马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗            公告编号：2026-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于2026年4月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

　　一、 与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年年度财务报表出具的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度审计报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

　　3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

　　《公司2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司股东会审议。

　　公司第二届董事会独立董事陈舰、谢礼珊、吴静分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业总收入645,793.39万元；实现归属于上市公司股东的净利润121,009.82万元。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

　　公司2025年度总经理工作报告全面、客观地总结了公司经营管理层2025年度的工作情况，董事会审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

　　6、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，其中，绩效薪酬占比不低于50%；2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取津贴；3、独立董事领取津贴。

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

　　7、 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

　　公司2025年度利润分配预案为：以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-010）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　8、 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司根据公司2026年度的经营计划，为满足公司正常生产经营及投资的需求，公司及公司子公司、其他下属公司向银行等金融机构申请综合授信。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号2026-011）。

　　9、 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》；

　　同意公司为全资子公司及子公司为公司（含子公司之间）拟提供担保。担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理等融资业务。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号2026-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　10、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2026-013）；

　　保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》；

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2025年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分资产进行处置。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2025年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号2026-014）；

　　12、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意公司根据日常经营需要，包括但不限于向关联方采购商品、购买服务、销售商品、提供服务、购买能源。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-015）。

　　保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　13、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；

　　公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。保荐机构就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具的审计意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

　　公司《2025年度内部控制自我评价报告》尚需提交公司股东会审议。

　　14、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　15、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-016）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　同意公司根据实际经营需要，与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2026-017）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　17、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；

　　为提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展资产池业务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号2026-018）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　18、会议审议了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》;

　　因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，全体董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　19、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定＜内部控制评价管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制评价管理制度》。

　　20、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于制定＜坏账核销管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《坏账核销管理制度》。

　　21、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-019）。

　　22、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

　　公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号2026-020）。

　　23、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2026-021）。

　　24、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

　　同意公司于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的各项议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-022）。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001386                           证券简称：马可波罗                   公告编号：2026-008

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　马可波罗以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”“L＆D唯美陶瓷”两大自有品牌。

　　公司作为建筑陶瓷头部企业，在品牌知名度、生产规模、制造能力、销售网络及产品研发等方面具有显著优势。作为建筑陶瓷行业最早品牌化的企业之一，公司旗下品牌“马可波罗瓷砖”“L＆D唯美陶瓷”已在行业内拥有较高的知名度和美誉度，深受消费者喜爱；通过自主研发为主，合作研发相结合的研发模式，结合公司在绿色低碳技术、先进制造技术、高技术产品等多个方面的领先优势，精准洞悉市场需求和潮流，每年推出数百款新产品供应市场，陆续推出陶瓷雕刻砖、中国印象、御品金砖、印象敦煌、当代仿古等传统文化与现代技术相结合的系列产品，以及曲面岩板、3mmSPT智能抛光亮面岩板以及AI随机无限连纹、5A标准系列产品、适老防滑等具有现代新工艺、新技术的产品，引领行业潮流。

　　公司长期重视渠道建设，在全国拥有完善、稳定的经销渠道，在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络，并通过经销网络及批零渠道深入开拓县级等下沉市场。公司在广东东莞、广东清远、江西丰城、重庆荣昌及美国田纳西州建有五大生产基地，年产能超过2亿平方米。通过合理的生产基地选址布局，充分利用规模优势和区位优势，有效降低原料、能源成本与物流成本，提升交货速度，更好地响应客户需求。

　　通过持续精细化管理和经营策略优化，公司连续多年营业收入位列国内建筑陶瓷行业第一，市场份额稳中有升，企业经营效益良好，现金流稳定充裕。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，每股面值1元，每股发行价格为13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用8,302.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币155,999.38万元。

　　2025年10月22日，经深圳证券交易所《关于马可波罗控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕1099号）同意，公司在深圳证券交易所主板上市，证券简称“马可波罗”，证券代码“001386”，具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　2、变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》

　　公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因公司首次公开发行股票并在主板上市，公司注册资本由人民币1,075,428,000.00元变更为人民币1,194,920,000.00元，公司股份总数由1,075,428,000.00变更为1,194,920,000.00股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。同时，根据最新法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因此对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　3、补选非独立董事、选举职工代表董事

　　根据《公司章程》的修订情况以及最新法律法规的规定，公司董事会总人数由7人调整为9人，其中补选非独立董事1人，并增设职工代表董事1名。公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，并于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意选举邓建华先生为公司非独立董事；公司2025年12月1日召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生为公司第二届董事会职工代表董事。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001386                           证券简称：马可波罗                       公告编号：2026-009

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　主要项目及增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　增减变动幅度超过30%的现金流量表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：马可波罗控股股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄建平              主管会计工作负责人：叶国华                会计机构负责人：刘军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄建平               主管会计工作负责人：叶国华                  会计机构负责人：刘军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001386                        证券简称：马可波罗                            公告编号：2026-010

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红政策，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年年度利润分配预案。

　　根据公司2025年年度报告（经审计），公司2025年年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,210,098,180.24元，母公司实现净利润974,578,231.50元。截至2025年12月31日，母公司的可供分配利润为3,717,095,397.94元，合并报表可供分配利润为7,211,146,977.33元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年年度利润分配预案。

　　为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，2025年年度公司的利润分配预案为：以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

　　如本预案获得股东会审议通过，以公司现时的总股本1,194,920,000股计算，本次现金分红总额358,476,000.00元（含税）；公司此前已经于2025年12月16日实施完成2025年前三季度现金分红358,476,000.00元（含税），2025年度公司累计派发现金分红总额为716,952,000元（含税）。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1、年度现金分红方案相关指标

　　2、其他说明：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　2025年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,210,098,180.24元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001386                                 证券简称：马可波罗                     公告编号：2026-016

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过人民币80亿元购买金融机构理财产品，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　2、投资品种

　　公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

　　公司规范运作》的风险控制规定，充分利用闲置自有资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括但不限商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品、债券、国债逆回购、收益凭证、固收类产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

　　3、 投资额度

　　公司及下属子公司用于现金管理的资金合计不超过人民币80亿元的自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　4、 资金来源

　　闲置的自有资金，不涉及募集资金。

　　5、投资期限

　　决议有效期自公司股东会审议通过本事项之日起至审议下一年度公司使用闲置自有资金进行现金管理议案的股东会召开之日止，可循环使用。

　　6、 实施方式

　　董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务中心负责具体组织实施。

　　二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　3、人为操作失误风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　2、投资活动由财务中心负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。

　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、 备查文件。

　　1、 第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日