广东三和管桩股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：003037                证券简称：三和管桩                公告编号：2026-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以596,312,640股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一) 主营业务

　　公司是全国领先的新型基础建材解决方案提供商，也是国内预制混凝土桩行业首家且唯一一家A股上市公司，“三和”品牌在基础建材领域享有广泛的知名度和美誉度，成为国内众多重大工程的首选品牌。

　　自成立以来，公司立足以预应力高强混凝土管桩为代表的预制桩以及预制构件，凭借技术、品质及绿色低碳领先优势，将产品从传统基建领域，拓展至以光伏、风电为代表的新能源与以水利、交通、海工、石化为代表的新基建领域以及海外市场。

　　未来，公司将秉承“以奋斗者为本、卓越经营、利他共赢”的价值观，以绿色建材助力全球建设，持续优化经营效率，向着“成为全国混凝土预制品行业的领导者、全球绿色建材行业重要的参与者”的愿景稳步迈进，切实做到“和行天下、承载未来”。

　　报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

　　(二) 主要产品

　　1、预制桩类产品

　　预制混凝土桩是用钢筋、混凝土等材料预制而成的桩类产品，按照外部形状一般可分为管桩和方桩。预应力混凝土管桩（简称管桩）是指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的混凝土桩，为预制混凝土桩行业的主要产品。其中，桩身混凝土强度等级不低于C80的管桩为高强混凝土管桩（简称PHC管桩），为管桩中的主流产品，其主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上，是我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一。

　　公司预制桩类产品主要是预应力高强混凝土管桩（即PHC管桩），外径可达300~1000mm，包括多种型号及长度，具有高强度（混凝土强度等级不低于C80）、高密实度、低渗透、耐冲击、施工便捷等特点，广泛应用于工业厂房、民用建筑、光伏风电、市政工程、交通运输、水利等诸多领域，基本涵盖了我国所有建筑工程的基础施工。

　　2、预制构件产品

　　公司的预制构件产品是在预制桩类产品基础上产业链延伸和多元化布局的重要成果，主要包括装配式建筑预制构件以及用于电力、轨交、水利、风电等领域的混凝土预制构件（即PC预制构件）。该类产品可以通过工厂化生产、标准化设计及装配化施工，为客户提供高效、优质的基础建材解决方案。

　　(三) 经营模式

　　1、研发模式

　　公司构建了“市场牵引+技术驱动”的研发创新体系。依托省级企业技术中心及工程技术研究中心，以市场需求为导向，持续开发差异化、高附加值产品。近年来，公司加大了对基坑支护桩、水利工程用预制桩、光伏桩及市政交通用预制桩、海工大直径超长管桩等新产品的研发及生产，力争在新产品竞争市场上占据领先地位。同时，公司通过自主研发自动化产线及养护工艺，推动绿色低碳与智能制造转型，不断夯实“技术三和”的品牌内涵。

　　截至目前，公司核心技术情况如下：

　　凭借多年的技术积累，公司已逐步树立在细分领域主要产品标准制订的重要地位。截至报告期末，公司负责/参与起草的主要标准如下：

　　新构件方面，湖北新构件取得适用于装配式构件生产的职业健康安全管理体系认证证书，该证书属于中国认可、国际互认管理体系证书，标志着公司的管理水平进一步提升；同时，公司旗下预制复合墙板（体）、预制墙板、预制叠合板等多类产品，已通过湖北省建设科技与建筑节能办公室审核，正式取得“湖北省新型墙体材料”认定。

　　2024年12月，公司被全国水泥制品标准化技术委员会评为“2024年度全国水泥制品标准化工作先进组织”。报告期内，公司及子公司完成42项企业标准的申报、更新及公开发布，并在2023年1月获得中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》基础上，再次获得换版认证。

　　2、采购模式

　　公司主要采用“以产定购”的采购模式，各基地生产部门根据生产计划提出采购需求，公司生产所需原材料均为通用建筑材料，市场供应较为充足。

　　报告期内，公司主要原材料及能源平均采购价格如下：

　　变动分析：由于市场需求不足，原材料价格较去年同期均有不同程度的下降；能源方面，水的价格同比上升0.67%，煤炭、天然气价格均有不同程度的下降。

　　公司深刻认识到市场环境的复杂多变，积极树立前瞻性的战略意识，并据此制定了一系列有效的降本策略。为了有效控制原材料成本，公司加强了存货管理，确保库存水平既满足生产需求又避免积压；同时，积极遴选优质供应商并开发供方资源，确保采购渠道的稳定可靠；还通过扩大集采种类、实施招标竞价，严格执行《采购中心稽核管理制度》等措施，实现采购成本的进一步优化，以应对原材料价格波动带来的风险。

　　在成本管控方面，公司不仅关注原材料的采购，还持续加强对大宗商品价格波动的监控力度，通过及时掌握市场动态，为决策提供有力支持。同时，公司不断完善内部控制程序，强化费用的预算管控，确保各项开支的合理性和经济性。此外，公司还积极挖掘内部潜力，通过优化生产流程、提高生产效率等方式，进一步提升公司的盈利能力。

　　3、生产模式

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式，并根据运营需要保持一定的安全库存。公司按照客户的要求生产不同型号及规格的产品。除自产模式外，公司也存在少量委托生产模式。由公司下达订单，委托生产商按照公司的具体生产要求包工包料进行生产。

　　报告期内，公司的生产能力、实际产量和产能利用率如下：

　　单位：万米

　　注：产能根据各基地瓶颈工序，按照设备每年工作天数300天，每天工作时长12小时进行计算。

　　4、销售模式

　　公司以直销模式为主，与中交集团、中建集团、中国中铁、中国铁建、中国电建、中国能建、中国五矿等央企及其控股公司在各基建领域建立了长期稳定的合作关系，为宝钢股份、浙江石化、裕龙石化、中国安能、江苏筑港、盛虹石化、浙江一建等众多知名企业提供工业领域的产品和服务。

　　公司与中铁物贸、中建六局七建、中核生态、中交物资、亚桥贸易、中铁天瑞、中煤长江基础建设、中煤浙江基础建设、中铁大桥研究院、武汉航科物流、中国电建江西水电、保利长大港航、广州建材集团、新疆特变电工、泰国PACO集团等企业签订战略协议。

　　公司入围中交系统、中建三局等集采供应商体系，实现从“单一销售”到“解决方案协同”的合作模式转型，突破地方性客户格局，建立高端战略客户集群；形成“以点带面”的区域联动效应，构建可持续产业生态合作网络；“三和”品牌产品受到客户的广泛认可与信赖。

　　直销模式下，公司采取以市场化定价为基础，综合考虑材料人工等成本、运输距离、市场需求、合理利润水平等因素进行定价。

　　单位：万米

　　报告期内公司持续推进降本增效，叠加原材料价格较去年同期均有不同程度的下降，公司的制造成本得到有效控制，毛利率同比有小幅上升。

　　单位：万元

　　(四) 市场地位

　　预制混凝土桩行业属于资金密集型行业，在我国现有的生产企业中，绝大部分是区域性中小型企业，市场竞争较为充分。受管桩产品及原材料运输半径限制（一般陆路经济运输半径约150公里），我国预制混凝土桩行业内企业众多，但总体上以中小企业为主，产品同质化现象较为严重。

　　管桩产品的目标客户主要为工程建设单位（业主单位）或施工企业（施工单位），其中施工企业包括具备一级或特级总承包资质的大型施工企业，也包括具备二级或三级施工资质的大中小型施工企业。这些建筑企业或项目业主通常是综合实力较强的大型企业，具有较强的议价能力。

　　公司是国内为数不多集研发、生产、销售及配送服务为一体的现代化大型预应力混凝土管桩生产和集团化运作的企业之一，亦是全国领先的新型基础建材解决方案提供商。公司的品牌知名度、生产规模、市场占有率、研发实力等均位居国内同行业前列。截至本报告期末，公司分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽、新疆等省份设有20余家管桩及PC构件生产基地，并建立了完备的配套运输网络，产品覆盖国内大部分省市地区。

　　国内预应力混凝土管桩企业根据综合竞争实力和品牌影响力的差异，已经形成了阶梯化竞争格局。第一梯队企业以公司、建华建材（中国）有限公司为代表，具有全国化布局能力，通过长期的技术研发和实践经验积累，拥有较强的研发设计能力、规模化生产能力及市场销售和资源整合能力，能参与到国内外大型工程建设中，并提供持续的售后服务，具有较强的品牌影响力。

　　公司具有进入市场早的先发优势和生产规模优势，能够向客户提供一系列专业的预制混凝土桩产品和技术解决方案。公司在管桩产品的质量、技术上具有优势，同时由于工人生产效率相对较高，持续推行生产及业务流程自动化、智能化，在成本控制上也有丰富的经验积累。未来，随着行业和品牌集中度的逐步提高，第一梯队企业将逐渐成为市场主体，市场优势不断扩大。

　　(五) 主要业绩驱动因素

　　1、国家及行业政策红利释放，基建投资为需求“压舱石”

　　作为典型的投资驱动型行业，预制混凝土桩的发展与宏观政策导向紧密相连。“十五五”时期（2026-2030年）是我国基本实现社会主义现代化夯实基础的关键期，也是基础设施建设从“规模扩张”向“结构优化与安全韧性”转型的攻坚期。对公司而言，其业绩增长将深度融入国家战略。

　　（1）现代化基础设施体系建设驱动传统主业需求升级

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称《十五五规划纲要》）明确提出“构建现代化基础设施体系”，强调传统基础设施的更新改造与跨区域布局优化，这将为公司产品打开新的市场空间：

　　?交通强国战略的持续落地。《十五五规划纲要》提出“完善现代化综合交通运输体系”，高质量建设“八纵八横”高速铁路主通道、西部陆海新通道等战略骨干通道，基本建成世界级港口群和机场群。公司产品广泛应用于公路、铁路、桥梁、港口码头、机场及城市轻轨等领域，将直接受益于跨区域交通网络的“补网强链”与“一体衔接”带来的新建项目增量。

　　?水网建设与城市更新加速。《十五五规划纲要》要求“加快建设现代化水网”，增强洪涝灾害防御、水资源统筹调配和城乡供水保障能力。公司在水利工程领域的深厚积累（如防洪堤、引水工程基础）将迎来新机遇，参与国家水网重大工程。同时，2026年《政府工作报告》部署“高质量推进城市更新”，稳步实施城镇老旧小区、城中村等改造，也为管桩产品提供了存量时代的应用场景（如加装电梯基础、地下管网升级）。

　　（2）“两重”建设与特别国债落地，重大项目提供增量

　　2026年《政府工作报告》明确提出，为着力建设强大国内市场，今年拟安排中央预算内投资7550亿元，安排8000亿元超长期特别国债资金用于“两重”（国家重大战略、重大工程）建设，并发行8000亿元新型政策性金融工具带动社会资本参与投资。这些资金重点聚焦重大交通、水利等基础设施领域，相关项目的陆续开工，为管桩在大型桥隧、港口航道等工程中的应用提供了确定性的市场空间。

　　（3）建筑产业现代化与绿色转型驱动商业模式变革

　　《十五五规划纲要》在“优化提升传统产业”一章中明确提出要“巩固提升建筑业竞争力”“发展智能建造、绿色制造、服务型制造”。住房和城乡建设部明确提出打造“中国建造”升级版，大力发展智能建造与绿色建筑，提升以装配式为重点的建筑工业化质量。预应力混凝土管桩本身就是装配式建筑的基础构件。公司可借助政策东风，从单一的“桩基制造商”向“预制化桩基系统解决方案服务商”转型，提供设计、施工一体化服务，提升产业链价值。此外，行业层面的技术标准升级也将为公司创造了更多机遇。例如辽宁省修订地方标准，新增“方箱形截面管桩”等新型桩型，并扩大管桩在地上基础设施的应用范围。

　　《十五五规划纲要》设定了“美丽中国建设取得新的重大进展”的目标，要求“加快绿色生产生活方式基本形成”。公司若能在低碳混凝土技术、固废资源化利用（如利用工业废渣替代部分水泥）等领域取得突破，不仅符合环保监管趋势，更能凭借“绿色产品”标签在重大工程招投标中获得加分，构筑绿色竞争壁垒。

　　结合《十五五规划纲要》中“完善立体互联互通网络”及高质量共建“一带一路”要求，中国基建企业“出海”步伐加快。公司已在东南亚市场有所布局，未来有望跟随央企、国企“抱团出海”，参与国际港口、铁路等大型基建项目，消化国内产能并提升国际品牌影响力。

　　2、管桩对灌注桩的替代需求加速，技术优势驱动市场渗透

　　在建筑工程领域，预制桩（管桩）对现浇桩（灌注桩）的替代是一个长期的技术趋势，近年来这种替代正从单一的成本优势演变为系统性技术升级，并有望在技术与成本的双重驱动下明显加速。

　　?经济性重构：综合成本与工期实现双优化

　　管桩施工费用远低于灌注桩。更重要的是，由于管桩竖向承载力（如Φ600达4255KN）远超同直径灌注桩（2400KN），在满足同等设计承载力要求下，可显著减少桩基数量或缩短桩长。同时，管桩“施工完毕即检测”的特性，规避了灌注桩28天左右养护期的等待，可缩短整体基础施工周期。这种“低成本投入+高资金周转”的组合，在当前基建资金强调效益的背景下，成为业主优先选择管桩的核心驱动力。

　　?质量可控性：工业化生产解决“隐蔽工程”痛点

　　灌注桩作为典型的隐蔽工程，易产生缺陷，桩底沉渣无法清理，其质量受制于地质条件、天气、施工人员经验等变量。管桩采用工厂标准化预制，桩身质量、密实度、配筋均有严格把控，实现了“过程可控、结果可见”。这种质量确定性大幅降低了工程验收风险及后期运维隐患，尤其在桥梁、港口等对地基可靠性要求极高的重大工程中，成为替代灌注桩的关键技术优势。

　　?绿色化转型：顺应“双碳”目标与环保监管要求

　　钻孔灌注桩存在“需外运泥浆、现场脏乱”的固有问题，泥浆处理成本高昂且易引发环保处罚。管桩（特别是静压工艺）施工可实现零泥浆排放、低噪音、低扰动。随着国家“十五五”规划前期强调绿色基建，以及各地方政府对施工扬尘、渣土运输的严管，管桩的环保属性正从“加分项”变为“必选项”，加速其在城市更新、环境敏感区域对灌注桩的替代。

　　3、新质生产力培育引领第二增长曲线（新兴产业与蓝海市场）

　　面对传统基建市场的阶段性调整，公司通过“夯实传统、发力高端、突破新能源”的战略，成功在光伏、风电、水利等新兴领域打开了局面。同时，《十五五规划纲要》明确提出要“培育壮大新兴产业和未来产业”提升至战略高度，公司凭借技术先发优势，有望在以下领域开辟新赛道：

　　?光伏与新能源基建的深度融合：随着《十五五规划纲要》提出“建设‘三北’风电光伏、海上风电等清洁能源基地”“加快新能源战略性新兴产业集群发展”，公司产品已成功拓展至光伏项目领域（如光伏支架桩基）。“十五五”期间，随着“沙戈荒”大基地和分布式能源的推进，光伏、风电等新能源基建对高强度、耐腐蚀桩基的需求将呈爆发式增长，成为公司重要的增长极。

　　?新材料与新工艺的产业升级：《十五五规划纲要》强调“推动重点产业提质升级”，鼓励传统制造业向智能化、绿色化转型。公司可依托“企业技术中心”优势，围绕“先进基础材料”方向，研发适用于深海、冻土、强腐蚀等极端环境的特种管桩，满足未来海洋工程（海上风电、港口码头）和国防工程的高端需求，抢占技术制高点。

　　(六) 非主营业务

　　本报告期内公司新增重要非主营业务的情况如下：

　　（一）公司全资子公司广州和联慧通互联网科技有限公司，通过担任珠海熙望投资企业（有限合伙）的有限合伙人，间接参与深圳熙斯特新能源技术有限公司的投资。广州和联慧通互联网科技有限公司仅按协议约定履行出资义务，不参与深圳熙斯特新能源技术有限公司的日常经营管理。

　　（二）公司参与投资的湖南三启新材料有限公司，系与合作方合资设立的企业，其经营范围包括高性能纤维及复合材料制造等，公司在该企业中的持股比例为40%。公司此举是在专注管桩主业的基础上，以风险可控、适当参与为前提，尝试新型材料领域的发展机遇，符合公司长期战略方向。目前，湖南三启新材料有限公司仍处于筹备组建阶段。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是  R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：① 广东三和管桩股份有限公司回购专用证券账户为公司报告期末前10名股东（不含通过转融通出借股份），但不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年1月8日，公司收到控股股东建材集团发来的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，建材集团拟自本公告披露之日起6个月内（即2025年1月10日至2025年7月9日），以自有资金及股份增持专项贷款，通过集中竞价的方式增持公司股份。具体内容详见公司2025年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001）。

　　2、2025年4月1日，公司收到控股股东建材集团函告，获悉建材集团于2025年1月10日至2025年3月31日期间，累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份2,130,000股，占公司目前总股本的比例为0.36%，建材集团及其一致行动人股份变动前合计持有公司405,815,000股股份，占公司总股本的67.74%，股份变动后合计持有公司407,945,000股股份，占公司总股本的68.10%，变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司2025年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-019）。

　　3、2025年4月10日，公司收到建材集团出具的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份计划时间过半的告知函》，截至2025年4月9日，建材集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份7,001,900股，增持金额合计41,156,222.18元。具体内容详见公司2025年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-020）。

　　4、2025年4月14日，公司收到控股股东建材集团函告，获悉建材集团于2025年4月1日至2025年4月11日期间，累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份6,171,900股，占公司目前总股本的比例为1.03%，建材集团及其一致行动人股份变动前合计持有公司407,945,000股股份，占公司总股本的68.10%，股份变动后合计持有公司414,116,900股股份，占公司总股本的69.13%，变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司2025年4月15日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-021）。

　　5、2025 年 5 月 8 日，公司收到建材集团出具的《关于增持广东三和管桩股份有限公司股份计划实施完毕暨增持结果的告知函》，自 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 5 月 7 日，建材集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 8,434,900 股，占公司总股本的 1.41%，增持金额 49,979,312.81 元，本次增持计划实施完毕。本次增持完成后，建材集团持有公司 305,846,700 股股份，占公司总股本的51.05%。建材集团及其一致行动人合计持有公司 414,249,900 股股份，占公司总股本的 69.15%。具体内容详见公司2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告》（公告编号：2025-033）。

　　证券代码：003037        证券简称：三和管桩         公告编号：2026-011

　　广东三和管桩股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月28日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。

　　会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事刘天雄先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划安排清晰合理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《广东三和管桩股份有限公司2025年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司2025年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　董事会审议通过根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

　　保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《关于广东三和管桩股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　公司现任独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　董事会同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。公司董事会审计委员会本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，并督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对立信的监督职责。公司董事会审计委员会认为在2025年度财务报告和内部控制审计过程中，立信能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　经评估，公司董事会认为，立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报事项及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过《关于2025年利润分配方案的议案》

　　经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展等因素，公司2025年度利润分配方案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以2025年12月31日总股本599,074,678股扣除回购账户库存股2,762,038股后596,312,640股为基数测算，预计派发现金股利共计29,815,632元（含税）。

　　若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的或因回购股份库存股有变动的，依照变动后的股本扣除回购账户库存股为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞相关条款的议案》

　　经审议，董事会同意变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞相关条款的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的公告》。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决。

　　关联董事李维、韦泽林、韦植林、韦绮雯、韦洪文回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2026年5月19日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2026年4月28日