北京淳中科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603516       证券简称：淳中科技       公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月11日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@chinargb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月11日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理何仕达先生，副总

　　经理、董事会秘书付国义先生，财务总监程锐先生，独立董事赵贺春先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月11日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@chinargb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-53563888

　　邮箱：security@chinargb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　2026年4月29日

　　证券代码：603516         证券简称：淳中科技       公告编号：2026-017

　　北京淳中科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　● 现金管理额度：总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过12个月的现金管理产品。

　　● 现金管理期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内，期满后归还至公司自有资金账户。

　　● 履行的审议程序：北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。该事项尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

　　本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：

　　一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案

　　公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

　　1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

　　2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

　　3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

　　4、投资期限：自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内。

　　5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　二、投资风险和风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

　　2026年4月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经公司股东会批准后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司股东会审议通过本议案之日起12个月内。该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需经公司2025年年度股东会表决。

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、备查文件

　　1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技        公告编号：2026-011

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月17日以邮件方式发出会议通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　根据公司2025年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　根据2026年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

　　公司董事会审计委员会递交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》

　　公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会听取述职。

　　（五） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　根据公司总经理2025年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于＜董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体独立董事对本议案回避表决。

　　（七） 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞＜关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《北京淳中科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　公司2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九） 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定2025年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为20,220,877.90元（按目前已披露的总股本203,268,279股，扣除回购专用账户的1,059,500股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

　　如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（十） 审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》

　　2025年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对2026年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告》。

　　关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

　　（十一） 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十二） 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　具体聘任及审计费用等事宜提请股东会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

　　（十三） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币70,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东会审议通过本议案之日起12个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（十四） 审议《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并结合非独立董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案：公司内部非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后发放。

　　公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司第四届董事会独立董事的薪酬方案已经公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体非独立董事均对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（十五） 审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断可能存在减值的迹象，对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。本次申请计提的信用及资产减值损失金额为2,256.98万元。

　　公司依据实际情况计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十七） 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《北京淳中科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，修订了《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　具体内容详见2026年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

　　（十九） 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据本次董事会所提议案，提请于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，审议上述相关议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日