海南高速公路股份有限公司 2026年第四次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速        公告编号：2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2026年第四次临时董事会会议通知于2026年4月23日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2026年第一季度报告

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2026年度内部审计工作计划

　　结合公司实际业务发展和经营管理需要，公司制定2026年度内部审计工作计划。本年度内部审计工作将聚焦年度核心任务，对重大项目、重点业务、重点人员开展审计，紧盯关键业务环节和关键领域风险，规范项目管理和经营行为，防范化解项目实施及日常运营中的风险，为公司高质量发展筑牢监督屏障。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任财务总监的议案

　　经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任陈超先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月29日