湖南华联瓷业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议、第六届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，共计提减值准备19,423,296.44元。本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东会审议。

　　二、 本次计提资产减值准备的范围、金额

　　2025年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查等资产等进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。具体情况如下：

　　单位：元

　　三、 计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确认减值损失。

　　本报告期，公司对应收账款计提坏账准备3,603,903.92元，对其他应收款计提坏账准备-500,665.28元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备

　　公司存货采用成本与可变现净值熟低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　本报告期，公司共计提存货跌价准备10,172,478.58元。

　　2、固定资产减值准备

　　公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

　　本报告期，公司共计提固定资产减值准备6,160,756.90元。

　　3、合同资产减值准备

　　公司参考历史资产减值损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期资产减值率，计算资产减值损失损失，计提资产减值准备。

　　本报告期，公司共计提合同资产减值准备-30,276.23元。

　　4、其他非流动资产减值准备

　　公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

　　本报告期，公司共计提其他非流动资产减值准备17,098.55元。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。

　　2、本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额19,423,296.44元，占2025年经审计的归属于上市公司所有者净利润的8.81%。

　　五、董事会关于本次计提减值损失的说明

　　公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　六、审计委员会对于本次计提减值损失的意见

　　公司审计委员会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　七、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见

　　公司独立董事认为本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

　　八、 备查文件

　　1、 第六届董事会第七次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、 独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-019

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2026年4月28日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议事项

　　1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　议案内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理主持编制了《2025年度总经理工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》，全面总结2025年度公司经营管理、财务业绩、重点工作等情况，并提出2026年度工作计划。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　议案内容：根据《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需向股东及监管机构汇报年度履职情况，总结2025年度董事会决策、治理等工作成效，明确2026年度工作方向。现编制《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：为根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司财务部门结合2025年度实际经营情况，编制了《2025年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润220,455,499.01元，母公司实现净利润251,937,772.57元，合并报表2025年末未分配利润为913,191,862.2元，母公司2025年末未分配利润为554,043,231.66元，以截止2025年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币（含税），共计分配现金红利为113,340,015?元，不送红股，不以公积金转转增股本。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了2025年年度报告及摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年度报告摘要》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会认为公司编制的2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将上述报告提交公司董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2025年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经公司财务部门测算，公司2025年度需计提的各项资产减值准备的金额为19,423,296.44元，明细如下表：

　　单位：元

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定编制《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司已编制《2025年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过《关于2026年度董事、高管人员薪酬方案的议案》

　　议案内容：根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体委员回避表决。由于非关联董事不足三人，全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权0票，回避9票。

　　10、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

　　议案内容：根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，公司三位独立董事分别出具了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（李玲）》《2025年度独立董事述职报告（王红艳）》《2025年度独立董事述职报告（刘绍军）》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并拟在公司股东会上做述职报告。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过《关于公司＜2025年环境、社会和公司治理报告＞的议案》

　　议案内容：根据《上市公司治理准则》要求，上市公司应披露环境、社会及公司治理相关信息，履行社会责任。本议案结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。公司编制了2025年度《环境、社会和公司治理的报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《环境、社会和公司治理的报告》，并聘请中国质量认证中心有限公司进行了鉴证。

　　本议案无需提交股东会。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　13、审议通过《关于华瓷股份对会计师事务所2025年度履职情况评估的议案》

　　议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。

　　天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　14、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的议案》

　　议案内容：审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　16、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　议案内容：天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2025年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　17、审议通过《关于2026年一季度报告的议案》

　　议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了2026年一季度报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会认为公司编制的2026年一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将上述报告提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-015

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)及子公司自 2025年1月1日至2025年12月31日，陆续收到各项政府补助资金合计      2021.54万元，具体情况详见附表（单笔20万元以下合并计入其他政府补助）。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为903.54万元，与资产相关的政府补助金额为1118.00万元，合计2021.54万元。

　　2、补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

　　与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

　　3、补助对上市公司的影响

　　2025年度，公司累计获得与资产相关的政府补助1118.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.61%；与收益相关的各项政府补助903.54万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的4.10%。

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其他收益或营业外收入的部分对2025年度影响金额为903.54万元，将对公司2025年度经营业绩产生正面影响；计入递延收益部分将在相关资产使用寿命内分期计入损益。

　　4、风险提示和其他说明

　　上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所2025年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府文件通知；

　　2、收款凭证。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附表

　　证券代码：001216       证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-014

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议及独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本次续聘尚须股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2025年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　二、续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）基本信息

　　1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2. 成立日期：2011年7月18日

　　3. 组织形式：特殊普通合伙

　　4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　5. 首席合伙人：钟建国

　　6. 上年末合伙人数量：250人

　　7. 上年末执业人员数量：注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

　　8. 2025年业务收入：（1）业务总收入29.88亿元；（2）审计业务收入：26.01亿元；（3）证券业务收入15.47亿元。

　　9. 2024年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户756家；（2）审计收费总额7.35亿元；（3）制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数578家。

　　（2）投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　（1）基本信息

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表

　　（3）独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　（4）审计收费

　　天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就2025年度财务报表审计项目向天健支付的审计费用为人民币70万元(含税)，其中财务报表审计费用为人民币52万元(含税)，内部控制审计费用为人民币18万元(含税)。公司将提请股东会同意董事会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　　三、应履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2026度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　（三）独立董事事前认可情况和独立意见

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2025年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚须提交公司股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第六届董事会第七次会议决议；

　　2. 独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　4．第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　5．天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日