北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

　　证券代码：688729       证券简称：屹唐股份        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规及相关制度的规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

　　一、 适用对象

　　公司董事。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、 薪酬方案

　　（一） 独立董事薪酬方案

　　公司独立董事2026年度津贴标准为15万元（税前）/年，按季度发放。

　　（二） 非独立董事薪酬方案

　　在公司担任其他职务的董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

　　未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688729       证券简称：屹唐股份          公告编号：2026-007

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于公司职工代表董事离任暨补选职工

　　代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事黄葵红女士提交的书面辞职报告，黄葵红女士因即将退休，申请辞去公司第二届董事会职工代表董事职务。

　　● 公司于2026年4月28日召开职工代表大会，选举王志远先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　一、 职工代表董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，黄葵红女士的辞任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，黄葵红女士不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好辞任交接工作。

　　二、 新任职工代表董事选举情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月28日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王志远先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，王志远先生的简历详见附件。

　　王志远先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：第二届董事会职工代表董事简历

　　王志远，男，1984年出生，硕士研究生学历。2008年7月至2015年3月任北京京城环保股份有限公司投资项目经理；2015年3月至2026年4月历任北京亦庄国际投资发展有限公司投资经理、部门总经理助理；2020年10月至今，任江苏影速集成电路装备股份有限公司董事。2026年4月加入公司，任总务助理副总裁，负责公司总务、内部审计等工作。

　　截至本公告披露日，王志远先生未直接持有公司股份。王志远先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。王志远先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688729          证券简称：屹唐股份          公告编号：2026-008

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：  会议召开时间：2026年05月15日 （星期五） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  会议召开方式：上证路演中心网络互动  投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@bestsemi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月15日（星期五）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长张文冬女士；董事、总裁兼首席执行官Hao Allen Lu（陆郝安）先生；公司独立董事王汇联先生、金雨青女士和戈峻先生；公司副总裁兼财务总监谢妹女士；公司董事会秘书单一先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月15日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为提高交流效率，投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@bestsemi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-87842689

　　邮箱：ir@bestsemi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　2026年04月29日

　　证券代码：688729                                      证券简称：屹唐股份

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_由“董事会——可持续发展管理委员会——各部门及各子公司”共同组成的三级可持续发展管理机构   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续发展管理委员会定期总结和回顾可持续发展工作，向董事会汇报并接受董事会的监督和指导，频率为每年一次；可持续发展管理委员会通过召开会议的方式就相关事项进行商议和决策，频率不定，通常是根据内部管理需要召开_  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《可持续发展管理制度》___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：根据识别过程，循环经济、尽职调查、乡村振兴、生态系统和生物多样性保护、能源利用、废弃物处理、水资源利用、平等对待中小企业、社会贡献对公司不具有影响重要性和财务重要性，但公司仍按照《14号指引》对其进行了详尽披露。对于科技伦理议题，因公司业务范围不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，“科技伦理”议题不适用于本公司，公司按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688729                                               证券简称：屹唐股份

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张文冬        主管会计工作负责人：谢妹             会计机构负责人：顾琦

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张文冬           主管会计工作负责人：谢妹          会计机构负责人：顾琦

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张文冬            主管会计工作负责人：谢妹         会计机构负责人：顾琦

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688729       证券简称：屹唐股份        公告编号：2026-005

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入合计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2024年A股上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业（制造业）A股上市公司审计客户共59家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3.诚信记录

　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：郭成专，2008年取得中国注册会计师资格。郭成专2006年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。郭成专近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：张欢，2007年取得中国注册会计师资格。张欢1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张欢近三年签署或复核24家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：高林，2016年取得中国注册会计师资格。高林2011年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。高林近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师郭成专先生、签字注册会计师高林先生最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人张欢先生于2023年12月14日收到中国证监会辽宁证监局出具警示函的行政监管措施，具体情况如下：

　　根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2026年度本项目预计审计收费为人民币278万元，其中年报审计费用为人民币220万元，内控审计费用为人民币58万元，与2025年度审计收费持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》（以下简称“本议案”），同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提请股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688729                证券简称：屹唐股份        公告编号：2026-003

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.273元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币670,779,306.87元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,775,299,229.66元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.273元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为2,955,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,686,788.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占2025年公司合并报表归属于母公司股东净利润的12.03%。

　　2、公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

　　本次利润分配符合相关法律法规、《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及公司首发上市承诺的分红规划，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　注1：公司于2025年7月在上海证券交易所科创板上市，公司上市未满三个完整会计年度，仅填报上市后数据。

　　注2：本表格中的“最近三个会计年度”项下的财务数据仅指2025年度的相关财务数据。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）行业特点及发展情况

　　受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，集成电路设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段，市场需求持续快速增长。半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，具有较高的技术研发门槛。随着高端逻辑芯片向2纳米及更先进制程迈进、先进存储器芯片3D结构持续演进、先进封装技术等芯片技术的快速迭代，半导体设备面临着更高的技术挑战与技术创新需求，需要半导体设备公司持续进行各项投入。

　　（二）公司经营模式、盈利水平及资金需求

　　公司始终坚持致力于通过自主研发创新为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备，不断加大研发投入及市场开发力度，持续改进现有干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备产品竞争力，并开发推出新产品以进一步扩大公司产品组合，满足国内外客户对高端半导体设备的多样化需求。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币670,779,306.87元，同比增长24.03%，整体盈利状况较好。公司目前处于快速发展阶段，在研发投入、市场拓展、人才引进、厂房建设、投资并购等方面均需要大量的资金支持。

　　（三）公司现金分红水平较低的原因

　　半导体设备行业属于资金密集型行业，具有前期研发及市场开发投入大，实现量产及盈利周期较长的特点。目前公司仍处于快速发展阶段，综合考虑公司的经营计划及资金需求，未来需要充足的资金以保证公司的长远发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展。

　　（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以支持公司在研发创新、市场开发、日常运营、人才引进、厂房建设、投资并购等方面的资金投入与长远发展。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供现场投票和网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司高度重视对投资者的长期可持续性回报，后续将严格执行相关法律法规及《公司章程》规定，结合经营实际与发展需要，积极履行公司的利润分配政策和相关承诺，在确保公司高质量发展的同时，稳步提升股东回报水平。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，经股东会批准后实施。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日