浙江森马服饰股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002563                证券简称：森马服饰                公告编号：2026-16

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目

　　单位：元

　　2.合并年初到报告期末利润表项目

　　单位：元

　　3.合并年初到报告期末现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）股东股权质押情况

　　截至2026年3月31日，邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为138,280,000 股，占公司总股本的5.13%，占其所持有股份的38.47%。

　　（二）2024 年股票期权激励计划

　　1、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

　　同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》。

　　2、2024年9月7日至2024年9月16日，公司通过BPM对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年9月19日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

　　3、2024年9月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2024年9月24日，公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年9月24日作为授权日，以3.69元/份的行权价格向符合条件的144名激励对象授予9,723.35万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

　　5、2024年9月30日，公司完成2024年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作。

　　6、2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因2024年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值12亿元，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。公司拟对2024年股票期权激励计划授予的143名激励对象第一个行权期未达到行权条件的38,725,320份股票期权进行注销。同时，鉴于公司2024年股票期权激励计划激励对象中有1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对这名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计420,200份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计39,145,520份。上述议案已经2025年5月8日召开的公司2024年度股东大会审议通过。2025年5月23日，公司完成上述共计39,145,520份股票期权的注销事宜。

　　7、2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，因2025年度公司层面业绩考核指标未达到门槛值15亿元，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。公司拟对2024年股票期权激励计划授予的130名激励对象第二个行权期未达到行权条件的26,371,560份股票期权进行注销。同时，鉴于公司2024年股票期权激励计划激励对象中有13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对上述13名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计5,344,860份予以注销。综上，公司本次注销授予的股票期权合计31,716,420份。

　　鉴于1、公司于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金。上述分红派息已于2025年5月19日完成；2、公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税)，上述分红派息已于2025年10月15日完成；3、公司于第七届董事会第三次会议审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税)，2025年度公司不进行送股及资本公积金转增股本，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。若《关于公司2025年度利润分配预案的议案》获得公司2025年度股东会审议通过并实施完成，根据《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划》，公司将对股票期权的行权价格做出调整。调整后的股票行权价格为3.04元/股。

　　上述议案已经2026年4月21日召开的公司2025年度股东会审议通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邱坚强    主管会计工作负责人：陈新生      会计机构负责人：潘丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邱坚强    主管会计工作负责人：陈新生    会计机构负责人：潘丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰           公告编号：2026-17

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司召开第七届董事会第四次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月22日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

　　本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日