欧克科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2025年度各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2025年度计提各项减值准备合计6,609.31万元，具体情况如下:（一）合并计提减值准备的资产范围及金额

　　金额单位：万元

　　（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、 计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一） 信用减值损失和合同资产（含其他非流动资产）减值损失

　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

　　3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　（二） 存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（三）商誉减值准备

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失

　　三、 计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产状况以及2025年度经营成果。    本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司利润总额6,609.31万元。

　　四、审计委员会关于计提减值准备的说明

　　审计委员会认为，公司基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，依据充分。本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，并同意将本事项议案提交公司董事会审议。

　　五、董事会关于计提信用减值准备和资产减值准备的说明

　　董事会认为，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，也符合公司实际情况。计提信用减值准备和资产减值准备后能够更加真实、公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况及2025年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001223                证券简称：欧克科技                公告编号：2026-009

　　欧克科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以93,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司核心业务涵盖生活用纸智能装备、新能源锂电智能装备及薄膜材料的研发、生产、销售与服务，致力于为客户提供全自动智能装备、薄膜材料及综合性解决方案。

　　自2015年成功推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备以来，公司持续深化技术积累，相继研发并量产1580型、1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等系列抽取式纸巾生产线。由此，公司产品成功实现了由单机设备向整线集成方案的升级，生产线自动化水平亦由半自动提升至全自动。依托领先的技术实力、可靠的产品品质与规模化供应能力，公司已与生活用纸行业知名龙头企业，包括金红叶、恒安集团及中顺洁柔等，建立了长期稳定的战略合作关系，成为其重要供应商。同时，公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线及5600型大宽幅全自动抽纸折叠机，成功填补了国内相关领域的技术空白，技术水平达到国内领先地位。

　　公司在智能装备领域的布局持续拓展，已成功开发并量产流延膜机、吹膜机、制袋机等系列制膜生产线，有效满足下游生活用纸客户对包装膜产品的配套需求。

　　自成立以来，公司始终专注于智能装备领域，坚持产品创新迭代，致力于为客户提供多元化的产品类型、卓越的产品质量及高效的售后服务保障。2024年，凭借强大的自主研发能力，公司成功推出全自动底部抽生产线和全自动湿厕纸生产线，市场反响积极。

　　公司主要产品线包括：生活用纸智能装备（涵盖全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线、全自动底部抽生产线及全自动湿厕纸生产线等）、新能源锂电智能装备以及薄膜材料。

　　1、生活用纸智能装备

　　公司提供以下核心生活用纸智能装备产品线

　　2、薄膜材料

　　（1）生活用纸薄膜包装材料

　　该产品是公司生活用纸智能装备产业链的纵向战略延伸，主要应用于生活用纸终端包装环节。作为包装设备的核心耗材，其与智能包装设备的适配性与兼容性直接决定了产线运行效率和稳定性。凭借与生活用纸设备业务高度重叠的下游客户群体（均为生活用纸制造企业），本业务可充分共享公司成熟的营销网络与客户资源，与设备主业形成深度渠道协同与技术联动效应，进一步强化整体解决方案竞争力。

　　（2）聚酰亚胺（PI）薄膜

　　公司通过控股子公司江西有泽新材料科技有限公司布局高性能PI薄膜业务。该材料被誉为“黄金薄膜”，具有优异的绝缘性、耐高温及机械强度，是高端制造领域的核心基础材料,并向下延伸至柔性覆铜板（FCCL）业务，产品广泛应用于柔性线路板、新能源、半导体、光伏、消费电子、5G 通信、柔性显示等多个领域。

　　3、新能源锂电智能装备  （1）新能源锂电隔膜装备业务拓展基础  公司积极布局新能源锂电智能装备领域，重点聚焦锂电池隔膜生产设备。凭借在生活用纸智能装备及包装材料薄膜领域的深厚积淀，公司充分利用核心工艺与技术的高度相似性进行业务拓展。现有生活用纸设备及包装材料生产设备在核心原理、机械结构与关键工序（如流延、定型、分切、精密控制）方面，与主流锂电池隔膜设备存在显著的共性。基于此，公司已成功将虚拟调试技术、柔性化伺服压送及半折应用技术、超宽幅薄膜防皱技术、自动接膜技术等成熟技术迁移应用于锂电隔膜设备开发。同时，全资子公司九江欧克在包装薄膜生产中所精通的流延成型、冷却定型、在线检测、收卷分切等核心工艺环节，与湿法锂电隔膜生产工艺高度协同，为技术转化提供了坚实基础。  （2）精密制造与系统集成能力保障  公司作为国内领先的生活用纸智能装备供应商，其成熟的核心零部件精加工与整机装配能力，是支撑向高端锂电隔膜装备领域延伸的关键保障。经过长期实践，公司已掌握轴、辊等关键非标件的微米级精加工工艺，大幅提升了设备的性能与运行稳定性。同时，依托完善的制造体系，包括高精度龙门加工中心等先进数控设备群及经验丰富的技术团队，公司构建了强大的精密制造和系统集成能力，为高性能锂电隔膜装备的研发与规模化生产提供了可靠支撑。

　　（二）公司在行业所处的地位

　　公司专注于生活用纸智能装备及相关业务的研发、生产与销售，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案，服务涵盖研发设计、技术咨询、产品选型、安装调试、技术培训、售后维护等全流程服务，凭借深厚的技术积累与持续创新，在生活用纸设备行业占据重要地位。经过多年发展，已成为国内生活用纸设备领域的头部企业之一，研发实力与产品技术均处于行业前沿。

　　公司的生活用纸智能装备产品丰富，涵盖全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线等，产品种类超30种，规格型号多达200余种，构建起了完备的产品体系，能够满足不同客户多样化的生产需求。经江西省机械工程学会评价，公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术 居于国内领先水平。凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司与生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺 洁柔、维达集团等建立了友好稳定的合作关系。 公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，并获得了江西省工业和信息化厅（原江西省工业 和信息化委员会）颁发的“2019 年省级专业化小巨人企业”、“江西省智能制造试点示范企业”及“2021 年江西省服 务型制造示范企业”称号。公司为中国造纸协会生活用纸专业委员会常务委员单位。

　　有泽新材是可实现 PI膜→FCCL一体化自研自产的企业，具备从核心材料到成品的完整产业链能力。凭借 100% PI膜自给率、核心配方专利与一次涂布复合工艺，可实现性能精准匹配、稳定交付与成本优化，为客户提供“材料—工艺—应用”一站式解决方案，高效适配5G通信、新能源、半导体等高端场景对低介电、高耐热、高可靠FCCL的严苛需求。有泽新材先后荣获高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级绿色工厂制造、省级信息化和工业化融合示范企业、省级瞪羚企业、省级守合同重信用单位、省级专精特新中小企业等荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001223                证券简称：欧克科技                公告编号：2026-018

　　欧克科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　2026年其他符合非经常性损益定义的损益项目为贫困建档增值税减免。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：欧克科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：胡甫晟    主管会计工作负责人：陈真      会计机构负责人：胡二毛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：胡甫晟    主管会计工作负责人：陈真    会计机构负责人：胡二毛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2026-008

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年4月17日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月27日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议认为：2025年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理胡甫晟先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　关于2025年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　依据各位独立董事分别出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为40,856,038.90元，母公司净利润为  76,814,873.63元，计提法定盈余公积金0元，任意盈余公积金0元，加上期初未分配利润减去已实际分配的2024年度现金股利10,002,000元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为574,026,143.22元，母公司累计未分配利润为678,133,882.87元。

　　公司计划以2025年末总股本93,352,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.15元（含税），共派发现金股利20,070,680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,340,800股。以上方案实施后，公司总股本将由93,352,000股增加到130,692,800股。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2025年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会全面核查募集资金投资项目的进展情况，编制了《2025年度募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

　　关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的履职情况进行了评估并对审计委员会履行监督职责情况形成了汇总报告。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行前置审议并出具审核意见，认为相关薪酬方案符合公司行业水平、经营实际与管理制度要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

　　因该议案涉及全体董事薪酬事项，根据相关法律法规及《公司章程》规定，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本次公司主要根据《上市公司治理准则（2025）》等有关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订后的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需经公司2025年度股东会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日