苏州清越光电科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技       公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、 适用范围

　　公司董事、高级管理人员。

　　二、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事薪酬方案

　　公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人人民币20万元/年（税前）。

　　2、非独立董事薪酬方案

　　公司非独立董事根据其与公司或子公司签订的劳动合同，按照相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定薪酬，不额外领取董事岗位津贴；未与公司或子公司签订劳动合同的非独立董事，不领取薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的工资总额根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定，并应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价应以经审计的公司财务数据为依据。

　　三、 审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员高裕弟回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事高裕弟回避表决。

　　《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 其他事项

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　2、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　3、上述方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688496       证券简称：清越科技       公告编号：2026-021

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月17日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年年度报告》及《清越科技2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二、 审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度审计报告》（德皓审字[2026]00002094）。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　三、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　四、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2025年度工作情况。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　五、 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　六、 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于公司2025年年度利润分配方案的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　七、 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　八、 审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　九、 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度独立董事述职报告（耿建新）》《清越科技2025年度独立董事述职报告（韩亦舜）》。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会听取。

　　十、 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会编制了在任独立董事梁子权、韩亦舜的独立性自查情况的专项意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。独立董事耿建新、韩亦舜回避表决。议案审议通过。

　　十一、 审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　十二、 审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　十三、 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　十四、 审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　董事2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　十五、 审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效年薪发放及2026年度薪酬方案的议案》

　　高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。关联董事高裕弟回避表决。议案审议通过。

　　十六、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十七、 审议通过《关于＜2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案＞的议案》

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，坚实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年度提质增效重回报专项行动方案总结暨2026年度提质增效重回报专项行动方案》。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　十八、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十九、 审议通过《关于对公司2025年度非标准审计意见及其涉及事项专项说明的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董事会及其审计委员会关于公司2025年度非标准审计意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　二十、 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2026年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　二十一、 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年年度股东会通知》。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2026-029

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2026年第一季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2026年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备2026年第一季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为2,839.54万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年第一季度需计提信用减值损失金额共计-12.87万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司于资产负债表日，评估存货可变现净值，按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。经测试，2026年第一季度需计提资产减值损失共计2,852.41万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2026年第一季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共万元，减少公司合并报表利润总额2,839.54万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少2026年第一季度末所有者权益。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的合并财务状况及2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2026-027

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2025年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为6,370.33万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额共计327.80万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司于资产负债表日，对存货计提资产减值损失共计5,222.31万元，对固定资产计提资产减值损失820.21万元，2025年度计提资产减值损失金额共计6,042.53万元（尾差系四舍五入所致）。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2025年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共6，370.33万元，减少公司合并报表利润总额6,370.33万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少2025年末所有者权益。

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的合并财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688496       证券简称：清越科技       公告编号：2026-023

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650号）核准，公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股新股，每股面值1元，每股发行价格9.16元，共募集资金人民币824,400,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币89,445,260.10元，实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元，上述募集资金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12556号）。

　　（二）本报告期募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

　　（三）募集资金理财专户开立情况

　　公司为使用闲置募集资金进行现金管理，分别于：

　　2023年9月在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行（账号：2010020228877）和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（账号：75200122000572138）开立募集资金理财产品专用结算账户；

　　2024年1月在平安银行南京分行营业部（账号：15937957840080）开立募集资金理财产品专用结算账户；

　　2024年9月在中信建投证券股份有限公司（账号：58008496）、广发证券股份有限公司（账号：28030576）开立了募集资金理财产品专用结算账户。

　　（四）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2026年2月4日，公司收到中国证监会出具的《冻结决定书》，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第一款第六项、《中华人民共和国行政强制法》第三十一条及《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》第四条第二项，第五条第四项、第五项等有关规定，冻结清越科技3个证券账户内的证券，证券被冻结后，不得进行转托管或者转指定，不得设定抵押、质押等权利，不得进行非交易过户，但不限制该账户卖出证券；冻结资金账户内的资金及其孳息。冻结清越科技7个银行账户内的资金及其孳息。本次冻结的3个证券账户合计冻结股份数量1,631,343股（均为公司通过回购取得的股份）；冻结的7个银行账户均为公司设立的募集资金专户（含募集资金理财专户），合计冻结募集资金本金133,644,123.04元。具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分证券账户、银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-008）。截至本公告披露日，相关账户尚未解除冻结。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金66,100,211.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体情况如下：

　　截至2023年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。

　　2025年9月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）

　　本报告期，公司使用自有资金支付人员薪资、社会保险、住房公积金、个人所得税相关支出并以募集资金等额置换的金额为人民币72,859.58元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　1、2024年12月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币24,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

　　2、2025年12月31日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

　　独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-001）。

　　截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为4,700万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年1月11日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金为义乌清越永久补充流动资金出具了明确核查意见。2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　2024年2月20日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确核查意见。2024年3月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　2025年9月12日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.85%。公司董事会审计委员会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金出具了明确的核查意见。2025年9月29日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2025年12月31日，公司共使用超募资金30,000万元，其中向子公司义乌清越光电科技有限公司以增资方式补充流动资金10,000万元，永久补充公司流动资金20,000万元。

　　超募资金使用情况明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。公司使用超募资金回购股份的情况详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“硅基OLED显示器生产线技改项目”、“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”已达到预定可使用状态，全部予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。

　　在上述事项进行期间，公司拟将剩余募集资金继续留存在募集资金专用账户进行专项管理。待相关款项全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对节余募集资金进行整体安排，并履行相应的审议程序和信息披露义务后使用该笔资金。

　　具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-061）。

　　截至2025年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1.使用部分超募资金回购公司股份的情况

　　2024年8月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A股）取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币11.63元/股（含），回购股份金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至2025年8月26日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,631,343股，占公司总股本450,000,000股的比例为0.36%，回购成交的最高价为9.98元/股，最低价为6.11元/股，支付的资金总额为人民币12,990,141.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2.部分募投项目延期的情况

　　2024年11月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

　　本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

　　该项目实际于2025年12月结项。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-061）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定管理和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州清越光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00001238号）。鉴证结论：清越科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了清越科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　2025年度，清越科技募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，清越科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　保荐机构对清越科技在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。但保荐机构关注到公司2026年2月被中国证监会冻结了3个证券账户及7个募集资金账户，截至目前尚未解除冻结，保荐机构督促公司严格按照中国证监会和上交所相关规定和要求进行账户管理，规范使用募集资金。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：募集资金到账金额76,010.63万元，扣除支付的与发行有关的费用2,515.16万元后实际募集资金净额为人民币73,495.47万元。

　　注3：详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况—1、使用部分超募资金回购公司股份的情况”说明。

　　注4：如有尾差系四舍五入所致。

　　证券代码：688496                 证券简称：清越科技               公告编号：2026-022

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于公司2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末公司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 公司2025年年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（德皓审字[2026]00002094），经审计，公司2025年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-9,884.34万元，2025年末合并报表未分配利润为-20,389.35万元，2025年末母公司可供分配利润为6,842.70万元。

　　公司2025年末合并报表未分配利润为负，考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2026-024

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月22日  14点30分

　　召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年5月18日16：30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2026年5月18日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30

　　（三）登记地点

　　江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相关证件原件入场。

　　（三）会议联系方式：

　　江苏省昆山市高新区晨丰路188号 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室

　　联系电话：0512-57268883

　　传真：0512-57260000

　　邮政编码：215300

　　电子邮箱：IR@qingyue-tech.com

　　联系人：毕晨亮

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州清越光电科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。