深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月24日以书面送达方式发出通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：

　　公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：301486                          证券简称：致尚科技                          公告编号：2026-032

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年第一季度，公司营业收入为26,597.21万元，同比下降0.06%。2025年第一季度，公司合并报表范围营业收入包含东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）营业收入7,728.57万元，剔除福可喜玛财务数据影响后，2026年第一季度，公司营业收入同比增加7,712.57万元，同比增长40.84%。

　　2026年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-607.19万元，同比下降125.74%，主要系：①去年同期，含福可喜玛计入归属于上市公司股东的净利润1,621.97万元。②2026年第一季度，归属于上市公司股东的股份支付费用为840.72万元，去年同期为63.73万元；③2026年第一季度，公司因外币兑人民币汇率的不利变动，归属于上市公司股东的汇兑损失为539.00万元，去年同期汇兑收益为72.06万元。剔除以上因素影响后，2026年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为772.53万元，同比增长6.08%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　公司拟通过以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011号）。

　　鉴于本次交易财务资料及评估资料的基准日更新至2025年12月31日，根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及本次交易的具体情况对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》”等相关文件进行相应修订。公司于2026年4月21日披露了相关文件。具体内容详见公司披露的相关公告。

　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易最终是否审批通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。

　　公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈潮先    主管会计工作负责人：张德林      会计机构负责人：罗清山

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈潮先       主管会计工作负责人：张德林      会计机构负责人：罗清山

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市致尚科技股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-033

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会薪酬与考核委员会成员予以调整。

　　一、董事会专门委员会成员调整情况

　　公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。

　　调整情况如下：

　　公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。

　　二、备查文件

　　1、 第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日