北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：峰璟股份               公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月28日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　全体董事一致同意公司《2026年第一季度报告》，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全体委员一致同意审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、 第七届董事会第二次会议决议；

　　2、 第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002662                      证券简称：峰璟股份               公告编号：2026-018

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京峰璟汽车零部件股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜              主管会计工作负责人：李璟瑜               会计机构负责人：温婷婷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜           主管会计工作负责人：李璟瑜       会计机构负责人：温婷婷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会

　　法定代表人：李璟瑜

　　2026年04月29日