广东新宝电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2026）012号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司为资产负债率超过70%的子公司广东凯恒电机有限公司提供担保的额度为35,000万元人民币；

　　2、 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　为满足子公司正常经营业务的融资需求及日常购销业务的顺利开展，公司拟对子公司的融资业务及其他日常经营业务需要提供相应担保，于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简称“龙图企业”）、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”）、广东东菱智慧电器有限公司（以下简称“东菱智慧”）、广东凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”）、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称“庆菱科技”）、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）、印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia，以下简称“印尼和声东菱”）、印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia，以下简称“印尼东菱科技”）的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）及其他日常经营业务需要（包括但不限于向供应商申请赊销额度、履约担保、产品质量担保及其他日常经营业务相关的担保等）提供担保，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　注1：已经公司2025年4月28日召开的第七届董事会第七次会议及2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　注2：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元，印尼和声东菱担保额度为不超过100,000万元人民币或等值美元，印尼东菱科技担保额度为不超过100,000万元人民币或等值美元。截至目前公司对印尼和声东菱的担保余额为2,200万美元，暂按2026年3月末美元兑人民币汇率6.9194进行折算。

　　上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日，担保期限以公司实际签署的担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　以上担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited）

　　成立日期：2008年1月4日 ；

　　注册地址：11/F, EMPRESS PLAZA, 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH, TST, KOWLOON, HK；

　　董事：郭建刚；

　　注册资本：1万港元；

　　主要经营业务：进出口业务；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　龙图企业主要财务指标：

　　单位：元

　　2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

　　成立日期：2010年4月23日；

　　注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号；

　　法定代表人：刘志峰；

　　注册资本：40,000万元人民币；

　　主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；模具制造；模具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　滁州东菱主要财务指标：

　　单位：元

　　3、公司名称：广东东菱智慧电器有限公司

　　成立日期：2010年7月15日；

　　注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

　　法定代表人：周荣生；

　　注册资本：70,000万元人民币；

　　主要经营业务：家用电器制造；家用电器销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；电机制造；电子元器件制造；机械电气设备制造；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造；有色金属铸造；家用电器研发；专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；认证服务；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产；食品用洗涤剂生产；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　东菱智慧主要财务指标：

　　单位：元

　　4、公司名称：广东凯恒电机有限公司

　　成立日期：2009年11月24日；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

　　法定代表人：黄德才；

　　注册资本：1,428.57万元人民币；

　　主要经营业务：电机制造；微特电机及组件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

　　与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　凯恒电机主要财务指标：

　　单位：元

　　5、公司名称：佛山市顺德区庆菱科技有限公司

　　成立日期：2001年11月1日；

　　注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村顺业东路26号东菱智慧产业园C区1栋；

　　法定代表人：卢桐杰；

　　注册资本：10,000万元人民币；

　　主要经营业务：金属制品研发；货物进出口；技术进出口；有色金属铸造；模具制造；模具销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　庆菱科技主要财务指标：

　　单位：元

　　6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司

　　成立日期：2005年7月15日；

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号；

　　法定代表人：葛嘉宝；

　　注册资本：3,500万元人民币；

　　主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；

　　与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有91%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　威林股份主要财务指标：

　　单位：元

　　7、公司名称：印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）

　　成立日期：2019年11月28日；

　　注册地址：DUSUN PASIRANGIN RT.003 RW 004PASIRANGIN CILEUNGSI；

　　董事长：周荣生；

　　注册资本：1,718.40亿印尼盾；

　　主要经营业务：工业用途橡胶产品行业；内部包含橡胶的其他橡胶产品行业；家用非电加热和烹饪设备行业；机器冷却行业；其他食品生产行业；其他饮料生产行业；塑料工程、工业用品和设备行业；半导体及其他电子元件行业；电动摩托车行业；家用电器行业；家用电热器具行业；以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易；家用电器和设备的大宗贸易；电子零件的大宗贸易；办公和工业机器；零件及配件的大宗贸易；有限仓储或保税区的活动等；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　印尼和声东菱主要财务指标：

　　单位：元

　　8、公司名称：印尼东菱科技有限公司（PT Donlim Technology Indonesia）

　　成立日期：2023年12月22日；

　　注册地址：Kawasan Industri Jatengland IndustrialPark Sayung(JIPS) Blok G2，

　　Desa/KelurahanBatu, Kec. Karangtengah,Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;

　　董事长：郭涛栩；

　　注册资本：23,760亿印尼盾；

　　主要经营业务：工业用途橡胶产品行业；内部包含橡胶的其他橡胶产品行业；家用非电加热和烹饪设备行业；机器冷却行业；塑料工程、工业用品和设备行业；半导体及其他电子元件行业；电动摩托车行业；家用电器行业；家用电热器具行业；以服务费（费用）或合同为基础的大宗贸易；家用电器和设备的大宗贸易；电子零件的大宗贸易；食品、饮料及烟草加工制造业；有限仓储或保税区的活动等；

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权；

　　是否为失信被执行人：否；

　　印尼东菱科技主要财务指标：

　　单位：元

　　三、 担保主要内容

　　注1：龙图企业担保额度为不超过55,000万元人民币或等值美元；印尼和声东菱担保额度为不超过100,000万元人民币或等值美元；印尼东菱科技担保额度为不超过100,000万元人民币或等值美元。

　　具体担保协议以公司与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

　　四、 董事会意见

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为上述子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

　　公司对控股子公司凯恒电机、威林股份与其主营业务相关的融资业务及其他日常经营业务需要提供担保，有助于其日常经营业务顺利开展。目前凯恒电机、威林股份经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。控股子公司凯恒电机、威林股份的其他少数股东承诺以其持有凯恒电机或威林股份的股份提供反担保。

　　除控股子公司凯恒电机、威林股份之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，其余被担保对象本次担保事宜未采取反担保措施。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为480,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2025年度公司经审计合并报表净资产的55.63%。截至本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为83,072.68 万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.63%。

　　公司及子公司无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、 备查文件

　　《第七届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2026）022号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于举行2025年年度网上业绩说明会

　　并征集相关问题的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、说明会召开方式及时间

　　广东新宝电器股份有限公司2025年年度报告于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年5月8日15:00至17:00在全景网举行2025年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” http://rs.p5w.net 参与本次业绩说明会。

　　二、公司参会人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁王伟先生，财务总监蒋演彪先生，董事会秘书陈景山先生，独立董事谭有超先生。

　　三、投资者互动

　　说明会分为业绩介绍和问答环节。为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面移动端，扫码即可跳转）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705        证券简称：新宝股份    公告编码：（2026）017号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议。具体变更情况如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因及主要内容

　　财政部于2025年12月19日颁布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。该解释自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司自2026年1月1日起执行。

　　（三）变更前会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第19号要求执行。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）变更审议程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2026）011号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易预计的

　　公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，预计2026年与下列表1所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币30,950.00万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2025年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为19,059.70万元，销售商品的关联交易总金额为674.43万元，关联租赁交易总金额为1,258.78万元（详见下表2）。

　　公司于2026年4月28日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、周荣生先生对上述议案回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　表1：公司预计的2026年度日常关联交易的内容、金额：

　　单位：万元

　　（三）表2：上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：如合计数与各分项数相加之和存在差异，系四舍五入形成的小数点差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　（1） 佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路52号；主营业务：制造、销售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（2） 广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；主营业务：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（3） 佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路13号；主营业务：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（4） 佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572万元人民币；住所：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村营商路3号一、二、三、四、六层（住所申报）；主营业务：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（5） 佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200万元人民币；住所：广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路28号智富百利园5栋603室、604室(住所申报)；主营业务：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　（6） 广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；主营业务：以自有资金从事投资活动;企业管理。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。东菱集团报告期主要从事对外股权投资及管理。

　　（7） 广东威力电器有限公司（以下简称“威力电器”），实际控制人具有重大影响的企业，法定代表人：刘亮；注册资本：18,750万元人民币；住所：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园；主营业务：家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为威力电器单体财务报表数据，非合并报表数据。

　　（8） 佛山市顺德区凯智塑料制品有限公司（以下简称“凯智塑料”），公司职工董事周荣生亲属控制的企业，法定代表人：廖惠琼；注册资本：150万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇众涌众裕北路51号；主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　2、与本公司的关联关系

　　（1） 金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　（2） 公司持有凯华股份38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　（3） 虹峰电器是公司实际控制人兼董事长郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

　　（4） 凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品48.98%的股份，根据财政部《企业会计准则第36号—关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。

　　（5） 赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

　　（6） 东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　（7） 威力电器是公司实际控制人郭建刚先生担任董事且具有重大影响的企业，符合《上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　（8） 凯智塑料是公司职工董事周荣生先生亲属控制的企业，符合《上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

　　3、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　(一) 关联交易主要内容

　　上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　(二) 关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事认真审议，认为公司本次预计的2026年日常关联交易是根据公司2025年度已发生的日常关联交易及2026年生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

　　综上，全体独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；关联董事郭建刚先生、郭建强先生、周荣生先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

　　3、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2026）019号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于公司为员工提供财务资助的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）为员工提供资助，总额度不超过人民币1,200万元，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　一、 财务资助事项概述

　　1、借款对象：适用于公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、高级管理人员及其关联人除外；

　　2、借款用途：用于公司员工解决生活困难、购房购车等资产配置；

　　3、借款理由：为体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难；更好地吸引和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设。

　　4、借款额度：借款总额不超过人民币1,200万元，在此限额内资金额度可滚动使用；

　　5、借款期限：根据《借款协议》约定，借款期限最长不超过5年；

　　6、借款利息：根据《借款协议》约定；

　　7、还款方式：根据员工实际情况选择，《借款协议》约定；

　　8、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士签署有关法律文件。具体资助活动由财务部门负责组织实施。

　　9、审批程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　二、被资助对象的基本情况

　　被资助对象为与公司签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、高级管理人员及其关联人除外。被资助对象均不是失信被执行人。

　　三、 风险防范措施

　　员工自向公司借款之日起，与公司终止或解除劳动合同的（原因包括但不限于员工单方面提出终止或解除劳动合同、劳动合同期满不再续订、因员工个人原因导致公司提出终止或解除劳动合同、双方协商提前解除劳动合同、员工退休等），该员工须在离职前还清所有借款本金及利息（如有）；如有异常情况按协议约定办理，同时公司保留法律追诉的权利。

　　四、 董事会意见

　　为了体现公司的人文关怀，解决员工的生活困难，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用不超过人民币1,200万元的自有资金向员工（公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、高级管理人员及其关联人除外）提供借款，以减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　五、 累计提供财务资助金额及逾期金额

　　公司对外提供财务资助总额度为1,200万元人民币，全部为公司为员工提供的财务资助，占2025年度公司经审计归属于上市公司股东净资产的0.14%。截至2025年12月31日，公司对员工提供财务资助借款余额为44.30万元人民币，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.01%。

　　公司无其他对外提供财务资助事项，也无重要逾期未收回的对员工提供财务资助的借款。

　　六、 备查文件

　　《第七届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002705            证券简称：新宝股份         公告编码：（2026）021号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十一次会议，会议决定于2026年5月22日下午2点15分在公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月22日14:15

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日

　　7、出席对象：

　　（1） 截至股权登记日（2026年5月15日）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2） 公司董事、高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。     公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告文件。    上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告文件。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月21日8:30-11:30，13:30-17:30；

　　2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月21日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式

　　联系人：邝女士

　　联系电话：0757－25336206

　　联系传真：0757－25521283

　　联系邮箱：investor@donlim.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　邮政编码：528322

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

　　2、 本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2025年年度股东会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

　　委托人姓名或者名称（要求详见第4点说明）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有公司股份的数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系电话：

　　授权委托书签署日期：

　　委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　说明：

　　1、 请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；

　　2、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　4、 委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；

　　5、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。