永和流体智控股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002795                                   证券简称：永和智控                              公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注：1、2026年1月，昆明医科肿瘤医院有限公司不再纳入公司合并报表范围；

　　2、 2026年2月，西安医科肿瘤医院有限公司、达州医科肿瘤医院有限公司、普乐新能源科技（泰兴）有限公司不再纳入公司合并报表范围。

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　2、合并利润表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　3 、合并现金流量表主要项目变动情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权

　　鉴于前五次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第六次挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下简称“普乐科技”）51%股权及公司对普乐科技的债权事项，第六次挂牌转让底价为1.00元，挂牌公告期为2025年12月26日起至2026年1月4日止。本轮公开挂牌通过场内公开竞价方式确认一名待定受让方，最高报价为0.0101万元，其报价符合挂牌条件。

　　2026年1月19日、2026年2月4日，公司召开第五届董事会第三十一次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司51%股权及债权的议案》，根据公开挂牌通过场内公开竞价方式确认的价格，同意公司将持有的普乐科技51%股权及公司对普乐科技的债权以0.0101万元的交易对价转让给一名待定受让方。若本次交易未能顺利完成，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：按1.00元转让底价重新挂牌、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。

　　2026年2月4日，公司与受让方海南智融汇科技有限公司（以下简称“海南智融汇”）签署了《产权交易合同》，海南智融汇以支付现金的方式收购公司持有的普乐科技51%的股权及168,775,510.00元的债权本金及利息。2026年2月，普乐科技不再纳入公司合并报表范围。

　　（二）公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权

　　鉴于前三次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司（以下简称“昆明医科肿瘤医院”）100%股权事项，第四次挂牌转让底价为1,700.00万元。挂牌公告期为2025年12月30日起至2026年1月6日止。第四次公开挂牌公告期内共征集到1家意向受让方，即云南仁芯医疗科技有限公司（以下简称“云南仁芯”）。经审核，云南仁芯具备受让资格。2026年1月8日，公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）与云南仁芯签署了《股权转让协议》、《股权转让协议补充协议》，成都永和成、云南仁芯与昆明医科肿瘤医院签署了《债务承担协议》，成都永和成将持有的昆明医科肿瘤医院100%股权以16,683,028.53元交易对价转让给云南仁芯，该等对价由现金和债务承担两部分组成，其中现金支付4,683,028.53元，另一部分由云南仁芯代为承担成都永和成对昆明医科肿瘤医院的债务（金额为1,200万元）。截至2026年1月8日，成都永和成总计欠昆明医科肿瘤医院往来款1,510万元，剩余310万元由成都永和成负责偿还。2026年1月，昆明医科肿瘤医院不再纳入公司合并报表范围。

　　（三）公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权

　　2025年12月26日至2026年1月9日，公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）首次公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上”）100%股权及成都永和成对成都山水上的债权，挂牌价格为人民币18,487.47万元。截止2026年1月9日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。

　　鉴于首次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为14,789.976万元，挂牌公告期为2026年1月15日起至2026年1月21日止。截止2026年1月21日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。

　　为继续推进公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的债权事项，挂牌价格在第二次挂牌价格基础上下调进行第三次挂牌，第三次挂牌转让底价为12,000.00万元，挂牌公告期为2026年1月23日起至2026年1月29日止。截止2026年1月29日17:00公告期满，第三次公开挂牌公告期内无意向受让方报名参与投资。

　　鉴于前三次公开挂牌公告期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司继续推进公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的债权事项，第四次挂牌转让底价为10,000.00万元，挂牌公告期为2026年2月5日起至2026年2月11日止。截止2026年2月11日17:00公告期满，第四次公开挂牌公告期内无意向受让方报名参与投资。

　　（四）公司与全资子公司相互提供担保

　　公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，为满足公司、公司全资子公司浙江永和智控科技有限公司（以下简称“永和科技”）日常经营和业务发展的资金需求，同意公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过之日起12个月。同月，公司收到了公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《集团资产池业务合作及质押协议》，公司、永和科技为向宁波银行股份有限公司台州分行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元，担保期限：自2025年1月10日起至2026年1月10日止。

　　鉴于2026年1月10日上述担保期限到期，公司于2025年12月30日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》，担保业务发生期限为自公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过之日起12个月。本次公司与全资子公司相互提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额。

　　2026年1月，公司收到公司、永和科技与宁波银行股份有限公司台州分行签署的《〈集团资产池业务合作及质押协议〉补充协议》，将集团资产池业务合作期限延长至2026年12月30日。

　　（五）持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员股份减持计划时间届满未减持股份

　　公司持股5%以上股东夏祖望先生计划通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,372,600股（占本公司当时总股本的比例不超过3.00%）；公司董事、副总经理谭梦雯女士计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过490,000股（占本公司当时总股本比例不超过0.11%）；公司财务总监廖丽娜女士计划通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过784,000股（占本公司当时总股本比例不超过0.18%）。减持期间：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月22日至2026年3月21日）进行（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。截至股份减持计划时间届满，夏祖望先生、谭梦雯女士、廖丽娜女士在减持计划期间未减持公司股份。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永和流体智控股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜      会计机构负责人：廖丽娜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏璞    主管会计工作负责人：廖丽娜    会计机构负责人：廖丽娜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2026-038

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。2026年4月27日，公司第五届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《公司2026年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年4月28日