武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷        公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截止2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2025年12月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货以及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备金额合计10,248.92万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，明细如下表：

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议批准。

　　二、本次计提及转回（转销）资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货以及固定资产，其中计提资产减值准备金额为人民币10,248.92万元，转回或转销金额为11,745.68万元（详见本公告“四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明”之“1、公司2025年度计提存货跌价准备的具体情况”），上述事项增加公司2025年度合并财务报表利润总额1,496.76万元。考虑企业所得税影响后，本次计提及转回或转销资产减值准备将增加公司2025年度归属于母公司所有者的净利润1,151.56万元，增加合并财务报表归属于母公司所有者权益1,151.56万元。

　　本次计提资产减值准备的金额已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　1、公司计提应收款项坏账准备的依据、方法

　　本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　1）预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

　　本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

　　2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

　　本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

　　本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄、关联方单位的性质为其信用风险主要影响因素。因此，对于账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团应收账款的账龄自确认之日起计算。

　　账龄组合整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　②应收票据的组合类别及确定依据

　　本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非商业银行的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

　　③其他应收款的组合类别及确定依据

　　本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：

　　账龄组合预期信用损失率

　　④应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据

　　本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

　　本集团将银行承兑汇票作为组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失。经评估，本集团的银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

　　3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　4) 减值准备的核销

　　当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　2、公司计提存货跌价准备的依据、方法

　　本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。

　　存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期，对能够直接实现销售的，根据产品市场售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于无法直接销售的产品，根据产品用料变现售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货，对无法领用的原材料与半成品、在产品，根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　本集团按单个存货项目计提存货跌价准备；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况说明如下：

　　1、公司2025年度计提存货跌价准备的具体情况

　　单位：万元

　　说明：公司2025年度计提存货跌价准备金额为10,015.77万元，转回或转销金额为11,745.68万元，对当期损益的影响金额为1,729.91万元。

　　2、公司本次计提存货跌价准备的依据、数额和原因等

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司2025年度的财务状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议及计提2025年度资产减值准备的合理性说明；

　　2、公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷        公告编号：2026-013

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提2026年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截止2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2026年3月末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款以及存货等进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2026年第一季度各项资产减值准备金额合计2,789.86万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，明细如下表：

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议批准。

　　二、本次计提及转回（转销）资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款以及存货，其中计提资产减值准备金额为人民币2,789.86万元，转回或转销金额为2,950.13万元（详见本公告“四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明”之“1、公司2025年度计提存货跌价准备的具体情况”），上述事项增加公司2026年第一季度合并财务报表利润总额160.27万元。考虑企业所得税影响后，本次计提及转回或转销资产减值准备将增加公司2026年第一季度归属于母公司所有者的净利润153.71万元，增加合并财务报表归属于母公司所有者权益153.71万元。

　　本次计提资产减值准备的金额未经会计师事务所审计。

　　三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　1、公司计提应收款项坏账准备的依据、方法

　　本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　1）预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

　　本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

　　2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

　　本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

　　本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄、关联方单位的性质为其信用风险主要影响因素。因此，对于账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团应收账款的账龄自确认之日起计算。

　　账龄组合整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　②应收票据的组合类别及确定依据

　　本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非商业银行的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

　　③其他应收款的组合类别及确定依据

　　本集团基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团按照共同风险特征类型不同，确定以下组合：

　　账龄组合预期信用损失率

　　④应收款项融资依据信用风险特征确定组合的依据

　　本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

　　本集团将银行承兑汇票作为组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计量预期信用损失。经评估，本集团的银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。

　　3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　4) 减值准备的核销

　　当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　2、公司计提存货跌价准备的依据、方法

　　本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、发出商品、库存商品等。

　　存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　库存商品根据订单、市场状况以及库龄情况来判断产品未来变现的预期，对能够直接实现销售的，根据产品市场售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于无法直接销售的产品，根据产品用料变现售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　原材料与半成品、在产品根据订单、市场状况以及库龄情况等判断能否直接领用加工为存货，对无法领用的原材料与半成品、在产品，根据其材料的变现价值作为其可变现净值。发出商品根据产品合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　本集团按单个存货项目计提存货跌价准备；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　四、本次对单项资产计提减值准备超过净利润绝对值的比例30%的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的具体情况说明如下：

　　1、公司2026年第一季度计提存货跌价准备的具体情况

　　单位：万元

　　说明：公司2026年第一季度计提存货跌价准备金额为2,714.55万元，转回或转销金额为2,950.13万元，对当期损益的影响金额为235.58万元。

　　2、公司本次计提存货跌价准备的依据、数额和原因等

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提2026年第一季度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议及计提2026年第一季度资产减值准备的合理性说明；

　　2、公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷         公告编号：2026-009

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定及日常生产经营需要，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对2026年与武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉衍熙微器件有限公司（以下简称“衍熙微器件”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）、武汉红松电子科技有限公司（以下简称“红松电子”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、成都迪越电子技术有限公司（以下简称“迪越电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、武汉品之恒精饰品有限公司（以下简称“品之恒”）、王淩等关联人发生的日常关联交易进行预计。

　　公司及下属子公司2025年度与关联人日常关联交易实际发生额为人民币1,264.83万元，2026年度与关联人日常关联交易预计金额不超过人民币3,667.80万元。

　　公司于2026年4月13日召开了第八届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过该议案，表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币8,000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币5,662万元，净资产为人民币118万元；2025年度主营业务收入为人民币3,254万元，净利润为人民币-744万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

　　2、武汉衍熙微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码： 91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币17,500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道19号凡谷电子研发中心研发楼；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币17,293.11万元，净资产为人民币-5,188.65万元；2025年度主营业务收入为人民币716.28万元，净利润为人民币-11,277.41万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍熙微器件有限公司不属于“失信被执行人”。

　　3、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：鲁力；统一社会信用代码： 91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币10,000万元；住所地：武汉市江夏区九凤街5号凡谷电子产业园6号楼3楼；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币15,517.87万元，净资产为人民币9,726.60万元；2025年度主营业务收入为人民币12,339.19万元，净利润为人民币1,043.16万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　4、武汉红松电子科技有限公司，法定代表人：韩璐；统一社会信用代码： 91420115MACGQ5X339；注册资本：人民币380万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛凡谷电子工业园6号楼一楼；主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，新能源汽车生产测试设备销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币3,183.99万元，净资产为人民币2,689.81万元；2025年度主营业务收入为人民币728.02万元，净利润为人民币264.80万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉红松电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　5、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码： 91420115672754809H；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币37,756.29万元，净资产为人民币35,811.72万元；2025年度主营业务收入为人民币1,102.89万元，净利润为人民币-300.88万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。

　　6、成都迪越电子技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码： 91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币2,000万元；住所地：成都高新区西芯大道20号7栋3层；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币1,661.43万元，净资产为人民币1,496.48万元；2025年度主营业务收入为人民币1,029.92万元，净利润为人民币148.52万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，成都迪越电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

　　7、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币1,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道11号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工。截至2025年12月31日，该公司总资产为人民币1,370.65万元，净资产为人民币-618.87万元；2025年度主营业务收入为人民币127.26万元，净利润为人民币-76.15万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

　　8、武汉品之恒精饰品有限公司，法定代表人：田涛；统一社会信用代码： 91420115MAK5W81Y9C；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛九凤街5 号凡谷电子工业园6 号生产厂房05 室；主营业务：一般项目：珠宝首饰制造,珠宝首饰零售,珠宝首饰批发,珠宝首饰回收修理服务,专业设计服务,文艺创作,金银制品销售,电镀加工,互联网销售（除销售需要许可的商品）,工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）,工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）,工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司于2026年1月23日成立，截至2025年12月31日未有经营数据。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉品之恒精饰品有限公司不属于“失信被执行人”。

　　9、王淩女士，住所为武汉市江汉区，身份证号码为42010319611120****，大专学历，曾任本公司采购部经理、采购总监、公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司总经理、公司副总经理等职。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，王淩女士不属于“失信被执行人”。

　　（二）关联关系

　　1、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事长孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　2、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士间接持有衍熙微器件约25.1316%的股份；公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事长孟凡博先生间接持有衍熙微器件约50.9346%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　3、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士持有承远电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士持有红松电子85%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　5、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事长孟凡博先生持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　6、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士间接持有迪越电子98.15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　7、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士之弟王凯先生持有协力精密60%的股份，且在该公司担任监事职务；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　8、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士持有品之恒80%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3条关联法人之第四项规定的情形。

　　9、王淩女士系公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士之妹；该关联自然人符合《股票上市规则》6.3.3条关联自然人之第四项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　结合上述关联法人历史履约记录、经营情况和财务状况及关联自然人的个人履历信息等因素分析，公司认为上述关联人具备较强的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司与关联法人的交易

　　1、因生产经营需要，正维电子拟向公司采购滤波器、结构件等，承远电子、协力精密、迪越电子拟向公司采购结构件，红松电子拟向公司采购设备备件，向公司销售自动化设备等，提供设备改造服务，协力精密拟向公司销售结构件、夹具等，品之恒拟向公司销售员工福利物资，委托公司进行加工。

　　公司与上述关联人之间的关联交易按市场化运作，公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联人签署具体交易协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协议确定，付款安排和结算方式与其他非关联人相比无差异。

　　2、为提高资产利用率、增加经济效益，公司拟将部分闲置厂房分别出租给正维电子、惠风、衍熙微器件、承远电子、红松电子。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易由公司与上述关联人签署具体租赁合同，严格按照市场价，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

　　（二）公司与关联自然人的交易

　　鉴于王淩女士具有丰富的行业、管理经验，为强化公司供应链管理体系，公司与其签订劳务合同，聘用其从事管理相关劳务工作，聘用期为2026年1月4日至2027年1月3日。王淩女士目前在公司担任采购副总，全面负责公司采购管理及供应链战略工作。

　　本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人的日常交易为公司生产经营和发展所需，有利于公司拓展销售范围，降低采购成本，强化公司供应链管理体系。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

　　公司与上述关联人之间的房屋租赁，有利于提高公司资产周转率，提高员工归属感，增加经济效益。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　本次交易已经第八届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：公司2026年度预计与关联人发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；

　　3、与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷        公告编号：2026-005

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月27日上午9:30在公司1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2025年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了2025年度述职报告，他们将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

　　2、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

　　3、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,650,204.53元；母公司2025年度实现净利润-11,475,784.66元，加上母公司年初未分配利润560,106,645.28元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金0元，减去报告期内分配的利润47,830,006.42元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为500,800,854.20元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为548,121,078.55元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为500,800,854.20元。

　　由于公司2025年度亏损，未达到《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》规定的现金分红条件，为保障公司持续、稳定经营，结合公司实际经营情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。

　　董事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案将提请公司2025年年度股东会审议。

　　5、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　董事会授权董事长签署该报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2025年可持续发展报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；

　　结合《上市公司治理准则》的修订及公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2025年年股东会审议。

　　9、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

　　为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的积极性，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2026年度董事薪酬（津贴）方案（详见附件1）。

　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提请公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

　　10、兼任公司高级管理人员的关联董事王波先生、贾雄杰先生回避后，以六票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案（详见附件2）。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》后生效。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　11、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》；

　　董事会根据公司2024年年度股东会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2025年度审计费用为人民币80万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元。

　　12、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定2026年度审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

　　13、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2026年第一季度资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　16、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》；

　　鉴于公司原董事李明先生已于2026年3月20日因个人原因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补吕鹏飞先生（简历见附件3）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　董事会声明：吕鹏飞先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本议案将提请公司2025年年度股东会审议。

　　17、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　5、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

　　6、公司第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；

　　7、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件1：

　　公司2026年度董事薪酬（津贴）方案

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2026年度董事薪酬（津贴）方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）。

　　二、本方案适用期限

　　董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

　　三、独立董事津贴方案

　　独立董事采用固定津贴制。结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事2026年度津贴标准为6万元/年（税前），按月发放。

　　四、非独立董事薪酬方案

　　董事长及副董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下：

　　1、基本薪酬：董事长、副董事长的基本薪酬区间为20万元/年（税前）至60万元/年（税前），基本薪酬按月发放。

　　2、绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励董事长、副董事长工作积极性，可以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

　　3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬。

　　其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他管理职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬。

　　五、其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。

　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，该事项经股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。

　　3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

　　4、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。

　　附件2：

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　本薪酬方案适用于公司高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　公司高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

　　三、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，具体如下：

　　1、基本薪酬：按照职务价值、业务能力等因素确定，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪酬区间为18万元/年（税前）至60万元/年（税前），基本薪酬按月发放。

　　2、绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

　　3、同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。

　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述高级管理人员薪酬方案尚需公司股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》后生效，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。

　　3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

　　4、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行。

　　附件3：

　　吕鹏飞先生的个人简历

　　吕鹏飞先生，1982年出生，博士研究生学历，2019年加入本公司，多年从事天线及AFU产品设计开发、研发技术管理等相关工作，历任天线专家、研发中心副总工程师职务，现任本公司研发中心总工程师职务。吕鹏飞先生在电磁场和无源器件方面有着丰富的理论研究和产品设计及开发经验，以第一发明人主导开发的“天线模块”、“双频双极化天线及辐射单元”、“基站天线及其双极化天线振子”、“天线滤波装置”、“具有新型抽头结构的滤波器”等多项技术获得了世界知识产权组织发明专利、国家发明专利和国家实用新型专利证书，发表多篇SCI期刊论文并获得国际电磁理论大会年轻科学家奖和国际天线与传播研讨会最佳论文奖。

　　吕鹏飞先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吕鹏飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，吕鹏飞先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。