中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十八次会议。

　　2026年4月27日，第八届董事会第十八次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对所有议案进行投票表决，形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第四季度资产核销及转销的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2026-011）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012）。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度审计报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2026]第ZK10194号）。

　　《2025年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事王都尉先生、林志斌先生将在公司2025年度股东会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

　　《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZK10195号）。

　　《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行职责情况的报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行职责情况的报告》。

　　12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　13、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　关联董事李辉、陈金艳回避表决。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

　　14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度生产经营投资计划的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2026-018）。

　　15、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

　　17、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-021）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　18、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-022）。

　　19、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜财务报告内部控制缺陷评价定量标准＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　21、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

　　修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　22、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

　　关联董事李辉回避表决。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　23、会议审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体成员回避表决本议案，提交公司董事会审议。

　　回避表决情况：因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　24、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　25、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

　　公司董事会定于2026年5月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2025年度股东会。

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-010

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日的公司及全资子公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的可变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2025年度新增资产减值准备计提612.76万元。

　　具体明细如下：

　　单位：元

　　由此，截至2025年12月31日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下：

　　单位：元

　　二、各项资产减值计提方法

　　（一）应收账款坏账计提方法

　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　公司在资产负债表日对账面所有应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，计提信用减值损失368.22万元。

　　（二）其他应收款坏账计提方法

　　对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　公司在资产负债表日对账面所有其他应收款项进行了梳理，根据公司相关会计政策、应收款项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通，计提信用减值损失0.12万元。

　　（三）存货跌价准备计提方法

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2025年年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对所有存货进行评估，根据嘉学评估评报字〔2026〕8710019号评估报告，确定计提存货跌价准备108.55万元，转回存货跌价准备2.64万元。

　　（四）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

　　存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。

　　2026年2月，公司聘请上海加策资产评估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司（以下简称“捷瑞生态”）股东全部权益在2025年12月31日的公允价值进行了评估，根据该评估公司出具的沪加评报字（2026）第0162号资产评估报告，截至2025年12月31日，捷瑞生态净资产评估值为1,326.89万元，净资产较上年减少138.51万元。公司管理层出于谨慎性原则，同意将投资成本与评估结果净资产的差异调整公允价值变动损益-138.51万元。

　　上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，扣除所得税影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东净利润612.76万元，减少归属于上市公司所有者权益612.76万元。

　　四、履行的审议程序

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性的原则，有利于客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-011

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　2025年第四季度资产核销及转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）2025年第四季度的财务状况和资产价值，截至2025年12月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销和转销概况

　　1、应收账款坏账核销

　　截至2025年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款                                                      9,947,749.52元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款9,878,549.52元；台州亿锐缝纫科技有限公司（以下简称“台州亿锐”）核销应收账款69,200.00元。

　　截至2025年9月30日，公司已核销应收账款坏账7,587,039.40元。本次核销应收账款2,360,710.12元，其中：中捷科技核销应收账款2,291,510.12元；台州亿锐核销应收账款69,200.00元。

　　本次申请核销应收账款的主要原因为：中捷科技交易对手已处于破产清算或停业状态，长期挂账应收款项经信保理赔后，剩余余额基本无法收回；台州亿锐已于2025年9月18日完成工商注销，主体资格灭失，相应款项予以核销，相关债权资料移交母公司中捷科技负责后续追偿处置。

　　2、其他应收款坏账核销

　　截至2025年12月31日，公司累计核销其他应收款631,976.17元，其中：中捷资源核销其他应收款631,976.17元。

　　截至2025年9月30日公司已核销其他应收款0.00元。本次核销其他应收款631,976.17元。

　　本次申请核销其他应收款的主要原因为：经法院强制执行，查无可供执行的财产。

　　为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

　　3、存货减值准备转销

　　截至2025年12月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备      5,712,556.10元。其中：中捷科技转销存货减值准备5,712,556.10元。

　　截至2025年9月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备5,062,649.07元，本次转销存货减值准备649,907.03元，其中：中捷科技转销存货减值准备649,907.03元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

　　本次核销的应收账款合计2,360,710.12元，以前年度已经计提应收账款坏账准备2,360,710.12元，本次应收账款坏账核销不会减少公司当期净利润。本次核销的其他应收款合计631,976.17元，以前年度已经计提其他应收款坏账准备631,976.17元，本次其他应收款坏账核销不会减少公司当期净利润。本次转销的存货减值准备共计649,907.03元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

　　本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年第四季度资产核销及转销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年第四季度资产核销及转销的议案》。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-012

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.变更的原因和变更日期

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号，以下简称“《解释第19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行，其他未

　　变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会意见

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第19号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021                  证券简称：中捷资源                  公告编号：2026-013

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润为

　　-30,484,284.86元，未分配利润为-1,081,924,390.83元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。

　　公司近三年合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2之规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不具备分红条件。

　　根据《公司章程》第一百五十八条之规定“在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（母公司报表口径）并且公司累计未分配利润为正值（母公司报表口径）；......”，鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）独立董事专门会议审核意见

　　全体独立董事一致认为：公司拟定2025年度不进行利润分配，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议；

　　3.回购注销金额的相关证明。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-014

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损超实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-914,426,320.69元，未弥补亏损金额为914,426,320.69元，实收股本为1,195,477,323.00元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　二、亏损的主要原因

　　公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要是因与广州农商银行合同纠纷案件，公司账面确认赔偿损失以及以前年度公司累计经营亏损所致。

　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损366.10万元，主要原因如下：一是国内缝制设备市场整体需求不足，内销业务规模有所收窄，导致公司主营业务工业缝纫机的内销收入同比下滑，该业务板块的利润贡献相应减少；二是受汇率影响，公司持有的外币应收账款产生较大汇兑损失，导致财务费用较上年同期增加。

　　综上，公司资产负债表科目“未分配利润”持续为大额负数。

　　三、应对措施

　　公司将围绕聚焦主业、提质增效、资本优化三大方向推进改革，在聚焦主营业务的基础上，继续努力做好产品结构优化，不断扩大市场份额，深化降本增效，不断提升公司经营质量和效益。此外，在条件符合的情况下，积极进行增资扩股等资本运作，以实现与主营业务的协同或补充等效应，从而提升公司的盈利能力及可持续发展能力，从而最大限度地实现公司资产负债结构优化、效益明显、可持续发展后劲强的经营局面。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2026-016

　　中捷资源投资股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟先生

　　立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末合伙人数量：300名

　　截至2025年末注册会计师人数：2,523名

　　截至2025年末从业人员总数：9,933名

　　2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802名

　　2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度为上市公司提供年报审计服务家数：770家，审计收费9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户73家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：赵志强，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在立信事务所执业，2025年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为2家次。

　　签字注册会计师：王磊，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信事务所执业，2025年开始为中捷资源提供审计服务；近三年签署上市公司及挂牌公司审计报告为2家次。

　　质量控制复核人：杨殷华，2000年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在立信事务所执业，2026年开始为中捷资源提供审计服务；近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告为4家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　（3）公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会认为：立信事务所在担任公司审计机构期间表现出了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定；并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-017

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营相关情况，预计公司及下属子公司2026年度将与公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司及其实际控制人玉环市财政局所控制的企业等关联方发生采购燃料和动力等日常关联交易总金额不超过100万元人民币（具体以实际发生金额为准）。公司全资子公司2025年度与关联方日常关联交易实际发生总金额为74.97万元。

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并授权管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。关联董事李辉、陈金艳对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　名称：玉环交投能源有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路126号2楼西面1-8间

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：5000万人民币

　　成立时间：2021年11月29日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；燃气经营；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；销售代理；再生资源销售；石灰和石膏销售；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；水环境污染防治服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；物业管理；非居住房地产租赁；电气设备修理；仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东情况：玉环市交发控股集团有限公司持股100%，实际控制人为玉环市财政局，持股90%。

　　2.与公司的关联关系

　　交投能源为玉环市财政局控股企业，玉环市财政局为我公司第一大股东的实际控制人。

　　3.履约能力

　　交投能源依法存续经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及下属子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易主要为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司购买的光伏电能，详情参见公司于2022年11月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。

　　2026年公司及下属子公司将结合业务开展实际在预计金额范围内开展日常关联交易。若2026年度实际发生的日常关联交易金额超过预计金额，且达到相关法律法规及《公司章程》规定的董事会、股东会审议标准，公司将严格按照相关规定，履行相应的审议程序。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补。关联交易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，遵守了公平、公正、公开的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，经全体独立董事过半数同意，并一致同意提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

　　公司2026年度预计的关联交易事项合理、必要，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-018

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2026年度生产经营投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度生产经营投资计划的议案》。具体情况如下：

　　一、2026年度生产经营投资计划概述

　　为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2026年度生产经营投资计划，2026年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营投资计划总额约9,500万元。主要用于公司基建投入、技术改造、设备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。

　　公司及子公司在实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审议流程进行决策。

　　二、对公司的影响

　　公司及子公司2026年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争力，实现公司高质量、可持续发展。

　　三、风险提示

　　公司2026年度生产经营投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排，2026年度生产经营投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-021

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　2026年度为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，2026年度公司拟为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）向银行等金融机构申请信贷业务及其他日常经营业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币15,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务及开展其他日常经营业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。以上担保额度仅为预计最高发生额，实际担保发生额以银行等金融机构与公司及子公司实际发生金额为准。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

　　2026年4月27日，公司第八届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权全资子公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内，根据实际经营需要，审批相关担保事项，并签署与对外担保相关的协议及其他法律文件。在不超过上述总额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东会审议（涉及关联担保事项除外）。

　　二、担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　1.公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

　　2.住所：玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　3.法定代表人：李辉

　　4.注册资本：35,800万元人民币

　　5.成立日期：2014年6月25日

　　6.主营业务：主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务

　　7.与上市公司关系：系本公司全资子公司

　　8.主要财务数据（单位：万元）：

　　9.中捷科技不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保事项为公司对全资子公司所作的年度担保额度预计，相关担保协议尚未签署。公司及全资子公司将根据业务需求，在股东会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件，担保协议的具体内容以公司及全资子公司与金融机构实际签署的协议为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，全资子公司中捷科技是公司工业缝纫机主营业务的实施主体，本次担保额度预计是为了满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

　　本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人为公司全资子公司中捷科技，其经营状况良好，财务状况稳定，具有较强偿债能力。中捷科技主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险可控，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对全资子公司的担保额度议案经股东会批准后，公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保额度总额为16,500万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的26.70%；其中，全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的额度为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-022

　　中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司

　　为客户提供融资租赁业务回购担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”或“子公司”）拟采取为信誉良好、且与公司及子公司不存在关联关系的优质终端客户提供融资租赁的模式销售子公司产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。

　　2.被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

　　3.担保金额：公司全资子公司中捷科技拟为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币1,500万元。

　　4.本次担保是否有反担保：公司子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　5.对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为拓宽公司全资子公司中捷科技销售渠道，进一步促进子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，中捷科技拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁子公司产品并支付租金，子公司为客户向金融机构承担回购担保：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，子公司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　（二）本次担保预计事项履行的决策程序

　　2026年4月27日，公司第八届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，并授权全资子公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本次议案审议担保事项是为子公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购子公司产品的客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议担保事项是为子公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：

　　子公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，若客户不能向融资租赁公司如期履约，子公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，子公司将要求客户或客户指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

　　本次全资子公司中捷科技融资租赁业务总担保额度不超过人民币1,500万元，担保额度自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效。

　　四、担保的风险及应对措施

　　子公司为部分客户提供融资租赁回购担保，若出现客户违约情形，子公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生，降低风险损害后果，子公司采取的风险控制措施主要如下：

　　1.制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，财务部信用风险管理人员审查客户资信状况，必要情况下对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司，并在审核合格后签署相关协议；

　　2.业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况；

　　3.要求客户或其指定的第三方就子公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保子公司承担担保责任后的追偿效果，降低子公司的担保责任；

　　4.担保合同中对“子公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，子公司才承担担保责任；

　　5.审慎关注客户财务数据的健康性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：融资租赁模式在缝制及相关设备销售中属于常用销售方式，本次全资子公司中捷科技适度利用资金杠杆，采取回购担保方式促进销售是子公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合子公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法规的相关要求。董事会同意本项议案，并授权全资子公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司（含全资子公司）对外担保额度总额为16,500万元（含本次担保额度）占公司最近一期经审计净资产的26.70%；其中，公司为全资子公司提供担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.27%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日