青岛双星股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000599          证券简称：青岛双星        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2026年4月17日以书面方式发出，本次会议于2026年4月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.审议通过《2025年度董事会报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2025年度董事会报告主要内容请参阅公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　3.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　《2025年年度报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露；《2025年年度报告摘要》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　4.审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　5.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　6.审议通过《2025年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

　　《2025年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　7.审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　9.审议通过《关于公司关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（柴永森先生、张军华女士）回避。

　　同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币5.45亿元的日常关联交易，该额度自公司股东会决议通过之日起十二个月内有效。

　　除上述日常关联交易外，因公司与锦湖轮胎的重组已完成，青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）已成为公司间接持股的全资子公司，同意公司根据自身经营情况及资金整体安排，向双星集团偿还重组前星微国际因并购锦湖轮胎形成的借款，预计不超过人民币7.5亿元。

　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　《关于公司关联交易预计的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　10.审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司为其下属子公司新双星（柬埔寨）轮胎有限公司提供担保，担保额度合计人民币2亿元。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　《关于子公司之间提供担保的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　11.审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经过减值测试，公司当期计提减值准备11,022.44万元；同时因期末部分应收债务人破产清算，核销前期已全额计提减值准备的50.78万元应收款项。

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　12.审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　13.审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平，建议公司董事2026年度薪酬方案为：独立董事采取固定董事津贴，2026年度津贴标准为10万元/人/年（含税），按季度平均发放；外部非独立董事采取固定董事津贴，2026年度津贴标准为10万元/人/年（含税），按季度平均发放，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的，按照相关规定和要求执行；内部董事根据其在公司担任的职务或岗位领取相应的报酬，不另外领取董事津贴，其薪酬标准和绩效考核依据公司相关薪酬管理制度与考核办法执行。

　　该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　该议案全体董事回避表决，须提交公司股东会审议。

　　14.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票（张晓新先生、邓玲女士）回避。

　　根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员2026年的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票（张焕平先生、谷克鉴先生、王荭女士）回避。

　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

　　16.审议通过《关于换届提名第十一届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意提名柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名王竹泉先生、王荭女士、张焕平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历请见附件《董事候选人简历》。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。

　　该议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　17.审议通过《关于召集公司2025年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意召集公司2025年年度股东会，于2026年5月20日召开，并将本次董事会审议的《2025年度董事会报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于换届提名第十一届董事会董事候选人的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　18.审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　《2026年第一季度报告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1.柴永森先生：1963年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。现任双星集团党委书记、董事长，青岛双星董事长；兼任中国橡胶工业协会高级副会长；曾任海尔集团常务副总裁、高级副总裁兼黑电集团、空调集团总裁、青岛海尔股份有限公司董事、副总经理等职务。

　　柴永森先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.张军华女士：1974年4月出生，中国国籍，经济学学士和法学硕士学位，正高级会计师，全国会计领军人才。现任双星集团党委副书记、副董事长、总裁，青岛双星董事；曾任海尔集团产品线、供应链兼投资发展部财务总监，双星集团财务总监、总会计师、副总经理、党委委员。

　　张军华女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.张晓新先生：1964年7月出生，中国国籍，在职硕士研究生学历，拥有丰富的轮胎行业工作经验。现任公司董事、总经理。曾任风神轮胎股份有限公司首席运营官、常务副总经理、总经理等职。

　　张晓新先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.陈华先生：1967年7月出生，中国国籍，博士研究生学历，财政部财政科学研究员博士后，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。现任公司董事。2013年11月至今，山东财经大学当代金融研究所所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师；现同时兼任山东省国有资产投资控股有限公司外部董事，中泰期货股份有限公司（股份代号：01461.HK）、冠均国际控股有限公司（股份代号：01629.HK）、青岛英派斯股份有限公司（证券代码：002899）、南京盛航海运股份有限公司（证券代码：001205）、日照银行股份有限公司独立董事。2005年3月至2011年10月，任山东经济学院财税金融研究所副所长、所长；2011年11月至2013年10月，任山东财经大学经济研究中心主任。

　　陈华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.王静玉先生：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事。2008年7月至2013年6月，就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司；2013年7月至2013年12月，任青岛国信融资担保有限公司副总经理；2014年1月至2014年12月，任青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理；2015年1月至2018年1月，任青岛国信资本投资有限公司副总经理；2018年2月至2024年7月，任青岛国信金融控股有限公司副总经理；2024年7月至今，任青岛国信产融控股（集团）有限公司党委委员、副总经理。

　　王静玉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东青岛国信资本投资有限公司存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6.王竹泉先生：1965年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学博士学位，教授、注册会计师、注册资产评估师。现任中国海洋大学管理学院会计学专业教授、管理学院院长，兼任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、利群商业集团股份有限公司独立董事及中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员等职务，曾任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司、青岛银行股份有限公司独立董事等职务。

　　王竹泉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7.张焕平先生: 1958年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。现任公司独立董事，兴民智通（集团）股份有限公司独立董事。曾就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；山东省财政学校，任党委书记；山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；山东省注册会计师协会，任副秘书长；山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；山东南山铝业股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、滨化集团股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事。

　　张焕平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8.王荭女士：1965年2月出生，中国国籍，中国海洋大学博士学历，中国海洋大学管理学院会计系教授。现任公司独立董事，软控股份有限公司（证券代码：002073）、中科合成油股份有限公司、山东力久特种电机股份有限公司、苏州同心医疗股份有限公司独立董事。

　　王荭女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000599                证券简称：青岛双星                公告编号：2026-013

　　青岛双星股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售，主要产品为全钢子午线胎、半钢子午线胎、工程胎，广泛应用于商用车、乘用车、工程机械、特种车辆等领域。公司以差异化的品牌不断创造市场竞争力，旗下拥有DOUBLESTAR（双星）、NEWBUSTAR（新双星）、DONGFENG（东风）、CROSSLEADER（克劳力达）、KUMKANG（金刚狼）、KINBLI（劲倍力）、AOSEN（奥森）等知名轮胎品牌，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等全球多个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司积极推进与锦湖轮胎的重组项目，通过发行股份及支付现金购买资产，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。该事项已于2026年2月5日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过，3月23日获得中国证监会同意注册的批复，交易涉及的标的资产已于3月30日完成交割及过户手续，并于4月14日完成重组新股的发行，是中国轮胎历史上第一个境内A股上市公司并购重组境外上市公司的成功案例，为公司创世界一流企业奠定了坚实的基础。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-014

　　青岛双星股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案基本情况

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于股东的净利润-359,732,842.41元，提取法定公积金0元，截至2025年末可供股东分配的利润为-1,347,499,630.19元。

　　基于公司2025年度归属于股东的净利润为负数，根据《公司章程》等有关规定，为保障公司健康、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

　　注：回购注销金额是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

　　四、备查文件

　　1. 第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-015

　　青岛双星股份有限公司

　　关于关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　1.关联交易概述

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币5.45亿元的日常关联交易，该额度自公司股东会决议通过之日起十二个月内有效。

　　除上述日常关联交易外，公司预计于2026年发生的其他关联交易情况如下：

　　根据公司已披露的重大资产重组报告书，在重大资产重组前，青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）通过向双星集团借款用于偿还并购锦湖轮胎所形成的贷款。重组完成后，星微国际已成为公司间接持股的全资子公司，公司将根据自身经营情况及资金整体安排向双星集团偿还上述借款，由此形成关联交易。

　　本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决。

　　该议案尚须提交公司股东会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。

　　2.预计日常关联交易类别和金额

　　3.上一年度日常关联交易实际发生情况

　　4.其他关联交易情况

　　除上述日常关联交易外，公司预计于2026年发生的其他关联交易情况如下：

　　根据公司已披露的重大资产重组报告书，在重大资产重组前，星微国际向双星集团借款用于偿还并购锦湖轮胎所形成的贷款，本息合计人民币7.2亿元。重组完成后，星微国际已成为公司间接持股的全资子公司，公司将根据自身经营情况及资金整体安排向双星集团偿还上述借款及重组后产生的利息，预计发生不超过人民币7.5亿元关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.双星集团有限责任公司

　　法定代表人：柴永森

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号

　　注册资本：人民币16,341.46万元

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；自营进出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械装备、工模器具的生产和销售；废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新（公司住所青岛市黄岛区两河路666号禁止生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2025年12月31日，双星集团的总资产为人民币372.35亿元，净资产人民币86.12亿元，2025年度主营业务收入人民币282.5亿元。（以上数据未经审计）

　　2.青岛海琅智能装备有限公司

　　法定代表人：周士峰

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号

　　注册资本：人民币5,948.45万元

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。

　　截至2025年12月31日，海琅智能装备总资产人民币7亿元，净资产人民币0.28亿元，2025年度主营业务收入人民币3.58亿元。（以上数据未经审计）

　　3.青岛双星材料采购有限公司

　　法定代表人：辛平

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号

　　注册资本：人民币100万元

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属丝绳及其制品销售；橡胶加工专用设备销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2025年12月31日，双星材料采购总资产人民币0.99亿元，2025年度主营业务收入人民币1.40亿元。（以上数据未经审计）

　　4.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

　　法定代表人：李蔚

　　注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲

　　注册资本：人民币690,000万元

　　经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2025年6月30日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产4,437.79亿元，净资产1,340.85亿元，2025年上半年营业收入215.62亿元。（以上数据未经审计）

　　上述交易对象均不属于失信被执行人。

　　上述交易对象为公司控股股东双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

　　三、关联交易定价依据

　　本次日常关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述主体之间的日常关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小，不存在损害其他股东利益的情形。

　　公司与双星集团的还款有利于降低上市公司整体债务水平、优化上市公司资本结构，降低财务风险和流动性风险。同时，也有利于上市公司集中现有资源对重组后的业务进行整合，提高整合绩效。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对《关于公司关联交易预计的议案》进行了审核，并发表一致同意的审核意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常的商业往来，本次拟进行的日常关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化；公司与双星集团的还款有利于降低上市公司整体债务水平、优化公司资本结构，降低财务风险和流动性风险。本次拟进行的关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。全体独立董事同意本次有关关联交易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2.第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3.其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-016

　　青岛双星股份有限公司

　　关于子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据2026年度生产经营业务的需求，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青岛双星轮胎工业有限公司（以下简称“轮胎工业”）拟为其下属子公司新双星（柬埔寨）轮胎有限公司（以下简称“双星柬埔寨”）提供担保，担保额度合计人民币2亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、贸易融资、保函、信用证等融资方式。担保方式包括连带责任保证担保、质押担保等方式。

　　公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》，同意轮胎工业为双星柬埔寨提供担保，担保额度合计人民币2亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司名称：新双星（柬埔寨）轮胎有限公司

　　2. 注册资本：5,520亿瑞尔（1.38亿美元）

　　3. 注册地址：U B E SNOUL SEZ, Room 303,Trapaing Srer Village, Pi Thnou Commune, Snoul District, Kratie Province, Kingdom ofCambodia

　　4. 法人代表人：陈刚

　　5. 经营范围：轮胎的生产和销售

　　6. 股权结构：为公司子公司轮胎工业的控股子公司，轮胎工业持股比例为80%，合资方UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.持股比例为20%。

　　7. 与上市公司存在的关联关系：为上市公司合并报表范围内的控股公司。

　　8. 最近一年又一期主要财务数据（单位：美元）

　　9. 截至本公告披露日，被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　轮胎工业尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由轮胎工业与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过股东会审议通过的担保额度，被担保的主债务期限不超过一年。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象双星柬埔寨为公司合并报表范围内的控股子公司，双星柬埔寨不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，此次轮胎工业为双星柬埔寨提供担保，担保额度合计人民币2亿元，可满足其业务发展的资金需求，有效保障双星柬埔寨持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。双星柬埔寨以包括但不限于保证担保、质押担保等方式向轮胎工业提供反担保。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，最终实际担保总额不超过股东会审议通过的担保额度。

　　五、累计对外担保情况

　　截至2026年3月31日，公司无对子公司及外部担保。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-017

　　青岛双星股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及资产核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　（一）计提减值准备的基本情况

　　为了准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提减值准备共计11,022.44万元，其中计提信用减值损失555.05万元，计提资产减值损失10,467.39万元。

　　1.信用减值准备

　　本公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，在单项基础上对该应收款项计提减值准备，除单项计提坏账准备的应收款项外，依据信用风险特征，在组合基础上确定预期信用损失。2025年度计提信用减值准备555.05万元。

　　2.资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货按原材料、半成品以及库存商品进行分项减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，对存在减值迹象的计提存货跌价准备。2025年度公司累计计提存货跌价准备10,467.39万元，同时转销已计提存货跌价准备12,169.86万元。

　　（二）核销资产的基本情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，因期末部分应收债务人破产清算，对该部分应收款项进行核销，本次核销50.78万元，本年累计核销1,619.65万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年公司计提各类资产减值准备合计11,022.44万元，转销各类资产减值准备合计12,169.86万元，本年核销应收款项前期已全额计提坏账准备，综合以上影响公司2025年度合并报表利润总额增加1,147.42万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备和核销部分资产，依据充分，计提资产减值准备和核销部分资产后能更公允地反映公司报告期末的财务状况和经营成果。

　　四、审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备和核销部分资产基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备和核销部分资产后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2.第十届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000599         证券简称：青岛双星        公告编号：2026-024

　　青岛双星股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年年度股东会

　　2.股东会的召集人：公司第十届董事会

　　本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次会议提案名称及编码

　　2.上述提案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及其他材料。

　　3.上述第4项提案为关联交易提案，关联股东须回避表决。

　　4.本次股东会选举董事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2.登记时间：2026年5月15日9:00-11:30及13:00-17:00

　　3.登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4.会议联系方式：

　　联系人：林家俊

　　电话号码：0532-67710729

　　传真号码：0532-80958715

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5.股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2.其他相关文件。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360599

　　2.投票简称：双星投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人持股性质及数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：                      有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-025

　　青岛双星股份有限公司

　　关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会

　　活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司总经理张晓新先生、独立董事王荭女士、财务负责人邹广峰先生、董事会秘书王博先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日