广东新宝电器股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002705                           证券简称：新宝股份               公告编码：（2026）006号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司2025年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司每10股派发现金红利1.50元（含税）的2025年中期利润分配方案已实施完毕。公司本次2025年末利润分配方案为：每10股派发现金红利3.00元（含税），具体如下：

　　以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持股份（截至董事会审议本方案之日，公司回购专户所持股份为6,356,700股）后的股本805,519,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利 241,655,724.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在本次利润分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司所处行业情况

　　公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内自主品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

　　（1）全球西式小家电市场需求总体呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

　　（2）中国是全球西式小家电重要的生产基地。中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

　　（3）行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

　　（4）小家电产品创新性、个性化要求高。智能化、多样化、场景化、健康化、个性化将成为行业未来发展的主要趋势，新兴品类不断崛起。

　　报告期内公司从事的主要业务

　　公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业出口龙头企业。

　　公司出口业务主要以OEM/ODM模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的OEM/ODM经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

　　公司的主要产品有电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、空气炸锅、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、暖奶器、打奶机、净水器、加湿器、煮茶器、制冰机等电器产品，其中多个品类产品连续多年出口量名列前茅。

　　公司于2024年设立了电器研究院，未来会扩展核心研究领域，为公司持续强化专业产品创新能力，推出更多符合市场需求的创新产品赋能，增加公司产品品类丰富度，在巩固提升现有厨房电器、家居电器等优势产品的基础上，向商用机领域、个人护理领域、宠物电器领域、高智能园林工具领域等产品品类拓展。

　　公司目前产品主要分为如下三大类：厨房电器、家居电器、其他产品。

　　（1）厨房电器

　　（2）家居电器

　　（3）其他产品

　　针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的自主品牌主要有全域品牌Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）及专业咖啡机品牌Barsetto（百胜图）、茶电器品牌鸣盏及个护美容电器品牌GEVILAN（歌岚）等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强、个性化的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

　　公司未来将利用自身产品技术服务平台优势，继续大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

　　公司主要自主品牌：

　　（1）Morphy Richards（摩飞）

　　（2）Donlim（东菱）

　　（3）鸣盏

　　（4）Barsetto（百胜图）

　　三、核心竞争力分析

　　公司致力于建立多元化小家电为主的产业技术服务体系，为全球客户提供包括市场策略、设计研发、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足全球消费者的个性化品质生活需求。2025年公司核心竞争力总结如下：

　　（1）产品——适销对路的产品；

　　（2）质量——可靠的质量保证；

　　（3）技术——创新及优质的技术支持；

　　（4）价格——有竞争力的价格；

　　（5）服务——快速高效的专业服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、截至2025年12月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为27,734户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为29,521户。

　　2、截至2026年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）34,746户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为37,222户。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　关于2025年回购公司部分社会公众股份

　　公司于2025年1月3日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币8,000万元—10,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算，预计回购股份数量为363.6364万股—454.5455万股，约占公司目前已发行总股本的0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。

　　公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公司提供不超过人民币9,000万元且不超过本次回购实际使用金额的90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过3年。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

　　公司于2025年2月18日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。截至2025年3月11日，本次回购方案通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份6,356,700股，占公司目前总股本的0.7830%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为14.77元/股，支付的回购总金额为99,982,579.04元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限22元/股（含本数）。至此，本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。若公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705                          证券简称：新宝股份                公告编码：（2026）007号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年第一季度，公司营业总收入实现343,721.79万元，同比下降10.35%，其中国外营业收入实现 255,181.62 万元，同比下降约14.15%，国内营业收入实现 88,540.17万元，同比增长约2.73%。；实现利润总额 11,083.63万元，同比下降67.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,879.16万元，同比下降68.08%；基本每股收益为0.0978元/股，同比下降67.89%；加权平均净资产收益率为0.91%，较上年同期减少2.05个百分点。

　　公司本期业绩变动主要原因如下：

　　（1）2026年一季度，受全球复杂多变的宏观环境等因素影响，小家电传统欧美市场总体需求趋弱。据海关统计，2026年1-3月，我国家用电器出口金额（人民币值）同比下降0.9%，其中3月份同比下降17.8%（数据来源中华人民共和国海关总署）。2026年第一季度公司国外营业收入同比下降约14.15%。同时受大宗原材料价格上涨及人民币兑美元汇率波动等因素影响，总体毛利率有所下降。

　　（2）受人民币兑美元汇率波动影响，公司2026年第一季度财务费用中的汇兑损失较上年同期增加约0.98亿元，同时，公司为了对冲汇率波动风险开展的外汇衍生品投资业务2026年第一季度投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期增加约0.12亿元，两者相抵损失增加约0.87亿元。

　　2026年第一季度，销售费用13,836.00万元，同比下降7.42%；管理费用18,355.25万元，同比下降17.51%；研发费用11,640.55万元，同比下降9.57%；财务费用6,869.53万元，同比增长422.71%，财务费用比上年同期增长较多的主要原因是本期受人民币兑美元汇率波动影响，财务费用中的汇兑损失较上年同期增加约 9,849.75 万元。

　　2026年第一季度，经营活动产生的现金流量净额 -16,058.70 万元，同比下降185.37%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

　　主要财务数据、财务指标发生较大变动的情况及原因分析如下表：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、截至2026年3月31日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）34,746户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为37,222户。

　　2、 截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股票6,356,700股，占公司总股本比例为0.78%，不纳入前十名股东和前十名无限售条件股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东新宝电器股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郭建刚                                     主管会计工作负责人：蒋演彪                      会计机构负责人：黄秋香

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭建刚                                     主管会计工作负责人：蒋演彪                      会计机构负责人：黄秋香

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002705        证券简称：新宝股份    公告编码：（2026）015号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案及

　　提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份” “公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 新宝股份2025年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司每10股派发现金红利1.50元（含税）的2025年中期利润分配方案已实施完毕。公司本次2025年末利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　2、若在本次利润分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股权

　　激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

　　3、本次利润分配方案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、审议程序

　　《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　二、 2025年度盈余公积的提取及2025年末利润分配方案基本情况

　　（一）盈余公积的提取

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第二百一十条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。”公司的法定盈余公积已超过公司总股本的50%，公司2025年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。

　　（二）本次2025年末利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 610,548,202.34 元，加年初未分配利润3,733,474,853.25元，减去2025年派发2024年度现金红利362,483,586.00元，减去2025年派发2025年度中期分红现金红利120,827,862.00元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为 3,860,711,607.59 元。

　　公司本次2025年末利润分配方案为：以公司现有总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持股份（截至董事会审议本方案之日，公司回购专户所持股份为6,356,700股）后的股本805,519,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金股利 241,655,724.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在本次利润分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

　　该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　（三）2025年度中期利润分配情况

　　为了加大对投资者回报力度，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了2025年度中期分红，具体利润分配方案为：以公司总股本811,875,780股扣除公司回购专户所持6,356,700股之后的股本805,519,080股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），派发现金红利120,827,862.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已于2025年10月17日完成了2025年度中期分红实施分派。

　　（四）2025年度累计现金分红总额及股份回购情况

　　1、现金分红情况

　　公司2025年度中期现金分红120,827,862.00元，加上本次2025年末拟派发现金分红总额241,655,724.00元，公司2025年度累计现金分红总额预计为362,483,586.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的36.27%。

　　2、股份回购情况

　　公司于2025年1月3日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司拟使用人民币8,000万元—10,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。公司于2025年3月11日实施完成本次回购，以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购股份6,356,700股，支付的回购总金额为99,982,579.04元（不含交易费用）。

　　3、2025年度现金分红和股份回购总额

　　公司2025年度现金分红和股份回购总额合计预计为 462,466,165.04元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的46.28%。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一） 公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度分红情况如下：

　　注1、公司于2023年11月17日至2023年12月8日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,847,200股，支付的回购总金额为79,989,646.17元（不含交易费用），并于2023年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份注销的相关手续。详见公司于2023年12月20日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　注2、公司第七届董事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述相关股份已于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。上述已注销的回购股份对应的回购金额为81,934,288.92元。详见公司于2024年5月24日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　公司于2024年7月29日至2024年8月28日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,270,000股，支付的回购总金额为79,942,855.00元（不含交易费用），并于2024年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份注销的相关手续。详见公司于2024年9月7日在深圳证券交易所指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　综上所述，公司2024年度回购注销总金额为161,877,143.92（元）。

　　注3、公司2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）利润分配方案合理性说明

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东未来分红回报规划（2023-2025年）》规定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法合规及合理性。

　　本次利润分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，综合考虑了行业特点、公司经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展规划与投资者回报等因素，充分考虑了全体股东特别是中小股东的利益，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币19,076.41万元及人民币 17,091.70 万元，其占总资产的比例分别为1.22%及1.09%，均低于50%。

　　四、 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案

　　为持续落实公司发布的“质量回报双提升”行动方案中“不忘根本，共享经营发展成果”的理念，切实提升股东权益与获得感，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年度中期（指2026年半年度或第三季度，下同）利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定决定进行2026年度半年度或第三季度现金分红，中期现金分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施中期利润分配及具体分配时间节点、分配金额等具体分配方案，由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况决定。

　　上述授权事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次2025年末利润分配方案及公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的事项尚需公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2026年度中期利润分配授权安排不构成公司对投资者的任何承诺，是否实施中期利润分配及具体分配时间节点、分配金额等具体分配方案，由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况决定。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、《2025年度审计报告》；

　　2、《第七届董事会第十一次会议决议》；

　　3、《第七届董事会独立董事专门会议第四次会议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2026）010号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于2026年度向各家银行申请授信额度的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含合并范围子公司，下同）拟向各商业银行申请总额不超过人民币115亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。

　　公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在人民币85亿元以内。

　　公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的与授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律法规的规定，加强资金监管。

　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　备查文件：

　　《第七届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日