科大讯飞股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002230                证券简称：科大讯飞                公告编号：2026-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司当前总股本2,402,079,841股，自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　科大讯飞自成立以来聚焦智能语音、自然语言理解、多模态、通用人工智能等AI核心技术研究，并保持国际前沿水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地，致力于“让机器能听会说，能理解会思考，用人工智能建设美好世界”。

　　作为推动中国人工智能技术自主创新的重要力量，公司承建了我国认知智能全国重点实验室和语音及语言信息处理国家工程研究中心，在深度学习、智能语音、自然语言处理、多模态、通用人工智能等技术上积累深厚，多项核心技术业界领先。讯飞星火大模型（简称“讯飞星火”）发布以来持续迭代升级，综合水平保持业界第一梯队，并形成了独具优势的行业大模型。面对复杂多变的国内外宏观环境，只有基于自主可控的技术创新，且在关键领域具备比较优势与行业话语权，才能长期竞争中把握战略发展机遇。科大讯飞所构建的大模型全栈国产化技术具有重要战略意义和难得先发优势，已实现从硬件基础到软件支撑，贯穿模型训练与推理应用的全栈自主可控。目前，讯飞星火仍然是中国主流大模型中唯一基于全国产算力训练的通用大模型（主流大模型定义：国内通用大模型APP下载排名前十，或大模型招投标市场份额排名前十）。

　　2025年，“讯飞星火”大模型持续迭代升级。2025年1月，科大讯飞发布深度推理模型星火X1，这是首个基于全国产算力训练的具备深度思考和推理能力的大模型，攻克了长思维链强化学习训练效率；在模型参数比业界同类模型小一个数量级的情况下实现业界一流效果，并率先实现实际场景落地。2025年高考期间，新京报、新浪微博、上海报业集团等媒体对多家主流大模型进行高考语文和英文作文写作、高考数学答题的权威横评，讯飞星火X1在语文和英文作文上均排名第一，在数学上是唯二超过140分的大模型之一；2025年11月，科大讯飞进一步升级发布了深度推理大模型星火X1.5，在全国产算力平台上攻克了MoE模型全链路训练效率，在模型参数小一倍的情况下对标业界领先水平，并支撑教育、医疗等行业大模型能力持续领跑；多语言能力超130种，整体性能达到GPT-5（high）的95%以上，为世界提供“第二种选择”。

　　“讯飞星火”大模型行业落地取得显著成效。科大讯飞大模型相关项目的中标数量和金额在全行业统计中再次获得双第一，科大讯飞大模型相关项目中标金额23.16亿元，超过第二名至第六名的总和（数据来源：智能超参数 “中国大模型中标项目监测与洞察报告（2025）”）。科大讯飞已成为国家能源集团、中国石油、中国海油、国家管网、国家电投、中国华能、中国移动、中国国航、中粮集团、工商银行、中国银行、中国银联、交通银行、中国人保、太平洋保险、奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车、海尔集团、美的集团等多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴。

　　“讯飞星火”大模型在C端落地不断加速。AI硬件方面，发布办公本X5、讯飞起点阅读器、双屏翻译机2.0、AI翻译耳机等产品，不断丰富智能硬件产品矩阵，提升用户体验。AI硬件618全周期销售额同比增长42%，双十一全周期销售额同比增加30%，其中办公本、翻译机、录音笔等多个品类多年稳居京东、天猫、抖音等平台全周期销售额榜首；讯飞学习机首创AI精准学、AI作文批改、AI口语陪练功能，连续5年位居全国高端学习机销售额、销量双第一，用户推荐值（NPS）持续行业第一。AI软件方面，讯飞输入法、讯飞听见、讯飞星火、讯飞智文、讯飞智作、讯飞绘文、讯飞翻译等软件产品与大模型深度融合持续迭代升级，覆盖用户学习办公等核心场景，为超2.9亿用户提供了高效便捷的服务。报告期内，出海业务实现规模化增长，围绕数字营销、AI硬件、多语种技术授权与B端产品方案、讯飞听见出海等核心业务，聚焦东南亚、中东、美日韩等关键市场，实现营收同比增长275%，增长态势强劲；其中，办公本、翻译机、录音笔等智能硬件产品在美日韩等重点市场实现营收增长438%，办公本AINOTE 2荣获“全球最薄墨水屏平板”吉尼斯世界纪录，成为日本Makuake众筹平台历史销售额前三、日本数码众筹史上第一爆品；多语种技术授权业务与GuideX、WallEX、OceanDoc等标准化产品实现营收同比增长158%；讯飞听见正式发布海外版多语种会议系统，并实现香港立法会首个境外智慧办公大模型行业应用的签约落地，Deepting软件产品海外用户规模突破170万。

　　基于自主可控的人工智能核心技术，依托软硬一体的解决方案，科大讯飞持续打造“更懂你的AI”，教育、医疗、央国企、智能硬件、数字政府、智慧汽车等核心业务健康发展。2025年，公司智慧教育业务实现营收89.67亿元，同比增长24.04%；智慧医疗业务实现营收8.58亿元，同比增长24.07%；企业AI解决方案业务实现营收8.59亿元，同比增长33.65%；AI硬件实现营收21.83亿元，同比增长7.92%；数字政府行业应用实现营收15.58亿元，同比增长30.35%；智慧汽车业务实现营收12.40亿元，同比增长25.41%。2025年，讯飞开放平台开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达224万。讯飞开放平台作为首批“国家新一代人工智能开放创新平台”为超过1000万开发者提供920项AI能力及一站式人工智能解决方案，同时，大模型开发者达到229万，年度增速124%。AI平台及授权服务收入12.52亿元。其中，大模型API及MaaS平台服务收入3.85亿元，同比增长263%。人工智能产业生态持续构建。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2025年度向特定对象发行A股股票募集资金

　　公司分别于2025年8月20日召开的公司第六届董事会第十四次会议、2025年9月9日召开的2025年第一次临时股东会以及2025年9月29日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。本次发行拟向特定对象发行股票数量不超过100,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的4.33%；本次发行的发行对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，其中，公司股东言知科技拟认购金额不低于2.5亿元（含本数）且不超过3.5亿元（含本数）；本次发行的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于星火教育大模型及典型产品、算力平台和补充流动资金。

　　（二）第二期员工持股计划

　　公司于2025年12月24日召开的第六届董事会第十八次会议以及于2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第二期员工持股计划等相关议案。本次员工持股计划涉及股份数量合计8,394,061股，受让公司回购股票的价格为24.59元/股，参加对象包括公司（含控股子公司）核心骨干人员，不包括公司董事、高级管理人员，总人数不超过2,000人，具体参加人数及最终认购情况以员工实际缴款情况为准。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002230                证券简称：科大讯飞                公告编号：2026-022

　　科大讯飞股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：2026年一季度，公司收入、毛利、归母净利润均保持正向增长，当期回款金额57亿超过收入金额且同比增长14.12%，扣非净利润下降主要系研发及销售费用增长3.49亿，公司根据全年经营计划，坚守核心技术自主可控，加强大模型底座研发，同时扩大销售布局，由此带来战略性投入有所增长，契合公司长期战略发展规划，从近三年报表分布来看，一季度经营情况整体符合公司分季经营节奏。

　　一季度收入增长13.23%，其中：B端及C端业务继续保持良好增长，同比增长26.27%；G端业务受到春节延后及项目启动节奏影响虽然有所下滑，但全年商机储备同比增长33%，预计全年仍会保持良性正向增长。此外，公司一季度合同金额同比增长28.16%，市场态势持续向好。截至报告期末，公司AI开发者规模达1074万，依托星辰MaaS底座及星火大模型，平台三方开发者大模型日均Tokens较去年同期增长4241%。同时境外收入同比增长167%，业务继续保持良好的发展态势。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、 在建工程较期初增长45.58%，主要系本期新增基建项目建设所致；

　　2、 其他非流动资产较期初增长45.10%，主要系本期预付的工程设备款增加所致；

　　3、 短期借款较期初增长179.47%，主要系本期借入的借款增长所致；

　　4、 应付职工薪酬较期初减少76.64%，主要系本期支付上年年终奖所致；

　　5、 应交税费较期初减少51.95%，主要系本期支付计提的增值税、所得税所致；

　　6、 库存股较期初减少100.00%，主要系本期实施第二期员工持股计划所致；

　　7、 其他综合收益较期初减少268.73%，主要系本期外币报表折算所致；

　　8、 财务费用较上年增长39.12%，主要系本期汇兑损益变动所致；

　　9、 其他收益较上年增长76.69%，主要系本期收到政府补助增长所致；

　　10、 投资收益较上年增长241.34%，主要系本期处置长期股权投资所致；

　　11、 公允价值变动收益较上年减少58.69%，主要系金融资产公允价值波动所致；

　　12、 信用减值损失较上年增长96.86%，主要系上年坏账转回所致；

　　13、 资产减值损失较上年增长100.00%，主要系上年存货跌价转回所致；

　　14、 资产处置收益较上年减少107.72%，主要系本期处置长期资产所致；

　　15、 营业外支出较上年减少74.92%，主要系与日常活动无关的支出减少所致；

　　16、 所得税费用较上年减少31.74%，主要系本期所得税费用减少所致；

　　17、 收到的税费返还较上年减少31.71%，主要系本期收到的税费返还减少所致；

　　18、 收到其他与经营活动有关的现金较上年增长136.05%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金增加所致；

　　19、 支付其他与经营活动有关的现金较上年增长34.11%，主要系本期支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；

　　20、 收回投资收到的现金较上年增长1880.26%，主要系本期收回投资收到的现金增加所致；

　　21、 取得投资收益收到的现金较上年减少97.04%，主要系本期取得投资收益收到的现金减少所致；

　　22、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少96.64%，主要系本期处置长期资产减少所致；

　　23、 收到其他与投资活动有关的现金较上年减少45.99%，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；

　　24、 投资支付的现金较上年增长101.26%，主要系本期投资支付的现金增长所致；

　　25、 吸收投资收到的现金较上年减少93.85%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致；

　　26、 取得借款收到的现金较上年增长138.06%，主要系本期收到的借款增长所致；

　　27、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年增长100.00%，主要系本期收到的第二期员工持股计划所致；

　　28、 偿还债务支付的现金较上年增长114.18%，主要系本期归还的借款增长所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　科大讯飞拟向特定对象发行股票数量不超过100,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的4.33%，拟募集资金总额不超过400,000.00万元，用于星火教育大模型及典型产品、算力平台和补充流动资金。

　　2026年2月12日，公司取得深交所出具的《关于科大讯飞股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2026年3月18日，公司取得中国证监会出具的《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502号），注册批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：科大讯飞股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘庆峰                                     主管会计工作负责人：蔡尚                                            会计机构负责人：赵林悦

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘庆峰                                        主管会计工作负责人：蔡尚                                         会计机构负责人：赵林悦

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　科大讯飞股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞        公告编号：2026-015

　　科大讯飞股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月17日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年4月27日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》详细内容见2026年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。

　　公司本年度进行利润分配，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税）。公司当前总股本2,402,079,841股，预计本次利润分配共派发现金红利240,207,984.10元，剩余未分配利润4,063,862,531.51元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本预案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。保荐机构发表了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]230Z0189号），《内部控制审计报告》详细内容见2026年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　（六）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

　　该议案的具体表决结果为：董事长刘庆峰先生，董事陈洪涛先生，董事、高级管理人员吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生，独立董事赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的报酬的表决结果均为10票赞成，0票反对，0票弃权，上述人员分别在审议本人的报酬事项中回避表决；副总裁于继栋先生、财务总监蔡尚女士、汪明女士的报酬的表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事长、总裁2025年度基本年薪应为1,678.78万元【当年公司经审计后净利润×2%】，绩效年薪应为1,116.91万元【当年审计后净利润－上年审计后净利润】×4％，合计2,795.69万元。考虑公司所处发展阶段，同时为更好地奖励A类优秀员工，公司董事长刘庆峰先生、总裁吴晓如先生主动提出其年薪下调，2025年度拟实际领取薪酬分别为410万元、300万元。公司拟提取、发放董事和高级管理人员2025年度薪酬共计1,860.85万元，并授权公司董事长具体执行。

　　具体薪酬情况请详见《2025年年度报告全文》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度可持续发展报告》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度可持续发展报告》。

　　本议案已经董事会ESG委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　（八）以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、江涛先生、聂小林先生回避表决。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案在第七届董事会第三次会议召开前，已经独立董事专门会议进行前置审议，全体独立董事一致同意本议案。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

　　《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议。

　　（十一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构，聘用期一年。具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告》。保荐机构发表了核查意见。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举段大为先生为公司第七届董事会非职工董事的议案》。

　　为进一步优化公司治理结构，更好地发挥高级管理人员与职工董事的专业价值，公司拟对董事会人员构成进行优化调整，专门增加1名由非高级管理人员担任的职工董事，同时，公司董事会提名现任职工董事段大为先生（高级管理人员）为非职工董事候选人，提交股东会审议选举。段大为先生简历详见附件。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知（深市）》等法律法规的有关规定，公司相应修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞修订案》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《＜内部控制制度＞修订案》《内部控制制度》。

　　（十七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　（十八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

　　（十九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》、公司《募集资金管理办法》等规定，结合公司2025年度向特定对象发行股票募集资金的实际需要，同意公司在国家开发银行安徽省分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。董事会授权公司董事长或董事长授权的代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

　　（二十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见刊登在2026年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。保荐机构发表了核查意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件：段大为先生简历

　　段大为先生，公司董事、副总裁，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获 2008年度“中国 CFO 年度人物”、2019年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现同时担任天津讯飞融资租赁有限公司董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事。

　　段大为先生持有公司股份463,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。