湖北平安电工科技股份公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001359                证券简称：平安电工                公告编号：2026-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,503,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种石英纤维及电子布的研发、生产和销售。

　　1、电热系统用云母耐温绝缘材料

　　公司长期聚焦电力、电工、电热领域的高性能云母耐温绝缘材料研发与产业化，产品主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、电热异型制品及硅晶发热膜等。绝缘云母纸已深度应用于三峡大坝、白鹤滩水电站等国家重大工程的主绝缘系统；耐高温云母板广泛应用于智能家电的热防护领域；耐火云母带主要作用于特种电缆、航空航天等应用领域的耐温绝缘，为其安全发展提供坚实支撑。

　　2、新能源热失控安全防护件

　　公司新能源热失控安全防护件产品主要包括云母盖板、云母隔板、云母监控板、云母垫片等。主要功能是防止新能源汽车电池模组热扩散、模块间绝缘隔热、电芯温度监控、电芯绝缘隔热等。作为新能源汽车热失控被动安全管理的关键材料，公司产品能实现电池模组间、模组与乘员舱的有效隔断，阻挡热失控冲击和热失控扩散。公司布局“多层级热失控阻断“技术，通过电芯级、模组级、系统级三级防护实现“不起火“目标，持续推进技术创新，形成了新能源车热失控防护完整解决方案，走向集成化发展。

　　3、特种石英纤维及电子布

　　特种石英纤维及电子布产品覆盖工业级玻纤布、电子级玻纤布及石英布（Q布），产品广泛应用于工业领域、消费电子、新能源和CCL等场景，形成传统工业布稳基、电子布配套、石英布（Q布）高端突围的三层布局。

　　工业级玻纤布通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料、绝热保温材料等国民经济各个领域，最终用于基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品等众多领域。

　　电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板(CCL)中，最后以印制电路板(PCB)的形式应用在各类终端电子产品中。玻璃纤维电子布在高频高速PCB、服务器基板、5G通信材料的核心供应链中，是当之无愧的“隐形材料”，处于“电子纱一电子布一覆铜板一印制电路板”价值链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，它以极致的绝缘性、热稳定性与树脂兼容性，决定着电子产品的信号传输效率与可靠性。

　　石英布（Q布）作为面向M9材料三大主材之一，突破玻纤在高速高频、低介损、低热膨胀系数等性能上的瓶颈。在天然矿藏中，石英跟云母伴生存在，公司三十多年来持续关注石英深加工及下游应用并依托自身在特种玻纤领域拉丝、表面处理、织造和后处理15年的工艺积累，形成从石英原矿—石英棒—石英纱—石英布到石英制品的一体化战略布局，对标6G通讯用高端材料需求，深度融入高端覆铜板及PCB产业链，切入新能源和电子信息等高景气度市场，打造高端特种功能材料新增长点。

　　（二）主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司坚持“以市场为导向“的研发策略，建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式。公司高度重视市场需求对于研发工作的引领作用，在研发立项前进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的开发需求，以客户的需求为导向，充分论证项目的可行性。同时，公司会根据未来市场发展趋势，创新研发产品，通过持续技术创新，主动完成新技术、新产品的技术积累，为未来市场需求做足准备。

　　2、采购模式

　　公司生产用的原材料主要为云母原料、玻纤原纱以及精细化工材料等，由公司采购部门统一向国内外厂商采购。公司原材料采购一般按照“以销定产”“以产定购”的模式，根据客户订单进行采购。公司对云母原料进行安全及战略储备，保证云母原料满足生产经营需求；其他原材料根据生产日常消耗量、交货周期、安全库存进行采购。公司执行严格的供应商管理制度，一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估。

　　3、生产模式

　　公司采取“以销定产“和“订单生产“相结合的生产模式。公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验，制定月、周生产计划，实施生产。同时，公司生产部门根据合同要求，综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合自身产能、原材料情况制定生产计划。此外，为充分利用产能，公司根据以往的产品销售数据并结合客户具体需求，进行少量的备货。

　　4、销售模式

　　公司销售模式主要为直销，直销模式下主要客户为新能源汽车、特种线缆、覆铜板（CCL）、电机、发电机、智能家电等厂商。由于公司产品下游应用领域较为广泛，为拓宽业务渠道，公司存在少量向经销商销售的情形。公司通过健全销售网络，完善服务体系，不断探索新的业务领域和市场机会，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是  R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001359           证券简称：平安电工               公告编号：2026-012

　　湖北平安电工科技股份公司

　　关于2025年度利润分配和资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为241,631,782.44元，母公司实现净利润为247,333,369.80元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金24,733,336.98元后，2025年度当年母公司可供分配的利润222,600,032.82元，加上年初母公司未分配利润292,883,418.16元，减去2025年度已实施的2024年度分红金额66,781,139.40元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配的利润为448,702,311.58元，合并报表累计可供分配的利润为828,375,643.28元。根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为448,702,311.58元。

　　结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司拟以总股本185,503,165股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.98元（含税），每10股以资本公积金转增3股。本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积金转增55,650,950股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至241,154,115股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准）。

　　在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为73,830,259.67元（含税）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为73,830,259.67元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.55%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　现金分红方案指标：

　　注：公司于2024年3月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目核算及列报情况如下：

　　四、备查文件

　　1、2025年度审计报告

　　2、公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001359       证券简称：平安电工            公告编号：2026-013

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2025年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致；湖北泰铠安能科技有限公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为127923740910001的募集资金专项账户，为本报告期新增专户，具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属

　　于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地

　　建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司

　　通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,700.00万元。具体情况详见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

　　（六）募集资金投资项目实施的其他情况

　　1、部分募集资金投资项目新增实施主体

　　公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资1,000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

　　2、募集资金投资项目的延期情况

　　公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）改变募集资金投资项目情况表

　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）改变原因、决策程序及信息披露情况

　　为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 改变募集资金投资项目情况表

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2026年4月29日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元

　　注：募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。

　　附件2：

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：001359           证券简称：平安电工           公告编号：2026-014

　　湖北平安电工科技股份公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字会计师：康雪艳，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张杨驰，2020年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：王建，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度财务报告审计费用50万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税），合计人民币75万元（含税）。2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在前期担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，较好地满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3、天健所相关资质文件。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001359           证券简称：平安电工           公告编号：2026-015

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬及津贴方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。该议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。现将具体薪酬方案公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。

　　一、适用范围

　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事、高级管理人员薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事、高级管理人员薪酬及津贴方案审议通过后失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）非独立董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事标准年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成，不再发放董事津贴，其中基本薪酬占标准年薪的50%、原则上按月平均发放，绩效薪酬占标准年薪的50%，并留存一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；任期激励是与任期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。

　　其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

　　（二）独立董事津贴方案

　　独立董事实行固定津贴制度，公司2026年度独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前），按季度发放，无绩效薪酬。自公司股东会决议通过后开始执行。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，基本薪酬原则上按月平均发放，绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，任期激励是与任期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。

　　四、其他说明

　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬及津贴。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001359             证券简称：平安电工             公告编号：2026-017

　　湖北平安电工科技股份公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。会议决定于2026年05月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　2、以上议案1-5已经公司第三届董事会第十二次会议审议，议案6因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　4、关联股东应对议案6.00回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

　　2、登记时间：2026年05月19日 8:30-17:30

　　3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：437400。

　　4、会议联系方式

　　联系人：卢先生

　　联系电话：0715-4637899

　　传真：0715-4351508

　　电子邮箱：IR@pamica.com.cn

　　通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工董事会办公室。

　　邮政编码：437400

　　其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361359”，投票简称为“平安投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股类别和数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：