胜通能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：001331                  证券简称：胜通能源                  公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日（星期五）下午14：30召开公司2025年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年05月18日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年5月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.特别强调事项

　　（1）议案4.00、议案6.00须经股东会以特别决议通过，即由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　（2）议案4.00、议案5.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（3）公司独立董事将在本次股东会进行述职汇报。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2026年5月21日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　3.登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

　　4.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、自然人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、自然人股东的股票账户卡等持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证。

　　股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2026年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券法务部。

　　股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书请见本通知附件2。

　　5.联系方式

　　联系人：宋海贞、杨鑫

　　联系电话：0535-8882717

　　传真号码：0535-8882717

　　电子信箱：senton_energy@senton.cn

　　联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

　　6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　胜通能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361331”，投票简称为“胜通投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　胜通能源股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　注：1.请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2.截止本次股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：001331      证券简称：胜通能源      公告编号：2026-026

　　胜通能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：郑磊先生，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过科大国创、三六五网、艾罗能源等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：鲁意宏先生，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过容知日新、永超新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：侯文海先生，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2021年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：卢珍女士，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过胜通能源、洽洽食品、日久光电等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人郑磊先生、签字注册会计师鲁意宏先生、侯文海先生、质量控制复核人卢珍女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计费用80万元（含税）（财务审计费用65万元，内控审计费用15万元）。2026年度审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，拟提请股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。我们同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的诚信状况和投资者保护能力，能够独立对公司财务状况进行审计。其在2025年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责、客观独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作。我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并且同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　此项续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、第三届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；

　　4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　胜通能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001331      证券简称：胜通能源      公告编号：2026-018

　　胜通能源股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2026年4月13日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经董事会审议，认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的各项规定，公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2025年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-019）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2026年第一季度报告》，公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　经审议，公司董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定编制了《2025年度董事会工作报告》，报告内容客观真实地反映了公司董事会在过去一年的工作情况。

　　公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　（五）审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

　　（六）审议通过《关于公司＜2025年度利润分配方案＞的议案》

　　公司2025年度利润分配方案为：拟以公司2025年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本282,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金股利16,934,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司＜2025年度利润分配方案＞的公告》（公告编号：2026-022）

　　（七）审议通过《关于公司＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了容诚审字[2026]230Z1669号内部控制审计报告。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了容诚专字[2026]230Z1060号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

　　（九）审议《关于确认公司2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2025年度董事薪酬情况具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”的有关内容。

　　公司2026年度董事薪酬方案，具体方案如下：

　　1.适用对象：本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的董事会董事（含独立董事）。

　　2.适用期限：本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

　　3.薪酬/津贴标准：

　　（1）非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（2）独立董事：每人每年6万元（含税）。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

　　4.其他规定：

　　（1）公司董事（独立董事除外）薪酬（津贴）按月支付，独立董事按季度支付。

　　（2）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算其应得的薪酬或津贴并予以发放。

　　（4）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

　　（十）审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。董事兼任高级管理人员王兆涛、姜晓回避表决。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　2025年度高级管理人员薪酬情况具体详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况之3、董事、高级管理人员薪酬情况”的有关内容。

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

　　1.适用对象：本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员

　　2.适用期限：本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

　　3.薪酬/津贴标准：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　4.其他规定

　　（1）公司高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

　　（2）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（3）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算其应得的薪酬或津贴并予以发放。

　　（4）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

　　（十一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。在本次预计日常关联交易额度中，公司董事王兆涛先生、魏吉胜先生因在交易对手方任职、拥有交易对手方的直接或者间接控制权，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

　　（十四）审议通过《关于公司＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。其中独立董事闫建涛、独立董事张德贤及独立董事杨冰回避表决。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　（十五）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司编制的《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务的公告》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-027）；《关于公司及子公司开展2026年度商品套期保值业务可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司编制的《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务的公告》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-028）；《关于公司及子公司开展2026年度外汇套期保值业务可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）审议通过《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

　　（三）第三届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；

　　（四）国元证券股份有限公司出具的相关核查意见；

　　（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　胜通能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日