金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2026-031

　　债券代码：113680         债券简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在公司会议室召开第五届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居2025年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(陈瑞)》。

　　（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

　　（九）审议通过《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　表决结果：因本议案涉及全体董事的个人薪酬，基于谨慎性考虑，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘孝贞、王永辉回避表决。

　　（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生回避表决。

　　（二十一）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603180                                              证券简称：金牌家居

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘孝贞主管会计工作负责人：陈建波会计机构负责人：张腾

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：潘孝贞主管会计工作负责人：陈建波会计机构负责人：张腾

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘孝贞主管会计工作负责人：陈建波会计机构负责人：张腾

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：603180                                             公司简称：金牌家居

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）所处行业基本情况

　　根据国家统计局 2017 年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为家具制造业（C21）。根据中国上市公司协会2023年度发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司行业分类为家具制造业。公司所处的细分行业为定制家居行业。

　　（二）行业发展趋势

　　1、整家定制深度迭代，一站式家居成主流

　　定制家居行业正由全屋定制加速向整家定制升级迭代，对企业品类布局、品牌影响力、供应链整合、运营效率及数字化水平提出更高要求。具备综合运营实力与全供应链快速整合能力的企业，将在行业竞争中占据先发优势。局改店、社区店、共享大店等创新业态逐步成为重要流量入口之一，行业渠道形态持续创新。主流品牌不断完善产品矩阵与风格体系，持续拓宽整家定制服务边界，重点向门墙柜一体化、智能全屋一体化等方向延伸，以更好满足消费者一站式整体家居解决方案需求，行业产品与服务一体化程度显著提升。

　　2、供应链体系日趋重要，成为核心竞争壁垒

　　定制家居行业产业链条长、环节复杂，覆盖原材料采购、线上线下引流、上游厂商协同、终端加盟商及城市运营商服务等全流程，并涉及仓储、物流、配送、安装等配套支撑体系。面对多渠道营销格局与多元化终端需求，构建并高效运营全链路供应链体系，对保障交付效率、稳定终端服务质量至关重要。供应链管理能力已从配套保障能力升级为企业核心竞争力，成为企业构建差异化优势、提升盈利能力的关键来源之一。

　　3、存量市场驱动明显，旧改局改成为新增长极

　　在新建商品住宅市场增速放缓的背景下，定制家居行业逐步由增量驱动转向存量驱动，市场竞争重心向存量房、二手房翻新需求转移。随着城镇化持续推进及老旧小区改造政策落地，居民住房局部升级、整体翻新需求持续释放，旧房改造、局部装修及家居以旧换新等业务快速增长，成为拉动行业持续发展的重要动力。

　　（三）竞争格局

　　定制家居行业目前参与主体众多，市场整体集中度仍处较低水平，中低端市场同质化竞争较为突出。伴随行业走向成熟，头部企业凭借规模化制造、原创设计、品牌口碑、全品类布局、渠道网络、数字化运营及资本运作等综合优势，市场地位持续凸显。行业领先企业依托更高品质、更高性价比的产品与服务，积极把握渠道变革机遇，通过多渠道协同与流量前置策略持续扩大客户覆盖，逐步挤占中小企业市场空间，行业出清与整合趋势明显，市场份额呈现向头部企业集中的态势。

　　与此同时，行业迎来产业资本与跨界主体的深度布局。家电、互联网等领域企业通过资本合作、联合研发等方式切入大家居赛道，加速构建“家电+软装+定制”一体化生态体系，打通线上获客与线下场景交付闭环。行业竞争已由单一产品竞争，升级为资源整合能力、生态协同效率与全链条服务能力的综合比拼。

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司创立于1999年，是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务，旗下拥有涵盖整家的厨柜、衣柜、木门、家电、智能家居、卫浴阳台、软装家具家品等多个子品类，为用户提供一站式整家定制解决方案。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，连续14年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　一方面，公司持续深化供应链管理，与主要供应商建立了紧密的战略合作关系，通过核心+备份供应链并行的供应链体系，提升产业链话语权，增强供应链韧性。公司于年初签订年度框架合同，并依托长期沉淀的订单数据及价格滚动预判模型，优化库存管理，提升库存周转效率与资金使用效率。

　　另一方面，近年来公司积极推进产业链的投资布局，以战略投资的方式提升核心供应链的稳定性。通过深化核心供应商协作，推动专属供应链体系的研发与落地。在实现战略降本的同时，提升差异化能力，为用户提供高品质、高性价比的产品与服务。

　　2、生产模式

　　公司采用以销定产的柔性生产模式，依托智能制造系统与大规模敏捷制造技术的深度融合，将客户订单以标准件、非标准件等方式进行模块化拆解，实现各车间专业化分工、多产线协同配套的生产布局，提升产线的标准化程度，实现规模化定制。通过提升大规模定制能力，优化内部专业化分工体系，形成高度柔性的生产组织模式，有效缩短交付周期、提升生产效率，更好适配市场多元化、个性化需求。

　　3、销售模式

　　随着行业的发展和公司综合实力提升，公司的销售模式已从传统单一的经销商模式，演进为多品类、多渠道协同发展的立体化格局。近年来，在稳固原有经销商专卖店和大宗模式的基础上，公司在2B2C的家装渠道、海外渠道，以及拎包、局改等新渠道等方面取得显著进展。通过拓展厨柜、衣柜、木门、家电、智能家居、卫浴阳台、软装家具家品等全品类产品体系，提升产品配套率与客单值。多品类、多渠道的互补互促，为公司持续、稳健增长注入了强劲动力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入33亿元，较上年同期下降5.01%，实现净利润0.22亿元，较上年同期下降89.02%，扣非后净利润-0.21亿元，较上年同期下降114.96%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2026-036

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于公司董事2025年度薪酬执行情况

　　及2026年薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2025年度公司董事薪酬执行情况

　　公司已在《金牌家居 2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在 2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“ 第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

　　二、2026年度公司董事薪酬方案

　　根据公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：

　　（一）适用范围

　　在公司任职的全体董事（含职工董事）。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬标准

　　1、独立董事

　　公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币8万元/年（税前），按月发放。

　　2、在公司任职且兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案执行及考核，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

　　3、在公司任职且不兼任高级管理人员的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

　　4、公司非独立董事顾金成领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月发放。

　　（四）其他规定

　　1、上述薪酬及津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、除独立董事及非独立董事顾金成外，公司其余非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

　　3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展季度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付。

　　4、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

　　5、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日