浙江正特股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001238          证券简称：浙江正特          公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司因日常经营和业务发展需要，在分析2025年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2026年度将与关联方发生总金额不超过人民币3,000万元的日常关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币3,000万元，实际发生金额为人民币1,302.93万元。

　　公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉先生、冯慧青女士、张黎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。此事项无需提交股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、浙江正特高秀园艺建材有限公司（以下简称“正特高秀”）

　　地址：临海市大田街道临海大道（东）558号

　　注册资本：752万人民币

　　法定代表人：高田康平

　　成立日期：2010年4月30日

　　经营范围：轻质建筑材料、户外家具、工艺品、金属管及管件、遮阳用品、照明灯具制造，金属表面贴膜加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

　　关联关系：正特高秀为公司参股公司，公司董事长兼总经理陈永辉先生担任正特高秀副董事长。公司董事冯慧青女士于2010年4月至2026年3月担任正特高秀董事、总经理；公司董事张黎先生于2010年4月至2026年3月担任正特高秀监事。

　　正特高秀最近一期经审计的财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,946.85万元，净资产1,810.19万元；2025年度主营业务收入786.05万元，净利润50.89万元。

　　履约能力分析：正特高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为正特高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　2、浙江伟星创业投资有限公司（以下简称“伟星创投”）

　　地址：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：谢瑾琨

　　成立日期：2010-11-11

　　经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　关联关系：伟星创投2025年持有公司股份，公司比照关联方披露。伟星创投关联交易金额包括其控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）控制下的其他企业与公司的交易金额。

　　伟星创投最近一期经审计的财务数据：截至2025年12月31日，总资产12,092.52万元，净资产9,997.37万元；2025年度主营业务收入0.00万元，净利润-1,963.21万元。

　　履约能力分析：伟星创投系伟星集团子公司，在与公司的日常交易中，伟星集团下属子公司均能履行合同约定，因此公司认为伟星创投具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　3、日本高秀株式会社（以下简称“日本高秀”）

　　地址：489,Sakai,Kainan-shi,Wakayama642-0024

　　注册资本：18.20亿日元

　　法定代表人：NobuoTakaoka

　　成立日期：1980年8月21日

　　经营范围：研发、生产、销售庭院用品，材料，软件和其他。

　　关联关系：日本高秀为公司之联营企业浙江正特高秀园艺建材有限公司之控股股东，公司比照关联方披露，日本高秀关联交易金额包括其控制下的其他企业与公司的交易金额。

　　日本高秀最近一期经审计财务数据：截至2026年1月20日（日本2026财年起止时间为2025年1月21日至2026年1月20日），总资产23,473百万日元，净资产12,873百万日元；2025年度主营业务收入20,246百万日元，净利润198百万日元。

　　履约能力分析：日本高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为日本高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进

　　行结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长陈永辉先生在预计的2026年日常关联交易额度范围内签署有关文件。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审议情况及意见

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经核查，我们认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事陈永辉先生、张黎先生、冯慧青女士在审议此议案时应回避表决。

　　六、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238          证券简称：浙江正特       公告编号：2026-007

　　浙江正特股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）及高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。

　　二、适用期限

　　本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬原则

　　（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；

　　（三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。

　　四、实施程序

　　本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

　　五、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事津贴。

　　2、独立董事

　　公司独立董事津贴为税前 6 万元/年，津贴按年度发放。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其从事的具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据绩效考核结果统算兑付，按对应考核周期发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

　　六、其他说明

　　（一）公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　（三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

　　七、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238          证券简称：浙江正特      公告编号：2026-017

　　浙江正特股份有限公司

　　关于举办2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前访问网址https://eseb.cn/1xencpPzXYk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理陈永辉先生，董事会秘书李嵩先生，财务负责人叶科先生，独立董事蒋志虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1xencpPzXYk或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：汪继龙

　　电话：0576-85953660

　　传真：0576-85962776

　　邮箱：ztgf@zhengte.com.cn

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238                 证券简称：浙江正特             公告编号：2026-016

　　浙江正特股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定召开2025年年度股东会， 现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表：

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议，议案的具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。本次会议还将听取独立董事述职报告。

　　3、议案3.00、9.00属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2026年5月19日下午17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江省临海市东方大道811号浙江正特股份有限公司董事会办公室，邮编：317004）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。

　　4、登记时间：2026年5月19日的9:00～17:00；

　　5、登记地点：公司会议室（浙江省临海市东方大道 811号二楼）。

　　6、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　7 、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　8、会议联系部门：董事会办公室

　　电话：0576-85953660

　　传真：0576-85962776

　　电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn

　　地址：浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室

　　邮编：317004

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026 年4 月29 日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：361238。

　　2. 投票简称：正特投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

　　13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位） 作为浙江正特股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江正特股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：

　　1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　委托人签名：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股类别和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 年 月日

　　本委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　证券代码：001238         证券简称：浙江正特       公告编号：2026-011

　　浙江正特股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的情况

　　根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币22亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

　　本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

　　二、对公司的影响

　　本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238          证券简称：浙江正特             公告编号：2026-014

　　浙江正特股份有限公司

　　关于境外子公司变更记账本位币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）全资境外子公司PT STGM Industri Manufaktur（以下简称“印尼STGM”）的实际情况，印尼STGM拟变更记账本位币，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　公司于 2026 年4月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议， 现将相关内容公告如下：

　　一、本次境外子公司变更记账本位币的概述

　　（一）变更原因

　　印尼STGM目前记账本位币为印尼盾（IDR），由于印尼STGM与交易对方主要采用美元结算，在汇率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。

　　鉴于印尼STGM经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为使用美元作为记账本位币有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况， 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　（二）变更内容

　　变更前：印尼STGM记账本位币为印尼盾（IDR）。

　　变更后：印尼STGM记账本位币为美元（USD）。

　　（三）变更时间

　　自 2026 年 1 月 1 日起执行。

　　二、本次变更对公司的影响

　　按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需追溯调整，拟自 2026 年 1 月 1 日起开始执行，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：印尼STGM记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意本次记账本位币变更的事项，并同意提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司境外子公司印尼STGM记账本位币变更为美元有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次境外子公司记账本位币变更事项。

　　五、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026 年 4月 29 日

　　证券代码：001238             证券简称：浙江正特              公告编号：2026-010

　　浙江正特股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种和交易金额：为了降低汇率波动对经营利润的影响，经审慎考虑，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务。

　　2、已履行及拟履行的审议程序：此事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

　　3、风险提示：公司拟开展与日常经营相关的远期结售汇业务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

　　公司于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务基本情况

　　远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　1、主要涉及币种

　　公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。

　　3、交易对方

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与公司不存在关联关系。

　　4、资金来源

　　公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

　　5、流动性安排

　　所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、远期结售汇业务的风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 但是也存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、远期结售汇业务的风险控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

　　2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德， 提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、开展远期结售汇业务的可行性分析

　　公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定《远期汇率管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　七、履行的审议程序及意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　2026 年 4 月25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司审计委员会认为，公司开展远期结售汇业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《远期汇率管理制度》，为公司从事远期结售汇业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数） 或等值外币远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。

　　八、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

　　3、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238          证券简称：浙江正特         公告编号：2026-008

　　浙江正特股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2） 审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会

　　公司董事会审计委员会在选聘公司2026年度审计机构过程中，审查了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　公司第四届董事会审计委员会第七次会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，提议续聘天健为公司2026年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4、天健及拟签字注册会计师相关资质证照。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001238              证券简称：浙江正特                 公告编号：2026-003

　　浙江正特股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2025年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”等章节内容。

　　公司独立董事金官兴先生、蒋志虎先生、祝卸和先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》及《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上向股东进行述职，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为公司 2025年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果；年报编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,218,379.32元 ，截止2025年12月31日合并报表未分配利润为399,512,585.64元。母公司实现净利润127,685,123.57元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，2025年不再提取法定盈余公积。截止2025年12月31日母公司未分配利润为741,787,674.71元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2025年12月31日公司实际可供分配利润为399,512,585.64元。

　　公司2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增44,328,000股，转增股本后公司总股本增加至 155,148,000 股，转增金额未超过2025 年末资本公积——股本溢价的余额。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005 ）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　公司按照相关法律法规的要求，编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为促进公司规范运作，根据相关法律法规要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（七）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议表决。公司董事会提请股东会授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求。经全体董事审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，并向董事会提交了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（九）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计。董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长陈永辉先生在预计的2026年日常关联交易额度范围内签署有关文件。

　　公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、张黎先生与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为公司治理及内部控制规章制度完善，执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　公司董事会对《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-010）、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司拟向银行申请不超过人民币22亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011 ）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》

　　董事会认为，公司本次担保预计事项是为了满足下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及股东的利益，同意公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保。

　　本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批（调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度），并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-012）。

　　公司审计委员会审议通过了本议案。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十五） 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响正常运营的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司境外子公司PT STGM Industri Manufaktur记账本位币变更为美元有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次境外子公司记账本位币变更事项。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果；一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司决定于2026年5月20日14：30召开公司2025年年度股东会，审议需股东会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

　　3、《浙江正特股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

　　4、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

　　5、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》；

　　7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2026 年 4 月29日