湖南华联瓷业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001216                证券简称：华瓷股份                公告编号：2026-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,866,700.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。

　　公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及电瓷和陶瓷新材料等工业陶瓷的生产经营。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。公司自主开发的色釉陶瓷产品，具有时尚、创意、健康、安全等特点，包含餐具、茶具、咖啡具、洗漱具、装饰件等，以“绿色环保、文化创意”为特色，同时兼具欧美、日韩、中东、中国等多种风格，深受国内外客户喜爱，主要包括反应釉系列、还原焰色釉系列等。公司色釉陶瓷产品系列的开发和推广，开创了醴陵市日用陶瓷产业发展的新局面，色釉陶瓷已成为了醴陵市主要出口商品。色釉陶瓷表面均施以反应釉、结晶釉、窑变釉等，具有艺术感、时尚感、质感强的特征，1160-1380摄氏度烧制而成。

　　公司釉下五彩瓷产品，具有“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的特点，主要包括茶具、酒具、餐具、艺术摆件、装饰件等，以内销为主，在国内日用陶瓷行业拥有较高的知名度，主要包括“毛瓷”系列、盛世繁华系列等。釉下五彩瓷是湖南省醴陵市首创于清末的传统名瓷，始于1905年，曾获巴拿马万国博览会金奖。其采用草青、海碧、艳黑、赭色和玛瑙红等多种釉下色料，运用国画双勾汾水填色和“三烧制”法，工艺精湛，纯手工打造，还原焰1380摄氏度烧成。

　　（二）经营模式

　　（1）设计和研发模式

　　公司秉承“日用陶瓷艺术化、艺术陶瓷生活化”的产品理念，围绕材质、设计、器型、工艺等方面自主开展研发和设计工作，形成了“生产一代、储备一代、开发一代”的技术成果。

　　自公司成立以来，一直重视企业的产品研发、设计和工艺改进以及技术升级，公司设有创新研究院，下设产品设计部、材料研发部，拥有各类研发技术人才500余名。公司被认定为国家级企业技术中心和国家级工业设计中心。

　　创新研究院负责根据集团创新发展战略，围绕材料原创性开发、技术升级（标准化）、未来技术立项和实施关键项目，负责产学研外部资源拓展、柔性引才、管理工作，负责集团创新人才团队建设和设计研发人才培养和输出。

　　其中，材料研发部负责陶瓷产品新项目、新材质研制工作，材质配方技术参数资料的制定、审核等工作；产品设计部主要侧重于陶瓷产品的外形设计和器形开发。

　　公司建立了研发项目立项、品质管控、产品评审程序等，设立了由核心管理层、内部专家为主的技术与项目管理小组，对研发项目进行评审和实施。

　　在设计方面，公司持续关注不同的地区、客户的需求、文化习惯、喜好等，并拥有国家级工艺美术大师和工艺美术人员进行花色、器型、材质的搭配，形成了多花色、多器型、多材质的样品体系，为客户提供充分的选择。同时，公司与国际知名的家居客户保持着长期稳固的合作关系，形成了客户深度交流的机制，可以设计出引领日用陶瓷消费趋势的新产品；另外，公司积极参与国际陶瓷流行趋势发布会议，与国际设计公司和专家进行交流合作，注重产品的文化特色，注重东西方的文化融合，针对不同国家和地区的消费和审美差异，设计出符合不同需求的产品。

　　在材质方面，公司不断改良泥釉配方，从而保证原材料有更广泛的适用性，可以满足客户对不同材质的要求。在生产工艺方面，持续跟踪研究新技术、新工艺并应用，如等静压干粉成型、超高压注浆成型、异形滚压成型、喷墨打印工艺技术等，提高生产效率，及时满足客户交单的要求。

　　此外，公司积极与科研机构、高等院校展开深度合作，加强对员工的培训和技术交流，使之更好地满足公司战略发展的需要。

　　（2）采购模式

　　公司供应链事业部归口采购管理业务，实行“采购、供应商开发、供应商评价”三分开的管理方式。公司制定了《采购管理制度》《采购招标管理办法》和《新供应商引进管理制度》等，保障公司采购过程的有序、可控。另外，公司建立了供应商资质认证体系和供应商评估体系，保证供应商提供的物料满足公司的规定要求。公司的采购流程包括计划申报和审批、供应商选择、价格调查、询价和比价、订购作业、验收和付款等。

　　公司的采购主要内容为泥料、釉料、能源、包装物以及外购成品陶瓷等。公司针对不同的产品需求采购不同的泥料和釉料，该等原材料市场供应较为充足，公司通过价格比对，以及历史合作情况，选取符合公司要求的供应商；公司采购的能源主要为天然气和电力，主要由国家统一定价，市场供应比较稳定；包装物采购中，由于包装物一般价值低、运输成本高、附加值低，除部分包装物为下游客户指定供应商外，公司一般采取就近选取包装物供应商的策略，对于较大订单、供应量大的包装物，公司通过招标方式选取价格相对较低、售后服务好、能及时稳定供货的包装物供应商。

　　为充分满足客户需求，公司在产能不足或自身生产成本优势不明显时，会在行业内选取具有一定的生产经验的陶瓷生产厂家外购部分成品陶瓷。

　　（3）生产模式

　　公司各事业部下设生产部门负责组织生产，保质、保量、按时完成生产任务。公司根据陶瓷产品的生产特点制定了泥料制备、釉料制备、成型、造型、修坯、洗水、上釉、烧成、产品分级、包装等操作规程。

　　公司外销产品采取“以销定产”的模式为主，内销产品采取“以销定产和适当库存生产”相结合的生产模式。公司在生产流程中严格按照ISO9001和ISO14001的要求执行。公司在接到客户订单后，确定跟单责任人，召开生产调度会，安排生产车间制定生产计划，组织人员进行产品生产，对生产计划的实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。产品完工后，经检验合格后入库，产品终检合格后出库。

　　（4）销售模式

　　公司外销和内销的销售模式主要为直销模式。

　　外销：

　　公司分别成立了国际事业部、宜家事业部分别负责国际客户及宜家的对外贸易相关工作，包括销售策略、市场推广、拓展以及客户服务相关工作，同时负责销售信息的组织与传递。公司制定了《价格管理制度》《样品管理制度》《跟单管理制度》《报关管理制度》《投诉索赔及客户联络管理制度》等制度，有效的保障了外销业务的开展和规范。公司形成了“研发设计+市场营销+后勤保障”模式，制定了销售提成等营销激励机制，有效地激发了业务团队的积极性。

　　公司国际事业部下设大客户业务组和区域业务组，进一步聚焦客户价值、更有针对性地增强客户服务水平。对于与公司长期合作的主要客户专门组建了相应的大客户业务组，并配置了专人负责其订单产品的开发、打样、出货、售后等相关工作。另外，公司根据多年的国际贸易销售经验，以地区为单位，划分业务组，

　　分别由相应业务人员负责各区域客户的接洽和服务。

　　公司通过进行深入的市场调研、有针对性的设计研发、增强团队专业服务能力、打造自身品牌优势等多种方式，吸引客户；通过精准交样、保证生产品质、确保产品交货期等方式，留住客户；通过深入分析定位客户、与客户高层对话互访、加强设计业务常态化对接、增加相应资源配置等方式，深挖客户，从而确保公司与客户形成长期稳定的合作关系，与客户共同成长。此外，公司通过参加各类国际国内的展会，如中国进出口商品交易会（广交会）、法兰克福消费品展等，获取客户资源以及产品订单。公司还通过电子商务平台以及客户之间相互推介等，凭借在业内良好的口碑，获取订单。

　　内销：

　　公司通过展厅直面客户、定制开发、事件营销、“互联网+”等方式，建立了展厅销售与定制开发相结合、线上与线下相结合的内销业务模式。

　　①围绕知名酒企客户专门配置资源。公司为贵州茅台、五粮液、江苏洋河酒厂股份有限公司等知名酒企客户成立了酒器事业部，优先将设计、研发、配料、生产、品质等方面的资源对其进行配置，以满足酒企对陶瓷酒瓶的特定需求。公司已经成为贵州茅台、五粮液等公司陶瓷酒瓶的重要供应商。

　　②定制开发。公司以“红官窑”高端工艺和品牌形象为依托，成立专门项目团队，开拓定制开发市场。通过定制开发的方式，公司成功的为国家机关事务管理局开发生产了新疆维吾尔自治区成立60周年纪念品、内蒙古自治区成立70周年纪念品、宁夏回族自治区成立60周年纪念品，并赢得了客户认可。

　　③展厅销售。公司以红官窑作为国内高端日用陶瓷品牌积极开拓国内市场，在北京、长沙、株洲、醴陵、仁怀、景德镇搭建直面客户的展示和销售平台，并发挥其辐射作用和展示作用，积极拓展当地礼品定制市场。

　　④事件营销。公司积极参与奥运会、世博会、亚运会、冬奥会等国际大型赛事活动，成为其纪念品特许生产商或销售商，在传播中国文化的同时打造企业品牌形象。

　　⑤电商。华联亿嘉以陶瓷产品电商平台形式进行运营，盈利模式包括收取平台服务费和销售产品赚取差价的方式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无其他重大影响事项需要补充披露。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年度财务决算报告

　　一、2025年度公司财务报表的审计情况

　　1、公司2025年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕2-365号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2025年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

　　2、主要财务数据和指标：

　　单位：元

　　2025年，公司面对全球经济复苏的复杂态势与行业竞争的日益激烈，凭借行业积淀、战略布局与品牌影响力，在挑战中把握机遇，实现营业收入147,154.35万元，较上年同期增加13,176.27万元，同比增长9.83%；实现归属于母公司的净利润为22,045.55万元，比上年同期增加1,543.24万元，同比增长7.53%。

　　二、财务状况

　　1、资产及负债项目重大变动情况

　　单位：元

　　（1）货币资金年末数为67,408.09万元，较年初增长55%，交易性金融资产年末数为15,000万元，较年初下降66.67%，主要系报告期内公司赎回自有资金购买结构性存款所致。

　　（2）应收账款年末数为12,214.91万元，较年初下降2.19%，主要系报告期内1年以内应收账款减少。

　　（3）其他应收款年末数为663.81万元，较年初下降37.91%，主要系报告期内收回茅台部分投标保证金所致。

　　（4）长期股权投资年末数为10,056.92万元，较年初增长115.51%，主要系报告期内公司战略性收购关键原材料供应商，2025年收购江西金环和科慧模具公司部分股权。

　　（5）固定资产年末数为68,353.72万元，较年初增长20.65%，主要系报告期末将新质生产厂房转固所致。

　　（6）在建工程年末数为8,023.02万元，较年初增长37.51%，主要系报告期内新增越南东盟陶瓷谷项目建设所致。

　　（7）使用权资产年末数为8,972.49万元，较年初增长723.48%，主要系报告期内新增越南东盟陶瓷谷项目土地租赁所致。

　　（8）其他非流动资产年末数为916.33万元，较年初下降79.77%，主要系报告期内五厂技改项目接近尾期，上年预付设备款本期已到货转入在建工程或已安装完成转入固定资产所致。

　　（9）其他非流动负债年末数为2,794.00万元，较年初增长66.71%，主要系报告期内收到超长期特别国债陶瓷生产线智能改造升级项目资金1,118.00万元所致。

　　2、股东权益情况：

　　单位：元

　　三、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

　　单位：元

　　（1）销售费用2025年发生额为9,253.41万元，较去年同期增长14.27%，主要系报告期内收入上升，工资薪酬增加，同时公司增加对外宣传推广宣传费用所致。

　　（2）财务费用2025年度发生额为-320.40万元，主要受汇率波动导致汇兑收益减少。

　　四、现金流量情况

　　单位：元

　　（1） 经营活动产生的现金流量净额为34,881.63万元，较上年增长63.69%，主要系报告期内公司销售回款情况良好、营业收入稳步增长，同时加强应收账款管理及营运资金统筹管控所致。

　　（2） 投资活动产生的现金流量净额为-335.63万元，较上年增长98.38%，主要系公司结构性存款到期后未再买入，投资活动现金流出大幅减少所致。

　　（3） 筹资活动产生的现金流量净额为-9,744.91万元，较上年下降34.64%，主要系报告期内分配股利较上期增加所致。

　　五、公司偿债能力指标

　　六、资产营运能力

　　（1） 公司偿债能力指标较上年同期的17.56%略有上升，但整体仍处于较低负债水平，财务结构稳健。

　　（2） 报告期内，公司应收账款周转率基本保持稳定，回款情况良好；存货周转率较上年有所提升，存货周转天数缩短，存货管理效率持续优化，整体营运能力稳中有升。

　　以上财务决算报告，需提交公司 2025年度股东会批准。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券代码：001216                            证券简称：华瓷股份                          公告编号：2026-016

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 220,455,499.01元，母公司实现净利润251,937,772.57元，合并报表2025年末未分配利润为913,191,862.2元，母公司2025年末未分配利润为554,043,231.66元，以截止2025年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币（含税），共计分配现金红利为113,340,015元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为279,572,037元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月28日

　　股票代码：001216                  股票简称：华瓷股份                公告编号：2026-017

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司定于 2026 年 4 月 29日（周 三）下午15：00--17：00在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长许君奇先生、财务总监许亚南女士、独立董事李玲女士、董事会秘书黄初春先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份      公告编号：2026-013

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,296.67万股，发行价为每股人民币9.37元，共计募集资金58,999.80万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38万元后的募集资金为55,339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51万元后，公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1. 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年10月11日分别与中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵国瓷支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2. 公司2022年1月16日第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个资金专项账户用于存放原上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行募集资金专户的公司首次公开发行股票的募集资金，并授权公司管理层与海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金三方监管协议》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，结合公司实际情况，公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年1月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　3. 公司2022年9月13日第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订＜募集资金四方监管协议＞的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、湖南华联溢百利瓷业有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　4. 公司2025年4月25日第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、湖南醴陵红官窑瓷业有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2025年4月29日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　5. 公司2025年8月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，以及2025年9月11日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目，项目实施主体为公司全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司。为规范募集资金的管理和使用，公司、深圳华耀陶瓷科技有限公司连同保荐机构中原证券股份有限公司于2025年9月22日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算该子项目效益；

　　2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

　　3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目和日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目生产线位于溢百利厂区同一车间，且生产同类日用陶瓷产品，无法单独核算效益；

　　4. 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目未完工，无法单独核算其效益；

　　5. 深圳研发设计中心项目主要系公司为拓展研发设计能力，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；

　　6. 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　(四) 本年度公司募集资金投资项目延期

　　为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司拟延长部分募投项目实施期限，本年度公司募集资金投资项目延期情况如下：

　　1. 公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

　　2. 公司于2025年12月31日召开第六届董事会第五次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

　　上述募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 改变募集资金投资项目情况表

　　募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 本年度公司募集资金投资项目变更

　　1. “工程技术中心建设项目”部分募集资金用途、实施主体变更

　　公司为顺应行业智能化升级趋势，提升生产效率和竞争力，优化资金配置，提高募集资金使用效率，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025年5月29日，经2024年度股东大会审议通过上述议案。

　　2. “溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”部分募集资金用途变更

　　溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目建设接近完成并产生节余资金。当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，本次涉及变更的募投项目共两项，具体如下：1) 公司拟将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。2) 酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产，该项目涉及拟投入的募集资金为4,539.25万元。2025年6月17日，经2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　3. “工程技术中心建设项目”部分募集资金用途变更

　　应公司战略发展需要，提升公司核心竞争力和人才引进水平，公司于2025年8月26日召开独立董事专门会议2025年第四次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37万元（含利息），变更用于深圳研发设计中心项目，并由公司出资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司负责实施建设。2025年9月11日，经2025年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三(三)2、3、4、5之说明。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 改变募集资金投资项目情况表

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　二〇二六年四月二十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　注1：募集后承诺投资金额54,203.07万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额935.16万元，其中：914.26万元系工程技术中心建设项目募集资金专户截至2025年8月16日利息收入及理财收益，20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

　　注2：玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目及华联瓷业酒器生产线升级改造项目已投产，2025年实现效益共计7,596.47万元

　　附件2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：001216                           证券简称：华瓷股份                           公告编号：2026-018

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

　　（3）提案1.00-5.00为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。其中，提案4.00涉及董事、高管人员薪酬事项，关联股东需回避表决。

　　独立董事将在股东会现场宣读《2025年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

　　（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

　　2、登记截止时间：现场登记时间为 2026年5月18日8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2026年5月18日16:00前送达或传真至公司董秘办。

　　3、登记地点：公司董秘办

　　4、登记要求：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第七次会议决议。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361216”，投票简称为“华瓷投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南华联瓷业股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：