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福建实达集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2026-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日 15点00分

　　召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　并听取公司独立董事2025年度的述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件

　　六、其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

　　邮政编码：350101

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传真：（0591）83708128

　　联系人：戴晓燕、林凯

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2026-019号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到

　　实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案还须提交公司股东会审议。

　　一、情况概述

　　经公司2025年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　　截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为25,227.91万元，2025年度实现营业收入8,813.98万元，归属于上市公司股东的净利润为-14,563.70万元，母公司未分配利润为-329,285.29万元。截至目前公司实收股本总额217,830.31万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

　　二、亏损的原因

　　公司破产重整前由于原主要子公司陷入经营困境，营业收入大幅下滑，导致公司出现巨幅亏损。2022年度亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。2023年公司归属于上市公司股东的净利润为3,719.58万元。2024年公司归属于上市公司股东的净利润为565.37万元。2025年公司归属于上市公司股东的净利润为-14,563.70万元，业绩亏损主要原因：一是营业收入规模较小，无法覆盖当期固定成本及费用；二是基于审慎原则，对部分应收款项计提了坏账准备，以及对部分无形资产计提减值；三是上年同期处置长期股权投资产生投资收益8,069.57万元，本期投资收益同比大幅减少。

　　三、应对措施

　　公司秉承“数据赋能、智创未来”理念，聚焦智能算力、数字政府、数智教育和数据流动四大领域，致力于为政府和企业提供顶层规划设计、标准化产品、数据运营和集成服务，公司将持续加大研发投入，增强核心竞争力，力争提升整体盈利水平，积极改善公司经营和财务状况。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2026-018号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于计提公司2025年下半年度

　　各项资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提公司2025年下半年度各项资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司2025年下半年度计提各项减值准备合计22,646,143.52元，具体如下：

　　一、资产减值准备情况

　　1、公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收账款坏账准备8,738,086.30元，主要系母公司计提应收账款坏账准备12,157,083.29元，子公司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）转回应收账款坏账准备3,619,851.38元。

　　2、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏账准备687,911.44元。主要系母公司计提其他应收款坏账准备100,491.59元，子公司中科融通计提其他应收款坏账准备720,002.79元，子公司福建数创联合科技有限公司冲回其他应收款坏账准备134,266.20元。

　　3、公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期子公司中科融通计提长期应收款坏账准备613,098.56元。

　　4、公司以单项方式对预付账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将预付账款划分为若干组合，对于划分为组合的预付账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期母公司计提预付账款坏账准备2,740,160.38元。

　　5、公司本期计提合同资产减值准备197,385.02元，合同资产减值准备的确定参照应收账款，本期主要系母公司计提合同资产减值准备180,875.27元。

　　6、公司对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期母公司计提无形资产减值准备9,655,681.07元。

　　7、公司在本期末对存货进行全面清查后，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备，本期计提存货跌价准备13,820.75元。

　　二、对公司的影响

　　因计提上述资产减值准备，导致公司2025年度利润总额减少22,646,143.52元。

　　三、报备文件

　　1、公司第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　?2026年4月28日

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团

　　福建实达集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2025年11月3日召开第十届董事会第四十次会议，2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于收购福建数产名商科技有限公司95%股权暨关联交易的议案》。2026年2月12日，公司分别与福建大数据产业投资控股有限公司、上海大名城企业股份有限公司签署了《股权转让协议书》，2026年2月12日，上述股权转让已完成了工商变更登记，福建数产名商科技有限公司（以下简称数产名商）成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司本年发生同一控制下企业合并，调整同期比较数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2026年2月12日，公司完成收购数产名商95%股权的工商变更登记，数产名商成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。数产名商主营业务为算力服务、数据服务和智能服务，其投资建设的智算中心与公司业务契合，有利于公司聚焦主责主业，提高市场竞争力。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：福建实达集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计