全公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　编制单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2026-009

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　关于相关股东延长锁定期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员权晓文及其一致行动人刘晓薇、王润合，以上人员直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长6个月，锁定期至2027年1月26日。

　　● 北京远江星图网络科技有限公司（以下简称“远江星图”）、北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远江高科”），以上股东直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长6个月，锁定期至2027年1月26日。

　　● 公司董事及高级管理人员韩卫东，董事及核心技术人员陈四强，高级管理人员袁先登、李慜丰，高级管理人员及核心技术人员方伟，以上人员持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份锁定期自动延长6个月，锁定期至2027年1月26日。

　　一、公司首次公开发行股票情况

　　根据中国证监会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,888.00万股，每股发行价格为39.90元，并于2023年7月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行后，公司总股本为7539.90万股。截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

　　二、相关股东关于股份锁定期的承诺

　　（一）控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员权晓文及其一致行动人刘晓薇、王润合的承诺

　　1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

　　2、自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

　　3、在上述锁定期满后2年内减持的,本人减持价格不低于发行价。

　　4、在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。

　　5、在本人被认定为公司控股股东/实际控制人期间,将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

　　6、自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

　　7、本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。

　　（二）公司股东远江星图、远江高科的承诺

　　1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

　　2、自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本单位直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；在延长锁定期内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

　　3、在上述锁定期满后2年内减持的,本单位减持价格不低于发行价。

　　4、自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时,本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

　　5、本单位将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本单位还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。

　　（三）公司董事及高级管理人员韩卫东，董事及核心技术人员陈四强，高级管理人员袁先登、李慜丰，高级管理人员及核心技术人员方伟的承诺

　　1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份

　　2、自公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

　　3、在上述锁定期满后2年内减持的,本人减持价格不低于发行价。

　　4、在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺.

　　5、自本承诺函出具后,若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

　　6、本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,如违反上述承诺,除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。

　　三、相关股东锁定期延长的情况

　　公司自2023年7月26日上市，公司股票在上市后6个月期末2024年1月26日收盘价37.52元/股，触发前述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，相关股东持有的公司首次公开发行前股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：

　　注：上述锁定情况适用于承诺人持有的遵循相关股份锁定承诺的首发前股份，不包括部分承诺人通过资管计划参与战略配售而持有公司的股份。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司相关股东延长锁定期的核查意见》

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全            公告编号：2026-006

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月17日发出通知，于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，高级管理人员列席。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体董事回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　（十五）审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2026-011

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计2,811.51万元，具体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、本次计提信用减值损失事项及资产减值损失事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额2,402.78万元。

　　2、资产减值损失

　　公司以预期资产损失为基础，对商誉、存货跌价及合同履约成本、合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提资产减值损失金额408.73万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计将减少公司2025年度合并报表利润总额人民币2,811.51万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　四、其他说明

　　本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则作出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：688651                                                  公司简称：盛邦安全

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，本年度关于业绩大幅下滑的主要原因请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第四项“风险因素”中“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》，拟以公司总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股转增3.6股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　2.2 主要经营模式

　　公司拥有完备的网络安全产品和创新的网络安全服务，拥有完善的盈利、研发、采购、生产和销售模式。

　　1、盈利模式

　　公司的盈利主要来源于自主研发的网络安全软硬件产品的销售以及为客户提供网络安全服务。公司研发并销售的网络安全产品包括网络安全产品与服务、网络空间地图类产品、卫星互联网安全类产品等。

　　2、研发模式

　　公司研发以创新驱动、市场需求为导向，坚持“两精一深”的研发理念，坚持自主研发、快速迭代的总体思路，在研发过程中深入融合AI能力，实现产品的加速落地和市场转化。公司自主研发的统一操作系统平台RayOS，通过建立适配国产化、云化及虚拟化的通用基础操作系统，可运用于不同的应用场景。基于RayOS平台，公司将网络安全共性能力模块化/组件化，针对不同市场需求以“搭积木”的方式快速形成差异化产品，提高研发成果复用性，缩短研发工时，提高研发效率。

　　3、采购模式

　　公司对外采购包括以下三大类：网络安全产品使用的工控机、服务器、数据授权及相关配件；

　　网络安全解决方案相关的第三方软硬件；技术服务。按照行业定制化产品和通用化标准产品的不同，公司分别实行订单驱动式采购和季度预测式采购。公司建立了《采购管理制度》规范采购行为，由供应链管理部负责公司采购的执行，按供应商分类建立供应商台账。为满足公司网络安全产品和服务的质量要求，公司由采购部门牵头，根据供应商的供货能力、质量、价格、付款方式、售后服务及供应商的信誉度等对候选供应商进行综合评定，按照对比择优的原则，选择最佳合作供应商。

　　4、生产模式

　　公司网络安全产品主要形态是软件或软硬件一体化产品。硬件为服务器、工控机、计算机、网络设备、芯片等，通过对外采购方式获得。公司采用季度预测式和订单驱动式生产模式，直接向客户交付软件产品或将自主研发的软件灌装入硬件设备中，经拷机测试、产品质量检验、入库等环节完成生产交付。

　　5、服务模式

　　安全服务包括SaaS服务及专家服务两大类，公司根据客户的实际需求，为客户提供云监测、技术咨询及安全保障等服务。公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务实施等工作。

　　6、销售模式

　　公司产品及服务的销售采用直接销售与渠道销售相结合的模式，其中以直销模式为主。直销模式主要包括终端用户销售、技术能力输出、嵌入式集成销售等几种方式，渠道合作模式主要有国代服务商、签约渠道和项目合作渠道三种形式。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司已由传统网络安全能力提供商，逐步升级为兼具场景化实战安全、网络空间地图和卫星互联网安全能力的新型安全公司。公司在场景化实战安全领域积累深厚，具备国家级网络安全应急响应、重大活动安全保障和高价值行业客户服务经验；在网络空间地图领域具备先发优势和行业代表性；在卫星互联网安全领域则属于国内较早开展系统布局并形成较完整方案体系的厂商之一。公司的竞争力正由单一产品能力，升级为“底层技术平台+前沿赛道布局+场景化产品化+国家级项目交付”的综合能力。

　　报告期内，公司行业地位的变化，不仅体现为产品谱系扩大和技术边界外延，更体现为市场对公司身份的重新认知：公司不再只是提供通用安全产品的厂商，而是能够围绕新型数字基础设施、关键场景和高价值目标，提供体系化、前瞻性和可落地安全能力的特色企业。未来，随着卫星互联网、低空通信、可信数字身份、关键信息基础设施安全治理等方向持续发展，公司差异化优势有望进一步放大。

　　截至目前，公司参与编制国家标准12项，申请发明专利百余项，承担科技部重点研发等重大项目十余项，获得中国指挥与控制学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、北京市科技进步奖等众多奖项，支持教育部产学研创新基金近百项。

　　公司以“场景化安全、网络空间地图、卫星互联网安全”的战略为核心，从传统网安向空天地一体化、数智化实战防护全面升级。公司深度参与国家网络身份认证体系建设，以精准身份鉴权与可信访问筑牢数字身份底座；在卫星互联网领域，凭借EADA内生防御架构、高速加密网关与全链路安全方案，构建测控、运控、接入全栈防护能力，领跑新质生产力下的空天地一体化安全新赛道。

　　公司积极拓展卫星互联网业务及合作机会，战略投资卫星制造独角兽微纳星空，并在卫星互联网安全、低空经济场景拓展、应急救援等领域，与相关企业展开深度合作，为后续参与卫星建设、拓展卫星应用场景奠定了坚实基础。

　　报告期内，凭借领先的技术实力、专业的服务能力和卓越的市场表现，公司产品入选CCSIP《2024中国网络安全行业全景册》16大板块50个细分领域；是数字健康工作委员会“数字健康新质生产力服务平台”首批入驻企业；荣获第二届IPv6技术应用创新大赛三等奖。公司的“低空网络安全技术在无人机多场景中的应用研究”解决方案荣获“2025年度低空经济典型案例”；公司的“低空无人飞行安全防护解决方案”荣获2025数字中国创新大赛“总决赛二等奖”及“最具投资潜力奖”两项重磅奖项；公司烽火台实验室在2025年人工智能技术赋能网络安全大赛“网络安全告警日志降噪”赛道斩获全国第二名，为公司AI+安全融合创新版图再添重量级砝码。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　新质生产力是赋能中国式现代化建设的核心引擎，网络安全作为战略性新兴产业的关键组成部分，既是保障数字经济高质量发展的重要基石，也是筑牢国家数字安全屏障的核心支撑。

　　1、技术革新将带来网络安全行业新变化

　　在技术革新驱动的行业变革上，网络安全领域的技术正实现加速迭代与深度升级。AI原生安全正逐步进入应用阶段，生成式AI驱动的智能安全运营中心大幅提升了威胁处置的效率与精准度；量子加密技术快速发展将不断推进密码技术升级，不断融合应用持续落地；云原生安全、零信任架构等新范式将成为行业标配；AI安全、智能体安全等新兴赛道也迎来快速崛起。

　　随着技术不断发展，网络安全行业将逐步构建起“产品+服务+运营”的全链条生态体系，关键信息基础设施防护、数据安全等领域的政策驱动需求持续释放，“安全即服务”、“托管安全服务”等融合业态持续普及，行业防护模式从传统被动防御转向“主动检测+智能响应+持续运营”的闭环体系，厂商核心竞争力也向场景化解决方案与订阅制服务加速转型。

　　未来网络安全领域将向“大安全”生态持续扩张，空天地一体化安全、数据安全全生命周期服务将成为行业新的增长点，“安全+算力+网络”一体化交付以及政企共建、产研协同也或将逐步成为行业主流发展模式。

　　2、场景拓展将推动网络安全行业快速发展

　　在新兴领域拓展带来的发展新变化上，以卫星互联网为代表的新赛道实现了技术突破与产业爆发的同步推进。低轨巨型星座组网进程不断加快，手机直连卫星技术完成商用落地，星间激光链路、可回收火箭等关键技术实现成熟应用，网络通信时延大幅降低，与此同时卫星互联网安全技术也同步发展，星载防护、数据安全、测运控安全等成为领域核心发展方向。

　　2025年，商业航天已被纳入国家战略布局，卫星互联网全产业链协同发展态势凸显，应用场景从应急通信逐步向航空互联、大众消费等领域延伸，“卫星+5G/6G”融合组网、卫星物联网等新业态逐步涌现，行业发展模式也向“央地协同、商业主导”转变，星座租赁、卫星即服务等创新商业模式逐步走向成熟。

　　未来卫星互联网领域将实现低轨星座全球覆盖与星地网络深度融合，安全防护体系从单点防护升级为空天地一体化全链路防护，高速加密、量子安全将成为领域标配，终端设备或将朝着小型化、低成本化方向发展，太空互联网等新型业态将加速催生，“星座共建、资源共享、服务共营”的产业生态加快形成，网络安全也将全面融入卫星基础设施建设，成为其不可或缺的核心组成。

　　公司紧扣发展趋势，以“网络安全+网络空间地图+卫星互联网安全”为核心战略，未来将持续深耕“大安全”行业，实现新技术融合，强化“安全+卫星+通信”一体化服务能力，为数字经济与商业航天高质量发展提供核心安全保障。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入30,842.56万元，比上年同期增长5.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,753.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,585.35万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用